Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко. Как $71 млн из банка сына бывшего президента Украины Александра вывели через МИБ, принадлежащий нынешнему

Петр Порошенко

Сотни миллионов гривен были сняты с депозитов в банке сына Януковича через кассу банка Порошенко. Наличными на глазах у правоохранителей.

Масштабы коррупции бывшего президента Виктора Януковича известны далеко за пределами Украины, а кадры из его резиденции «Межигорье»облетели ли не весь мир. С тех пор, как постмайданная власть пообещала «вернуть награбленное украинцам», прошло почти 5 лет.

Одним из таких активов должны были стать почти два миллиарда гривен на счетах в банке сына экс-президента Александра Януковича. Но время шло, аресты с этих счетов один за другим снимал суд, и в конце концов почти все эти деньги были выведены из банка — наличными, снятыми десятками миллионов гривен за раз. Ирония судьбы или нет, но свой процент заработал на этом банк нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Ведь в большинстве случаев деньги забирали именно через кассы его «Международного инвестиционного банка». «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») исследовали, как почти два миллиарда гривен растворились на счетах в банке сына Януковича буквально на глазах у правоохранителей и почему такое вообще стало возможным.

Резиденция «Межигорье» Виктора Януковича была не единственным местом, где экс-президент прятал от посторонних глаз самое дорогое. У семьи Януковича было несколько своих банков, они аккумулировали деньги, полученные за время его президентства. Один из них — «Всеукраинский банк развития» (сокращенно «ВБР»), единственным владельцем которого был Александр Янукович. Стремительный взлет бизнеса старшего сына Януковича, по образованию врача-стоматолога, пришелся именно на тот период, когда его отец стал управлять страной: доходы начали расти, как на дрожжах.

Виктор (справа) и Александр Януковичи

Аналитики общественной организации «Центр противодействия коррупции» исследовали этот жизненный этап Александра Януковича. «К 2010 году он был мелким донецким бизнесменом, — рассказывает юрист организации Татьяна Шевчук . — Всем известно, что он по образованию стоматолог. Поэтому его называли «Саша Стоматолог». С приходом к власти Виктора Януковича, он начал выходить на крупный бизнес — интересоваться активами в различных сферах: металлургия, тяжелая промышленность».

Впоследствии на усиление влияния Александра и его друзей, которые получали высокие должности в стране, начали роптать даже давние соратники Януковича — политики из групп Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа. Так называемая «Семья» перебирала контроль над финансовыми потоками, а ядром и денежным центром бизнес-империи президентского сына стал «Всеукраинский банк развития», который входил в группу МАКО Александра Януковича. «Фактически, как росла группа МАКО и холдинг получал контроль над различными бизнесами, так и росла капитализация банка «ВБР», — вспоминает Шевчук.

«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ» Руслан Черный . — Он в нескольких сегментах начал очень быстро набирать обороты, набирать клиентов в малом и среднем бизнесе, в корпоративном сегменте, в различных программах депозитных также резко вырвался вперед».

Но после Революции достоинства в отношении семьи Януковича и других высокопоставленных лиц ввели международные санкции. Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка сына экс-президента-беглеца: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают, что он таким не был.

После побега Януковича в Россию, за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов окружением Януковича.

Один из возможных коррупционных следов вел следствие к «Украинской железной дороге» («Укрзалізниця»). Было установлено, что на подставных и подконтрольных лиц были оформлены фиктивные депозитные договора. Работники банка якобы имели десятки миллионов гривен наличными и решили положить их на депозит в собственном банке. А позже «ВБР» использовал эти деньги для кредитования государственной «Укрзалізниці», причем по завышенным ставкам. Эту сделку следователи расценили как схему по легализации средств и хищению средств железной дороги, которая, не имея такой необходимости, брала их в кредит и платила завышенные проценты банку, принадлежавшему Януковичу.

В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил об аресте двух с половиной миллиардов гривен на счетах «Всеукраинского банка развития» и выразил надежду, что в конечном итоге их конфискуют в госбюджет. Но уже в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка — тех самых, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу. В конце концов, в течение 2016-2017 годов компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в бюджет Украины как незаконно полученные.

«Схемы» решили разобраться, как это стало возможным, и при чем здесь банк нынешнего президента Петра Порошенко .

From Yanukovych with cash

После того, как банк Александра Януковича был признан неплатежеспособным, он перешел в Фонд гарантирования вкладов физических лиц — учреждения, которое занимается выводом обанкротившихся банков с рынка. В 2016 году ликвидатор составил реестр кредиторов «Всеукраинского банка развития», которым определил, кто из вкладчиков, сколько и в какую очередь получит.

