Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина. Уголовные дела родственников главы администрации президента Украины

Игорь Райнин (слева) и Петр Порошенко

Два года назад "Страна" рассказывала о нюансах биографии Игоря Райнина — главы президентской администрации. Напомним, что до этого он работал главой госадминистрации Харьковской области.

С тех пор этот чиновник является одним из самых неприличных в окружении президента. Чего не скажешь о его влиянии.

В тоже время, информации о нем не так уж и много. Но "Стране" стали известны некоторые нюансы из его жизни и жизни его окружения.

Теща-кооператор и брат жены — бизнесмен

В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской:

Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове:

Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у которой прописана его супруга, — это теща главы президентской администрации. А вместе с ней проживает Андрей Бяльковский, который, по сведениям "Страны", является братом жены Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.

НАБУ "забыло" о двух миллионах "Электротяжмаша"

Андрей Бяльковский, согласно сведениям единого реестра юридических лиц, является единственным учредителем ООО "НВП Ин-Солюшн":

Данная фирма фигурирует в уголовном производстве №12015220000000157 от 28.02.2015 года, которое начинало расследовать главное следственное управление Нацполиции. Дело было открыто по фактам растраты имущества крупного харьковского завода "Электротяжмаш". Растрату осуществили должностные лица госпредприятия путем злоупотребления служебным положением.

Нацполиция в ходе расследования установила, что в 2013 и 2014 годах должностные лица госпредприятия "Завод "Электротяжмаш", с целью растраты средств в особо крупных размерах, используя поддельные документы предприятий с признаками фиктивности, безосновательно перечислили государственные средства на общую сумму больше полмиллиарда гривен.

Из этой суммы 2 миллиона гривен приходилось на ООО "НПВ Ин-Солюшн" Андрея Бяльковского. Об этом говорилось в в одном из определений Печерского райсуда столицы:

После создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследование по делу о хищениях на "Электротяжмаше" стала вести эта организация. И после смены органа следствия все упоминания об ООО "НВП "Ин-Солюшн" таинственным образом исчезли из судебных документов.

НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании. По версии следствия, посредником при этом выступило частное ООО "Торговый Дом "Электротяжмаш", связанное с заместителем директора завода. Об этом говорилось, например, в одном из определений Соломенского райсуда столицы по данному делу.

Приговоров по нему до сих пор нет. В ноябре 2016 года из уголовного производства было выделено новое под № 52016000000000448. По нему 3 января 2017 года НАБУ объявило в розыск подозреваемого, который покинул Украину еще в феврале 2016 года и больше не возвращался.

А обвинение по другому фигуранту в конце 2016 года начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова. Дело в суде слушается до сих пор. В качестве меры пресечения Соломенский суд Киева определил обвиняемому залог в 2 млн. грн.

Один из клиентов для "обнала"

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует ООО НВП "Ин-Солюшн", сейчас расследуют харьковские налоговики. В нем речь идет об отмывании средств в 2015-2017 гг. посредством "конвертационного центра". Злоумышленники, по версии следствия, создали и приобрели ряд юридических лиц, с целью прикрытия незаконной деятельности, конвертации денежных средств, оформление бестоварных операций, легализации денежных средств и имущества и оказания услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств.

Среди клиентов "обнальщиков" оказалось и уже упомянутое ООО НВП "Ин-Солюшн", которое принадлежит Андрею Бяльковскому. Об этом говорится в одном из определений Киевского районного суда Харькова:

Еще 5,8 миллиона от "Электротяжмаша"

Еще одно предприятие Андрея Бялковского тоже фигурирует в уголовных делах по "Электротяжмашу", и не только по нему. Бялковский является учредителем и директором ООО "Модус-инструмент". Об этом сообщается в реестре юридических лиц:

Еще в марте 2014 года главное следственное управление МВД начало расследовать уголовное производство № 12014000000000127 по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах должностными лицами ряда организаций. Им вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Расследование установило, что все тому же госпредприятию "Электротяжмаш" в 2012-2014 годах из госбюджета были выделены средства для проведения закупок (работ и услуг) на сумму более 1 млрд. гривен. Однако, значительная часть денежных средств, под предлогом оплаты за выполненные работы (оказанные услуги), была перечислена на подконтрольные субъекты хозяйствования предприятия, с целью дальнейшего завладения ними.

В ходе расследования были установлены победители конкурсных торгов, проведенных заводом "Электротяжмаш". Среди них оказалось ООО "Модус-Инструмент" Андрея Бялковского. На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн.

