Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал". Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Бенефициаром этой структуры, так же как и ОФК-банка, правоохранительные органы считают находящегося в международном розыске бывшего главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков. Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2020 года.

После этого, как считает следствие, злоумышленники фальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам, заключенным между заводом «Кристалл» и ОФК-банком, третьему лицу. Им оказалась подконтрольная предполагаемым мошенникам фирма.

В подтверждение своих слов, как следует из материалов дела, троица предъявила руководству завода фотографию подложного документа, завизированного якобы соответствующими должностными лицами агентства.

Что именно руководству предприятия показалось подозрительным в действиях ООО «АСВ Капитал», на данный момент неизвестно. Фактом остается лишь то, что весной прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление о предполагаемом мошенничестве. Дальнейшие события проходили уже под контролем оперативников.

В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их фирмы 350 млн руб. После того как соучастники попытались обналичить эту сумму, были произведены задержания.

Первым взяли 49-летнего Дениса Анисимова, которого по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Через несколько месяцев задержали и 38-летнюю Веру Гусеву. Изначально ее определили под домашний арест, который впоследствии заменили запретом определенных действий.

Интересно, что предполагаемый организатор схемы 54-летний Дмитрий Силонов на тот момент уже несколько лет находился под следствием по двум другим уголовным делам о мошенничестве. Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность. Однако Мосгорсуд «из-за противоречий в выводах суда» первой инстанции приговор отменил, отправив дело на новое рассмотрение. Сейчас оно повторно слушается все в том же Кунцевском райсуде.

Оригинал этого материала