Полиция СВАО зарабатывала на «Холодильник.ру»?

По требованию суда  материал "Полиция СВАО зарабатывала на «Холодильник.ру" удален.

Администрация сайта не несет ответственности за возможную доступность данного материала на других сайтах.

Так же читайте:

«Холодильник ру» благодаря схеме «вертолёт» смог обмануть кредиторов и проверяющие органы?

По оценкам налоговых экспертов, объём средств, которые не доплачиваются в бюджеты различных уровней с использованием схемы «вертолёт», составляют порядка 300 млрд рублей в год. Об использовании схемы становится известно после того, как она рухнула. До поры это относится к так называемой латентной преступности – не выявленной госорганами. Единственный способ борьбы с ней – искоренение коррупции. О жёсткой борьбе с латентной преступностью не раз заявляли Александр Бастрыкин и Юрий Чайка.

Сюжет: Компромат

Столичные правоохранительные и контрольно-надзорные органы заинтересовались фактами незаконного получения компаниями банковских кредитов и уклонения от уплаты налогов по новой схеме. У борцов с коррупцией есть основания полагать, что в ней задействованы торговые и производственные фирмы, крупные кредитные организации, а также сотрудники налоговых органов.

Замкнутый круг

Суть раскрытой борцами с коррупцией схемы в следующем: некая компания, чаще всего это интернет-магазин, под залог товара, полученного от поставщика на реализацию, то есть не принадлежащего компании, на основании сфальсифицированной бухгалтерской отчётности получает кредит в банке. Затем с помощью фирм-однодневок компания уходит от уплаты налогов. Оплачиваются лишь минимальные суммы налогов и сборов, львиная же доля подлежащих налогообложению средств аккумулируется на счетах подконтрольных компаний. Одновременно с этим кредитные средства используются для выплаты взяток сотрудникам контрольно-надзорных органов, которые «не выявляют» недоимок. По оценкам экспертов, на взятки уходит примерно 30% средств, полученных при уходе от налогов, ещё 10% от этих средств – на обслуживание полученных кредитов.

«Фишка» криминальной схемы в том, что доходы от каждого из двух преступлений – незаконного получения кредита и невыплаты налогов – используются для финансирования друг друга. Круг замыкается. При этом, пока компания обслуживает кредит, банк не будет проверять представленную при заключении кредитного договора отчётность, а кредитные средства могут позволять выплачивать взятки сотрудникам инспекции, проводящим проверку, что позволяет избежать доначислений и штрафов. К тому же налоговый период, единожды проверенный в ходе выездной проверки, не может быть проверен во второй раз, то есть после одной контролируемой «проверки» вторая невозможна, о чём прямо говорится в Налоговом кодексе. В правоохранительных и контрольно-надзорных органах эту схему называют «вертолёт».

Надёжные коррупционные связи

Похоже, что только на невыплате налогов и сборов за один год задействованное в «вертолёте» ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру»), к примеру, могло «экономить» в среднем 1,5–2 млрд рублей в год. По состоянию на ноябрь 2017 года, размер доначислений при надлежащем расследовании для этой компании мог бы составить порядка 5 млрд рублей без учёта пени и штрафов.

За последние 10 лет «Эдил-Импорт», по-видимому, «сэкономил» на налогах примерно 15 млрд рублей. Наш источник в правоохранительных органах считает, что такое может быть возможно благодаря надёжным коррупционным связям в отделении №16 налоговой службы города Москвы. Похоже, что по результатам выездной налоговой проверки 16-й инспекцией, оконченной в августе 2017 года, была выявлена неуплата налогов и сборов «Эдил-Импортом» около 120 млн рублей, в то время как, по данным из других источников, размер доначислений за год мог бы составить более 400 миллионов. Видимо, инспекторы на месте решили «не заметить» остальных нарушений?

Схема «вертолёт» – проявление той самой «системной коррупции», о которой говорил Дмитрий Анатольевич Медведев и с которой призывал бороться Владимир Владимирович Путин, – вписана в порядок работы и идеально его дополняет. С одной стороны, отделения налоговой службы действительно осуществляют проверки, с другой – информация о нарушениях, по-видимому, не уходит дальше проверяющей налоговой инспекции.