В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. Это сообщается в более чем двух десятках определений Печерского райсуда столицы:

Наследили даже на львовском бронетанковом

ООО "Модус-Инструмент" засветилось также на операциях со "Львовским бронетанковым заводом". Фирма проходила по уголовному производству № 32015140000000047 от 06.03.2015 г., которое расследовали львовские налоговики. Должностных лиц завода подозревали в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украина, а именно — уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

Фискалы насчитали недоимки по налогам 2,681 млн грн. По этому делу ООО "Модус-Инструмент" Андрея Бялковского фигурирует в более десятка определений Сыхивского суда города Львова:

 

В 2015 году бронетанковому заводу удалось добиться в местном административном суде отмены претензий налоговиков. Однако точка в деле не поставлена до сих пор — в начале 2018 года дело начал рассматривать Верховный суд.

"Накрутки" в разы больше, чем долги

О методах работы фирм Андрея Бялковского с государственными предприятиями можно судить по одному из решений хозяйственного суда Харькова. В июле 2015 года суд взыскал с "Электротяжмаша" в пользу уже упомянутого ООО "НВП "Ин-Солюшн" 569 тыс грн.

Из этой суммы основной долг за поставку товара составил всего 101 тысячу. Остальное — проценты, пени, индексы инфляции и т.п.:

То есть, "накрутки" с крупного госпредприятия оказались в 4,7 раза больше, чем сумма долга.

"Электротяжмаш" пытался обжаловать это решение, но апелляционный суд тогда вообще отказался рассматривать жалобу госпредприятия.

В то время Игорь Райнин занимал должность председателя Харьковской областной госадминистрации.

Другое предприятие ООО "Модус-Инструмент" во времена губернаторства Игоря Райнина тоже судилось с "Электротяжмашем", и по той же схеме.

Судья Харьковского хозяйственного суда со знакомой фамилией Светличный 9 сентября 2015 года принял решение, которым взыскал с "Электротяжмаша" в пользу "Модус-Инструмента" 190 тыс. грн. Эта сумма полностью состояла из различных "накруток". Например, сумма пени составила 30,7 тысяч, а еще 159 тысяч гривен пришлось на индекс инфляции.

Похожими решениями с "Электротяжмаша" были взысканы еще 97 тысяч и 69 тысяч гривен.

Решили быть ближе к земле

Еще одна структура Андрея Бялковского — созданное в июне 2018 года ООО "Модус Агро". В уставный фонд предприятия он внес миллион гривен.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области:

Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела. Правда, в Барвенковском районе в ноябре она начала брать в аренду земельные участки.

При этом, согласно данным реестра недвижимости, срок аренды составляет целых 50 лет — до ноября 2067 года:

О дальнейших планах экспансии в сельскохозяйственную отрасль родственников Игоря Райнина остается только догадываться.

"Земельный облом" окружения Райнина-Светличной

Значительно больше информации уже опубликовано о других операциях с землей, которые проводили люди, близкие главе президентской администрации, а также к нынешнему губернатору Харьковщины Юлии Светличной.

Как сообщала "Страна", Юлия Светличная и Игорь Райнин в 2012–2014 годах работали на фирмах с одними и теми же учредителями и с тем же адресом.

В начале февраля 2018 года СМИ сообщали, что бизнес-окружение Игоря Райнина и Юлии Светличной планировало получить больше полутора гектаров земли в зеленой зоне Харькова:

Депутатам горсовета Харькова был представлен для рассмотрения на постоянных комиссиях проект решения о бесплатной передаче земельного участка площадью 1,5123 га в собственность жилищно-строительного кооператива "Синтобуд":

Учредителями кооператива "Синтобуд", который был создан 6 декабря 2016 года, являются Олег Базарненко, Валерий Куценко, Денис Остапенко, Виталий Яцюк и Алина Платонова.

Олег Базарненко является директором ООО "Стиролтекс", а Денис Остапенко — ООО "Компания "Трейд-Пласт". Основателями этих фирм являются Андрей Крючков и Станислав Скрипай.

Они же были учредителями компании "Синтофлекс", где с 2010 по март 2014 года на должности заместителя директора работал Игорь Райнин.

Также, Андрей Крючков был учредителем ООО "Дорнит" в то время, когда в этой коммерческой структуре работала нынешняя глава харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

Крючков также был советником Райнина когда тот работал харьковским губернатором с февраля 2015 по август 2016 года.

А глава ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова также является учредителем ООО "Торговый дом "Украбразив". Ее партнером в этом бизнесе является Константин Смаль, который в свое время был директором уже упомянутого ООО "Дорнит", где работала Светличная.

После обнародования информации о предстоящем выделении земли кооператив отказался от ее получения. Соответствующее решение на сессию горсовета так и не было вынесено.

