Новости

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева), следует из текста иска. Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие». Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики в обмен на инвестиции.

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы. По их словам, отель был приобретен «пару лет назад», на тот момент он назывался Golden Apple. Новые владельцы провели реконструкцию гостиницы, после чего передали ее в управление крупному международному оператору Hilton Worldwide. Новый отель на 95 номеров под брендом Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton был открыт летом прошлого года. «Наш отель, построенный в 1891 г., когда-то был излюбленным местом знаменитого русского писателя Антона Чехова», — сообщается на сайте Hilton. Стоимость проживания в отеле, по данным Booking.com, начинается от 7800 руб. за ночь.

Арбитражный суд ­Самарской области взыскал с бывшего руководства банкротящегося банка «Волга-кредит» (ВКБ) около 5,3 млрд руб. для расчетов с кредиторами организации. Соответствующее заявление в 2017 году подал конкурсный управляющий «Волга-кредита» — Агентство по страхованию вкладов. Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты. Как считают юристы, случай с ВКБ — распространенная практика.