Среди лиц, которым «ВБР» был должен деньги, оказался как сам Александр Янукович, так и, по версии следствия, его окружение: 33 работника банка и с десяток фирм, счета которых были арестованы. Речь идет именно о тех почти двух миллиардах гривен, о которых заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков ранее.

Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов из-за... «отсутствия оснований для его продолжения». В открытом реестре судебных решений есть несколько решений о том, что, по мнению суда, следователи Министерства внутренних дел совместно с прокурорами Генпрокуратуры не смогли доказать, что эти деньги окружения Януковича приобретенные незаконным путем. После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть.

«Схемы» получили доступ к информации о банковских перечислениях, из которых сложилась полная картина того, как сотни миллионов гривен были выведены из банка сына Януковича уже при новой власти. Оказалось, что лица, которые открывали эти счета, имели общее место работы: большинство из них было работниками банка Александра Януковича — «Всеукраинского банка развития».

Офис-менеджер, начальник отдела ценных бумаг и дизайнер

Так, в декабре 2016-го Печерский суд снял арест со счета гражданки Валерии Есаулковой. В 2017 году, по данным «Схем», она лично сняла со счета почти 80 миллионов гривен наличными. Сложно представить — сколько это? Для лучшего понимания — такой была сумма убытков от стихии на Закарпатье в июне 2018-го.

Валерия Есаулкова

В банке «ВБР» владелица многомиллионного счета Есаулкова работала старшим офис-менеджером, а среди ее тогдашних функций были делопроизводство, обеспечение жизнедеятельности офиса и тайм-менеджмент. Об этом она сама вспоминает в объявлениях о поиске работы с октября 2018, которые нашли «Схемы» в сети. По одному резюме, она искала работу менеджером в магазине или заведении общественного питания в Донецке, а по другому — главного бухгалтера.

«Схемы» позвонили экс-сотруднице банка по телефону, который она указала на сайте по поиску работы. Она подтвердила, что работала старшим офис-менеджером в «ВБР». Впрочем, на вопрос, держала она в банке десятки миллионов гривен на своем счету, отреагировала нервным смехом и в конце концов отказалась отвечать: «Интересный вопрос. Это банковская тайна. Я ее разглашать точно не собираюсь», — сказала Есаулкова и положила трубку.

Александр Костилов

Другой экс-сотрудник Александр Костилов работал в «ВБР» начальником отдела ценных бумаг.

В декабре 2016 суд также снял арест с его счета в этом же банке, а уже в 2017-м через доверенное лицо Костилов снял 23 миллиона гривен. Впрочем, в телефонном разговоре с журналистами Костилов заявил, что не имел в «ВБР» другого счета, кроме зарплатных, и назвал «бредом» информацию про якобы свой многомиллионный депозит:

— У меня был зарплатный счет, для зарплаты только. 
— А на депозите вы размещали денежные средства в этом банке? 
— Нет, на депозите — нет. 
— У нас есть информация, что у вас там был депозит на несколько десятков миллионов гривен и о том, что банк выплатил вам 23 миллиона гривен, и вы сняли эти деньги наличными. 
— Какая-то ерунда. Не было такого. Я не знаю, о чем вы.

В декабре 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина — экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 миллионов гривен. Однако, Роман Емелин отказался комментировать эту информацию журналисту «Схем»:

— Вы снимали большую сумму денег наличными — 48 миллионов гривен? 
— Давайте мы эти вопросы не будем комментировать, тем более, по телефону. Вы такие суммы какие-то страшные называете. 
— То есть, это правда? 
— Я не знаю ничего по этому поводу. Поэтому, к сожалению, прокомментировать ничего не могу. 
— А вы держали такую большую сумму в банке? 
— Никогда в жизни, вы что. Поэтому я ничего по этому поводу комментировать не могу. Извините.

Роман Емелин

Непонятным осталось и то, каким образом большую сумму на депозите имела и другая его коллега по «ВБР». По данным «Схем», Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела ВБР, после снятия ареста со счета успешно сняла наличными в 2017-м 49 миллионов гривен.

Евгений Ткачук

«Схемы» проанализировали список лиц, которые держали средства на счетах в «ВБР» и в течение 2016-2017 годов сняли сотни миллионов наличными и обнаружили, что большинство из них одновременно являлись сотрудниками этого же банка. Некоторые из них даже не знали, что на них были оформлены депозиты и выплачены в конце концов десятки миллионов гривен. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами. Как, например, Евгений Ткачук , который работал в банке... дизайнером. По информации о банковских перечислениях, уже в период ликвидации «ВБР» он снял наличными около 70 миллионов гривен.

Отказалась говорить о деньгах и бывшая офис-менеджер банка Елена Мурзинова. Ее номер телефона «Схемы» также нашли на сайте по поиску работы. Еще в 2015 году, согласно резюме, она претендовала на зарплату в 4,5 тысячи гривен.

