Новости

Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus Group Араза Агаларова в результате подозрительных транзакций, сообщает Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США.

Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом средств в Европу. Потом он вынужден был бежать в Лондон, где стал информатором спецслужб по «делу Магнитского». А в 2012 году Перепеличный умер при очень странных обстоятельствах. Однако, как оказалось, после бегства Перепеличный продал свои фирмы вместе с «отмывочным каналом». А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank. Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов.

В Алтайском крае завершился суд над бывшим замминистра здравоохранения Еленой Кравец, которая обвинялась во взятках. По данным следствия, чиновница помогала директору фирмы в заключении госконтрактов на поставку дорогих медпрепаратов. Бизнесмен, в свою очередь, оплатил евроремонт в квартире замминистра, обставил ее мебелью, потратив в общей сложности свыше 2,2 млн руб. Экс-чиновнице суд назначил штраф 4,5 млн руб. Столь мягкое наказание она получила благодаря тому, что заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным источников „Ъ“ в силовых ведомствах, она дала показания на бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову, которая была задержана на прошлой неделе.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Следствие считает, что она могла совершить попытку мошенничества в особо крупном размере. Госпожу Добрынину задержали в начале августа при получении 2,5 млн руб. от жены обвиняемого по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова Владимира Зубкова. За деньги госпожа Добрынина якобы обещала решить вопрос об изменении господину Зубкову меры пресечения. Адвокат судьи говорит об отсутствии в ее действиях события преступления.

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков — экс-главы Бинбанка Александра Лукина, бывших членов правления банка Алексея Фарафонтова и Кирилла Любенцова. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие», указывается в картотеке арбитражных дел. Подробности иска не раскрываются.