По 10 соток в заповедной зоне

Более удачными для окружения Райнина оказалась земельные операция в Змиевском районе Харьковской области. Оппозиционный нардеп Евгений Мураев сообщал, что приближенные Райнина и Светличной получили множество земельных участков в районе Национального парка "Гомольшанские леса".

По распоряжению главы в начале 2016 года Змиевской РГА, были розданы почти три гектара — 28 участков по 10 соток для индивидуального дачного строительства. Наряду с людьми, близкими к главе райгосадминистрации Виталию Кошеленко, участки получило бизнес-окружение Игоря Райнина и Юлии Светличной.

Например, по 10 соток получили руководительница уже упомянутого ЖСК "Синтобуд" Алина Платонова, а также Наталия Смаль — супруга Константина Смаля, экс-директора ООО "Дорнит", где работала Юлия Светличная.

Елена Крючкова, супруга советника главы Харьковской ОГА Андрея Крючкова, тоже обзавелась участком в Гомольшанских лесах. Еще участки получили Роман Климашов, директор принадлежавшей Крючкову фирмы "Ликут", и близкие к ним Алина и Дмитрий Постниковы.

Как сообщала "Страна", принадлежащее отцу и жене Игоря Райнина ООО "Учебно-научный производственный центр "Охрана труда" в период его руководства областью в 2015 — 2016 годах осуществляло ряд непрозрачных поставок на крупные госпредприятия города.

Харьковский "Турбоатом" тогда закупило у ООО "УНПЦ "Охрана труда" по трем договорам товаров на 654 тысяч гривен (костюмы электросварищика и информационные стенды). При этом цены на некоторые товары были значительно выше цен в открытых источниках. А "Харьковоблэнерго" товаров на 200 тысяч грн., при этом цена за единицу товара вообще не обнародовалась.

В 2016 году, согласно данным сайта публичных финансов "Е-data", ООО "УНПЦ "Охрана труда" получило от различных государственных и коммунальных предприятий и учреждений Харьковщины 207 тыс. грн.

"Страна" послала вопросы относительно тем, поднятых в данной статье в Администрацию президента. Однако до сих пор ответа не пришло. Мы готовы его опубликовать как только получим.

Оригинал этого материала 

***
Путь "олдскульного советского" бюрократа Игоря Райнина к креслу на Банковой

Слева направо: Арсен Аваков, Джеффри Пайетт и Игорь Райнин

[...] Игорь Райнин последние 15 лет своей жизни, с коротким перерывом, делал карьеру чиновника. При этом, большая часть этой карьеры была тесно связана с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Согласно официальной биографии, размещенной на сайте Харьковской облгосадминистрации, Игорь Райнин начал карьеру чиновника еще в 2001 году на должности начальника управления координации проектов международной технической помощи управления экономики Харьковской облгосадминистрации.

Через год он стал заместителем начальника, а с приходом Авакова в 2005 году на должность губернатора, и до его ухода в 2010 году, Игорь Райнин работал первым заместителем начальника главного управления экономики области.

После избрания президентом Януковича Арсен Аваков был уволен с должности губернатора, вслед за ним в апреле 2010 года Игорь Райнин также оставил свой пост.

С этого момента он был трудоустроен на должность заместителя директора в малоизвестном харьковском ООО "Синтафлекс". Учредителями этой фирмы являются харьковские коммерсанты Андрей Крючков и Станислав Скрипай. Они являются учредителями и руководителями множества компаний, связанных с производством и торговлей абразивами, химической продукцией, синтетическими тканями, сельским хозяйством и т.п. В июле 2014 года Андрей Крючков был включен в состав коллегии Департамента по повышению конкурентоспособности региона облгосадминистрации, в качестве директора TOB "Спрут — А".

Осенью 2010 года Райнин был избран депутатом харьковского областного совета от партии "Батькивщина".

На выборах 2010 года Игорь Райнин занимал восьмую позицию в партийном списке. Первым номером этого списка был Арсен Аваков. А под № 9 в облсовет тогда также прошел Игорь Балута, который занимал пост харьковского губернатора перед Райниным – с марта 2014 до февраля 2015 года.

Арсен Аваков и Игорь Балута (справа)

Осенью 2012 года Арсен Аваков был избран депутатом Верховной Рады. Игорь Райнин числился его помощником на общественных началах.

После "победы Майдана" Игорь Райнин занял должность заместителя губернатора (тогда, напомним, губернатором стал человек Авакова Игорь Балута). Затем три месяца он поработал замом главы президентской администрации, после чего в феврале 2015 года был назначен председателем Харьковской облгосадминистрации.