— А вы получали деньги, которые держали в этом банке, 30 миллионов гривен? 
— Мне ничего об этом неизвестно. Вы откуда вообще звоните — с Украины? 
— Да, с Украины, из Киева. 
— Я живу сейчас в России. Мне ничего неизвестно. 
— Уточните, пожалуйста, вы имели счет в банке «ВБР»? 
— Я не могу вам, как постороннему человеку, предоставлять какую-либо информацию. Я сейчас живу в России. Любые комментарии относительно своего предыдущего места работы или о личной жизни, я давать не собираюсь.

 

Заявление Елены Мурзиновой про видачу 30 млн грн наличными

По мнению следствия, в общем депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка должностных лиц «ВБР», которые не имели доходов, отвечающих бы размерам депозитов.

В то же время, не все сотрудники снимали деньги наличными лично. Несколько работников доверили это дело другим. Одной из таких доверенных лиц стал адвокат Алексей Салазский, совладелец адвокатского объединения «Бона Фидес», который работал в структуре МАКО-холдинга Александра Януковича.

Александр Салазский подтвердил в разговоре с журналистом «Схем», что предоставлял юридические услуги людям, связанным с банками «ВБР» и «МИБ», но не ответил, давали ли ему эти лица указания снимать наличными средства, которые им якобы принадлежали — ссылаясь на адвокатскую тайну. «Если вас интересует моя деятельность в отношении «Всеукраинского банка развития», то я действительно оказывал адвокатские услуги ряду физических лиц, которые заключались в снятии незаконно наложенных арестов на счета этих людей; открытии в банковских учреждениях счетов на их имя и предоставлении других юридических услуг в рамках договора о правовой помощи. Детали и фамилии разглашать не могу из-за отсутствия согласия клиентов на разглашение адвокатской тайны», — пояснил он.

Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. Собственно, такое объяснение происхождения этих средств оказалось убедительным и для суда — и он позволил разблокировать счета. При этом, как отмечает Салазский, Ходжаев полностью подтвердил доходы на все суммы: что эти средства были официальными и из них были уплачены налоги. «И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с печатью и подписями — потом их неоднократно проверяла прокуратура и милиция в ходе расследования — полностью подтвердил доходы на все эти суммы», — отметил Салазский.

Правда, бывший начальник отдела ценных бумаг Александр Костилов, который якобы одолжил у Ходжаева более 7 миллионов долларов (об этом говорилось в одном из судебных постановлений), такого имени не вспомнил.

— А такое лицо, как Яшар Ходжаев, вам знакомо? 
— Как как? 
— Яшар Ходжаев. 
— Нет, не знакомо.

Земляк Януковича

Яшар Ходжаев

Яшар Ходжаев — не новое имя в журналистских расследованиях. Еще год назад «Схемы» рассказывали, как малоизвестный житель из Енакиево взял под контроль вертолетную площадку в центре Киева.

Впрочем, Ходжаев стал более известным после Евромайдана, когда выяснилось, что на земляка Януковича записан офисный центр в Киеве, который к тому же принадлежал к сфере влияния компании «Танталит» (на эту же фирму была оформлена и резиденция «Межигорье»). Именно он, по словам юриста Салазского, занимал работникам банка Януковича сотни миллионов.

«Схемы» решили спросить самого Ходжаева о происхождении таких состояний, но по адресу регистрации найти его не удалось — по данным следствия, сейчас Яшар Ходжаев находится в России. Юрист «Центра противодействия коррупции» Татьяна Шевчук считает, что Ходжаев ни был чужим человеком для Януковичей: «Говорят, что он был близким другом Александра Януковича и его бизнес-партнером».

Итак, по информации о банковских перечислениях, в течение 2016-2017 годов служебные лица банка вывели около 2 миллиардов гривен из банка Януковича. По версии следствия (и о чем упоминается в судебных постановлениях) эти деньги были преступного происхождения. Однако, остается неясным, как это стало возможным при постмайданной власти и можно было этому помешать.

Недостаточно доказательств или нежелание?

Ранее на вывод средств из банка уже обращал внимание руководства Генпрокуратуры начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк. «В рапорте было сформулировано, что есть признаки фактически незаконного вывода средств из банка и акцентировалось внимание руководства лиц, осуществляющих надзор за следователями Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований, остановите эту незаконную деятельность», — отмечал он.

В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против снятия ареста с денежных средств, размещенных на счетах в «ВБР», а после вынесения Печерским райсудом Киева решение о снятии ареста с этих средств принимали меры, чтобы повторно наложить на них ареста своих полномочий . Об этом говорится в официальном ответе от МВД.

Правоохранители также отмечают, что по этому делу допросили в качестве свидетелей шестерых бывших сотрудников банка, однако показания предоставлять они отказались. Других, утверждают в ведомстве, допросить не смогли «в связи с их проживанием в Донецке».