Скорее всего не без «вертолёта», уверены эксперты, «Холодильник.ру» смог получить порядка 7% рынка бытовой техники, что неудивительно: объёмы финансов, которые могли генерироваться схемой, позволили продавать товары по ценам ниже рынка, остальным участникам рынка такая конкуренция не по карману.

Как это работает

В апреле 2016 года «Эдил-Импорт» получил в Сбербанке кредит на сумму около 700 млн рублей. Анализ общедоступной информации о компании позволяет сделать вывод: кредитовать её было нельзя – риск невозврата средств слишком высок. По данным системы «Спарк», фирма закредитована, её чистая прибыль с 2011 года остаётся на стабильно низком уровне. Без привлечения дополнительных заёмных средств расплатиться с долгами «Эдил-Импорт» не сможет. В залог банку компания скорее всего предоставила товары, полученные от поставщиков в качестве товарного кредита, то есть на реализацию. Невольными участниками схемы могли стать такие маститые игроки рынка бытовой техники, как Liebherr, Electrolux, Bosh, Philips, Samsung, белорусский производитель техники «Атлант» и даже один из крупнейших поставщиков бытовой техники – Торговый дом «Абсолют». Помимо товаров «Эдил-Импорт», похоже, заложил банку даже камеры видеонаблюдения, установленные в торговых залах, и системы кондиционирования воздуха.

Решение об открытии кредитной линии было принято сотрудниками Тверского отделения (г. Москва) Сбербанка. Чем они руководствовались, выдавая кредит фирме, не имеющей собственных средств и имущества? Предположений здесь может быть только два: либо «Эдил-Импорт» предоставил банку недостоверную информацию, что само по себе является уголовным преступлением, либо лица, одобрившие кредит, были в сговоре с «Эдил-Импортом».

Сомнений в этом не останется, если принять во внимание следующее обстоятельство: по условиям кредитного договора взаиморасчёты с контрагентами «Эдил-Импорт» должен вести через расчётный счёт, открытый в банке. Могли ли сотрудники Тверского отделения Сбербанка «не увидеть», к примеру, подозрительные транзакции со счёта «Эдил-Импорта» в адрес ООО «РА Сигнал» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, на счета которого ушло порядка 1,2 миллиарда? Ведь по закону операции на сумму 600 тыс. рублей и более, а равно аналог в валюте, в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию, являются объектом проверки, информация о них передаётся в организацию, возглавляемую Юрием Чиханчиным – Росфинмониторинг.

И, наконец, что касается «РА Сигнал», то в выписке из ЕГРЮЛ в отношении этой компании в графе «дополнительные сведения» указано, что они недостоверны, а генеральный директор фирмы занимает аналогичную должность ещё в 11 компаниях. Очевидно, что 1,2 млрд рублей могли уйти в адрес сомнительной компании, по-видимому, явно используемой для незаконного обналичивания средств и иных противоправных действий.

Вместо послесловия

Но в истории с «Эдил-Импортом» у коррупционеров явно что-то пошло не так. Сбербанк в конце августа 2017 года проверил условия предоставления кредита этой компании. По итогам внутренней проверки, которую провело управление по работе с проблемными активами, банк потребовал у компании погасить кредит в срок до 4 октября, что, по нашей информации, и было сделано. Очень вероятно, что «Эдил-Импорт» и её генеральный директор Валерий Ковалев внесены в чёрный список организаций и лиц, которым кредиты выдаваться не будут ни на каких условиях.

Отметим, что, по нашим сведениям, «Эдил-Импорту» в своё время удалось найти общий язык не только с сотрудниками Тверского отделения Сбербанка, но и с менеджерами других крупных кредитных организаций, таких как Промсвязьбанк, банк «Авангард», СМП Банк, Московский кредитный банк. Кредитовался «Холодильник.ру» и в банке «Открытие», оздоровлением которого сейчас занимаются ведомство Эльвиры Набиуллиной и АСВ. Совокупный размер задолженности «Эдил-Импорта» перед всеми банками составляет до 2 млрд рублей, при условии того, что последние несколько лет компания, согласно бухгалтерской отчётности, не показывает серьёзной прибыли.

Единственным органом, который никоим образом пока себя не проявил, остаётся ведомство Александра Бортникова.

О необходимости бороться с коррупцией в государственных органах заявляет и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Оригинал этого материала