В октябре 2015 года Игорь Райнин снова был избран депутатом Харьковского облсовета – теперь уже от "Блока Петра Порошенко".

Чейных будет?

Таким образом, с 2005 по 2015 годы Игорь Райнин участвовал в политических структурах, связанных с Арсеном Аваковым, и только в прошлом году перешел "под крыло" президентской партии.

При этом в политических кругах за ним прочно закрепилась слава "человека Ложкина". Так чей он человек, Райнин?

Источники "Страны" в АП однозначно говорят, что Игорь Львович сейчас ориентируется на Бориса Евгеньевича. При этом, рекомендовал Райнина на должность зама Ложкина советник последнего, известный харьковский предприниматель Алексей Логвиненко (Логвиненко, кстати, давний партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио").

"После увольнения Олега Рафальского из АП Ложкин долго искал заместителя по документообороту. Райнина привел советник главы президентской администрации Алексей Логвиненко, и тот на четыре месяца стал заместителем главы АП", — писала в 2015 году "Украинская правда".

По данным "Страны", Ложкин и Райнин сработались очень хорошо. Поэтому, когда встал вопрос о том, что в Харьковской области нужно поменять губернатора Балуту на человека менее связанного с Аваковым (хотя и не совсем чужим ему), и менее конфликтного с мэром Кернесом (который к тому времени уже выстроил свою, скажем так, эффективную коммуникацию с Банковой и Ложкиным), то сразу же всплыла кандидатура Райнина. Таким образом, он уехал из Харькова чиновником команды Авакова, а вернулся "человеком Ложкина".

Анатолий Райнин

[Страна.ua, 29.08.2016, "Новый глава АП Игорь Райнин. Механик и отец завидного жениха": Декларация назначенного чиновника весьма скупа. Он заработал за прошлый год немногим менее миллиона гривен и то большая часть денег поступила от продажи имущества. Еще 75 тыс. грн был доход его супруги 41-летней Анны Райниной. Она предприниматель и дела ее фирмы (ООО Учебно-научный производственный центр "Охрана труда") пошли в гору с назначением мужа на должность губернатора Харьковщины. Компания получила заказ на поставку стендов 700 тыс. грн, сообщала программа "Наши гроши". 
Из имущества у Райниных есть только небольшая "двушка" в Харькове. В одном из интервью чиновник признавался, что он с семьей живет в этой квартире в районе станции метро "Маршала Жукова" в Харькове. А ездит на Lexus 2007 года выпуска, машина зарегистрирована на отца, сообщает сайт glavnoe.ua. 
У пары есть сын 17-летний Анатолий. Парня называют завидным женихом Харькова. Он давно и серьезно занимается большим теннисом. Входит в тридцатку лучших игроков своего возраста. Судя по страничкам Толика в соцсетях, он компанейский и любит потусить с друзьям, публикует фото с голым торсом и ракеткой на корте. — Врезка К.ру]

Чем запомнился?

На своем посту Райнин действительно выстроил довольно ровные отношения с Кернесом. А по некоторым позициям прямо с ним сотрудничал (если это совпадало с интересами Банковой, конечно). Типичный пример — это эпопея с недопуском на местные выборы в Харьковской области Оппозиционного блока в 2015 году, что открыло дорогу к победе на выборах в облсовет партии "Видродження", которую вел в регионе Геннадий Кернес (в то время, кстати, и Кернеса, и "Видродження" связывали с Игорем Коломойским, а Ложкина называли одним из главных коммуникаторов "приватовцев" с Порошенко). Несмотря на то, что даже американское посольство возмутилось недопуском оппозиции, Райнин гнул свою линию.

Райнин вообще довольно жестко выполнял все политические задачи центра. Типичный пример — продавливание через облсовет резолюции о признании России страной-агрессором. Далеко не все депутаты хотели за это голосовать, но губернатор угрожал им уголовными делами за сепаратизм и повестками в армию.

Стиль управления и общения у Райнина, как говорят чиновники ОГА, типичный советский олдскул — с жестким "нагибанием" подчиненных и ковровыми дорожками, которые ему стелили по прибытию на те или иные мероприятия. "Зато вертикаль построил, в районах его слушались и боялись", — говорит один из чиновников.

А харьковским журналистам он запомнился тем, что инициировал в ХОГА пункт охраны, с мерами безопасности как в аэропорту, а также много времени и сил тратил на пиар своей правой руки Светличной, которая сейчас стала и.о. губернатора.