В конце концов, судей удовлетворило объяснение менеджеров банка Януковича о происхождении этих сотен миллионов на их депозитах. Они показали справки, что одолжили деньги у гражданина Ходжаева. Насколько законно происхождения средств самого Ходжаева, следствие особо не интересовалось, несмотря на то, что этот человек находился в близком окружении самого сына бывшего президента, и на него даже после Майдана переписали «вертолетную площадку Януковича» в центре Киева. В МВД это объясняют тем, что «не смогли допросить Ходжаева» — «в связи с пребыванием в Российской Федерации».

Впрочем, генпрокурор Юрий Луценко считает, что прокуроры сделали все, что смогли, и перекладывает ответственность за то, что случилось с этими деньгами, на суды. «Закон мне запрещает оценивать решения судов, но я думаю, что вы понимаете, на что я намекаю ... Решение суда вступило в законную силу и часть средств (в меньшем размере, чем вы говорите) была переведена на другие счета ... В этом случае инстанция, которая привела к этим событиям, есть суд », — говорит Луценко.

«Схемы» также обратились с вопросом и к Фонду гарантирования вкладов : каким образом в течение 2016-2017 годов было выведено около 2 миллиардов гривен из банка Януковича. Ведь фонд выступает в роли ликвидатора банка и определяет, кто из вкладчиков, в какую очередь и сколько денег получит. В пресс-службе Фонда ответили «Схемам», что средства перечислялись тем вкладчикам, которые не связаны с банком, то есть, не имеют отношения к семье Януковича. Еще одним важным моментом является то, что миллионы гривен наличными из банка Януковича вывели через банк нынешнего президента Порошенко.

Банк Порошенко

Чтобы забрать средства из банка Януковича, который в настоящее время находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке — туда и должны были перечислить их средства. И, оказалось, что почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в «Международный инвестиционный банк» — сравнительно небольшой банк, который даже не входит в 20 крупнейших. Но у банка есть особенность, которая отличает его от других, ведь контрольный пакет его акций принадлежит... президенту Петру Порошенко .

Данные о банковских операциях, которые получили «Схемы», свидетельствуют: около 2 миллиардов гривен были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу «Международного инвестиционного банка». Юрист Татьяна Шевчук объясняет, что снятие наличных со счетов через кассу банков может быть одним из этапов легализации средств, ведь «деньги на счетах легко отследить, откуда они пришли и куда ушли, а наличность, в руках — может раствориться».

Интересно, сколько на этом заработал банк Порошенко? Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент (такая ставка официально указана на сайте «МИБ»), то только на комиссии финучреждение смогло заработать до 20 миллионов гривен.

Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».

[РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о законности снятия средств людьми, якобы связанными с сыном экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте банка. 
Ранее журналисты украинской программы "Схемы" сообщили о выводе из-под ареста в 2016-2017 годах до 2 миллиардов гривен (около 71 миллиона долларов) из Всеукраинского банка развития, принадлежавших людям, связанным с сыном Януковича Александром. По данным журналистов, среди банков, которые участвовали в схеме, был назван, в том числе, и МИБ. 
В связи с заявлением журналистов банк сообщил, что является универсальным банковским учреждением, оказывающим услуги, в том числе, по открытию и ведению текущих счетов юридических и физических лиц, при этом банк придерживается положений закона и подзаконных актов. 
"В соответствии с требованиями законодательства Украины, банк не имеет права отказать в открытии счета, совершении соответствующих операций, предусмотренных законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилам", — говорится в сообщении банка. 
На сайте отмечается, что упомянутые в программе "Схемы" физические лица "открывали банковские счета в АО "МИБ" на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам". "Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке. 
По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги. "Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО "МИБ" не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом как законно приобретенные", — заявили в банке. 
Сообщается, что на сегодня на счетах в банке арестованы более 200 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов), дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами. — Врезка К.ру]

«Схемам» удалось выяснить, кто и как снимал деньги из банка сына президента беглого Виктора Януковича, а также то, сколько на этом удалось заработать банка уже нынешнего президента — Петра Порошенко. В течение 2016-2017 годов со счетов «Всеукраинского банка развития» на счета «Международного инвестиционного банка» перечисляли сотни и снимали наличными в таком количестве, что даже сложно представить — как это физически можно вынести из кассы.

Интересно, что же привело к этому: невозможность доказать преступное происхождение этих средств из-за недостаточной доказательной базы, небрежность следователей и прокуроров или, возможно, договоренности на более высоком уровне? В конце концов, это позволило окружению Александра Януковича забрать свои миллиарды, а банку нынешнего руководителя страны получить свои «комиссионные».

Оригинал этого материала