Новости

Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики. По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе.

Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut. Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства.

Крупнейший в истории российской ИТ-индустрии корпоративный скандал вокруг обвинений бывшего руководства холдинга "Армада" в выводе активов и причинении ущерба акционерам продолжает активно развиваться. Появилось первое независимое заключение крупной аудиторско-консультационной компании с подробным анализом структуры "Армады" и особенностей ее хозяйственной деятельности. Выводы экспертов однозначны: в 2012-2014 годах значительная часть контрактов холдинга передавалась сторонним компаниям-посредникам на заведомо невыгодных условиях, процентные доходы от размещения временно свободных средств оседали на счетах фирм, не входящих в холдинг, а информационная политика руководства "Армады" способствовала резкому обесценению ее акций.

Иосиф Кобзон подал в суд на своего духовника и помощника по работе в Госдуме Ефима Петрова, а также на его жену — всемирно известную художницу Елену Флерову. Он утверждает, что в 2009 году одолжил им $300 тысяч на открытие художественного музея Флеровой в Германии, но музей до сих пор не открыт, а деньги не возвращены. Ранее он требовал с пары еще больше — почти миллион долларов. Однако Петров и Флерова уверяют, что никаких денег от Кобзона не получали, и советуют бывшему другу семьи прийти в себя.

Ноготков, а вместе с ним и сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области посчитали, что при продаже принадлежащей Сергею Пойманову компанией ОАО «Павловскгранит-Бетон» в июле 2011 года своего имущества (нескольких старых построек) за 3,5 млн рублей цена имущества была занижена. Тем самым по версии следствия заявителя был нанесен ущерб ОАО «Павловскгранит-Инвест», являвшейся кредитором бетонного предприятия. Помимо этого следствие назвало потерпевшими и других кредиторов бетонного завода — Налоговую инспекцию и компанию ОАО «Павловскгранит-Жилстрой».

При финансировании из кассы Сбербанка рейдерского захвата «Павловскгранита» в пользу своего сына Олега Грефа и его подельника Юрия Жукова, Герман Оскарович наперед знал подробности дальнейшего развития событий. Он предвидел смену собственника в подставной фирме, через которую оплачивалась скупка акций «Павловскгранита», он заранее предугадал конкурс по продаже другого пакета акций и даже наванговал победу еще одной подставной компании в торгах, вроде бы предполагавших честную конкуренцию. Согласно кредитному договору, позволившему рейдерам установить контроль над акциями «Павловскгранита», Герман Оскарович задолго до самих событий знал о них такие детали, которые до сих пор пытаются забыть и скрыть его родственник и товарищ — непосредственные участники этих самых событий.