Райнин и Светличная: вместе по жизни

Юлия Светличная

Карьера Светличной тесно связана с карьерой Игоря Райнина. Она родилась в 1984 году в Волчанске (райцентр на севере Харьковской области) и, согласно официальной биографии, начала трудовую карьеру в фирме "Охрана труда", учредителями которой являются родители Игоря Райнина:

Затем, с 2006 по 2009 годы, Юлия Светличная работала на различных должностях в главном управлении экономики Харьковской ОГА, которым Игорь Райнин в то время руководил.

С 2012 по 2014 годы Юлия Светличная числилась на должности заместителя директора в малоизвестном ООО "Дорнит". Сейчас это ООО находится в стадии ликвидации, имеет юридический адрес в Запорожье, и записано на некую Валентину Шевченко, которая числится и учредителем, и ликвидатором фирмы.

Однако в то время, когда Юлия Светличная числилась на этой фирме заместителем директора, учредителями предприятия были Андрей Крючков и Станислав Скрипай. Это те же люди, которые являются учредителями ООО "Синтофлекс", где с 2010 по 2014 годы заместителем директора числился Игорь Райнин. Адрес у обеих фирм также совпадал – г. Харьков, ул. Цементная, 2.

Об этом свидетельствует полученная нами выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на начало декабря 2013 года:

В конце декабря 2013 года, когда там еще работала Ю.Светличная, учредители ООО "Дорнит", похоже, решили избавиться от фирмы. Для этого были изменены руководитель, учредители и юридический адрес. Причем адрес был изменен на дальнюю деревню в Закарпатской области. Поскольку фирма фактически по этому адресу не находилась, Закарпатский окружной админсуд постановлением от 27 августа 2014 г. объявил о ликвидации ООО "Дорнит" по иску местной налоговой инспекции. После этого юридический адрес фирмы снова был изменен – на город Запорожье.

Таким образом, Юлия Светличная и Игорь Райнин в 2012 – 2014 годах работали на фирмах с одними и теми же учредителями и с тем же адресом.

А с апреля 2014 года, когда Игорь Райнин стал заместителем губернатора, Юлия Светличная начала работать директором департамента по повышению конкурентоспособности региона облгосадминистрации. После того, как Игоря Райнина назначили на должность главы Харьковской ОГА, Юлия Светличная стала сначала его "обычным", а потом первым заместителем.

В 2015 году Юлия Светличная, как и ее шеф, была избрана депутатом Харьковского облсовета от "Блока Петра Порошенко", и возглавила там партийную фракцию.

Заместитель-совместитель

Игорь Райнин (слева) и Евгений Шахненко

Еще один заместитель Игоря Райнина — Евгений Шахненко известен тем, что ему удалось совмещать должности в облгосадминистрации с руководством коммерческими фирмами, что противоречит требованиям закона.

Согласно официальной биографии, Евгений Шахненко до перехода на госслужбу в 2011 году руководил ООО "Строительная компания "Прогресс-партнер":

Однако, согласно данным единого госреестра юридических лиц, Е.Шахненко числится руководителем данной компании до сих пор:

Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем). Однако в декларациях чиновника эти взносы не были указаны:

Факты о незаконном совмещении Евгением Шахненко должностей и недекларировании взносов в уставные капиталы ООО неоднократно обнародовались в прессе (например, в публикации сайта "Наши гроши"). Однако Игорь Райнин не сделал никаких оргвыводов из этих публикаций.

"Странные тендеры" фирмы родителей

Еще период губернаторства Игоря Райнина на Харьковщине запомнился тем, что принадлежащее его отцу и жене ООО "Учебно-научный производственный центр "Охрана труда" осуществляло ряд "непрозрачных" поставок на крупные госпредприятия города.

Так, по сообщению "Наших грошей", харьковское ОАО "Турбоатом" в 2015 году закупило у ООО "УНПЦ "Охрана труда" по трем договорам товаров на 654 тысяч гривен (костюмы электросварищика и информационные стенды). При этом цены на некоторые товары были значительно выше цен в открытых источниках.

А "Харьковоблэнерго" в конце 2015 года приобрело у фирмы родителей Игоря Райнина товаров на 200 тысяч грн. (причем самых разных — брезентовые рукавицы, огнетушители, резиновые коврики) при этом цена за единицу товара вообще не обнародовалась.

В 2016 году, согласно данным сайта публичных финансов "Е-data", ООО "УНПЦ "Охрана труда" получило от различных государственных и коммунальных предприятий и учреждений Харьковщины 207 тыс. грн.

После назначения Райнина главой АП стоит, наверное, следить за результатами тендеров по самой широкой номенклатуре товаров. В огнетушителях и резиновых ковриках нуждается вся страна. Не говоря уже об информационных стендах, на которых можно подробно расписывать успехи реформ.

Оригинал этого материала