Павел Шитов в международном розыске. Владелец и топ-менеджеры "Смоленского банка" вывели со счетов более 600 млн руб.
Павел Шитов
Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Владелец банка Павел Шитов и три топ-менеджера московского филиала подозреваются в том, что вывели через него из головного офиса на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб. Сам Павел Шитов ранее в рамках большого дела заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск. Его предполагаемый подельник, экс-предправления Смоленского банка Анатолий Данилов сейчас находится под судом.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено следственным департаментом МВД 22 марта текущего года. Основанием стали оперативные материалы сотрудников ГУЭБиПК. В ходе расследования было установлено, что, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом деле, говорится в материалах расследования, в это время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб.
По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды". Одним из организаторов этого преступления следствие считает фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова.
Отметим, что через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб.
В минувший вторник по месту проживания в Москве и Московской области были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил вчера под стражу, а третьего подозреваемого поместил под домашний арест.
Отметим, что это дело было выделено в отдельное производство из большого расследования обстоятельств хищения средств ОАО "Смоленский банк". Изначально оно велось в отношении бывшего председателя правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолия Данилова. Ему вменялись в вину мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств. По версии следствия, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств. Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства. В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные. Дело Анатолия Данилова слушается в Промышленном райсуде Смоленска. Павел Шитов между тем скрылся и сейчас, по некоторым данным, проживает за границей. Недавно ему заочно было предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир объявлен в международный розыск.
Смотрите также:
- 2016/03/25В Перми таксист спас пожилую женщину от мошенника
- 2016/03/24Ильдару Курманову дали 6 лет колонии. Сын эск-министра юстиции Татарстана осужден за хищение 47 млн руб. у Leroy Merlin
- 2016/03/24Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело. Экс-президент Грузии и два россиянина обвиняют банк в причастности к махинациям управляющего с клиентскими миллионами
- 2016/03/24Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае. После свержения первого президента Киргизии Адиль Тойганбаев в розыске за мошенничество, хищения и уклонение от уплаты налогов
- 2016/03/24Тимур Родригез пытается скрыть свои гастроли в Турцию за 1,3 млн.
- 2016/03/27Сайт Transparency International атаковали после публикации о Рогозине
- 2016/03/27Вымогатель «Петя» блокирует загрузку ОС и требует выкуп за расшифровку данных
Комментарии:
Написать комментарий