Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда

Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко. В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. 

МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек. Ущерб отдельных людей составил 3–10 млн руб., следует из постановления МВД о признании потерпевшим клиента МФЦ (есть у «Ведомостей»).

Следователь опрашивает по нескольку человек в день, еще не со всеми проведена работа. «Сервер компании был уничтожен, сейчас мы нашли 150 человек, потерявших 300 млн руб.», — рассказал «Ведомостям» координатор действий клиентов МФЦ Сергей Глазунов.

["Ведомости", 03.03.2015, "Брокер-похититель": Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн руб., знает клиент МФЦ Сергей Глазунов. Он — один из активных клиентов (всего таких 150 человек), которые пытаются вернуть свои средства и общаются со следователем, и, по его данным, всего клиентов у МФЦ примерно 200–250. [...]

«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками», — рассказал топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 г.

Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал.

Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности. «Права по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, клиентами были переданы МФЦ как попечителю счета депо. Все сделки, в том числе заключение договоров займа, осуществлялись в рамках взаимоотношений МФЦ и его клиентов, «Велес капитал» не являлся стороной сделок», — сообщил представитель компании, отказавшись раскрыть, cколько бумаг компания получила по договорам займа. — Врезка К.ру]

Потери от деятельности МФЦ понесли не только розничные инвесторы. «Через депозитарий МФЦ было фальсифицировано облигаций федерального займа на 3,7 млрд руб. в балансах «Волга-кредита» и Тюменьагропромбанка», — знает сотрудник Тюменьагропромбанка. Оба банка лишились лицензий.

«Схема была очень простая и грубая, — рассказывает человек, близкий к Тюменьагропромбанку. — Банки покупали ОФЗ у МФЦ, перечисляли за них реальную сумму, но облигаций не получали: вместо них были выписки со счетов депо «Ингосдепа», но [на самом деле эти] ОФЗ принадлежали другим клиентам. Таким образом банки выводили средства с баланса». Тюменьагропромбанк «приобрел» ОФЗ на 1,3–1,5 млрд руб., а «Волга-кредит» — примерно на 1,7 млрд руб., продолжает собеседник «Ведомостей». Сделки проводились через «Ингосдеп» (его лицензия также отозвана), подтверждает человек, близкий к одному из участников схемы. На балансах банков эти бумаги числились с июня 2013 г., добавляет человек, близкий к Тюменьагропромбанку, полагая, что в это были вовлечены и другие банки.

Простота способа была в том, что у Центробанка ОФЗ в портфелях банков не вызывают вопросов, «даже мысли ни у кого не возникало, что этих бумаг не существует», говорит собеседник «Ведомостей». Регулятор обратил внимание на эти банки в кризис: они почему-то не пользовались самым легким способом получить средства — через репо с ЦБ. Но так как этих ОФЗ на самом деле не было, заложить их в ЦБ банки не могли, объясняет собеседник «Ведомостей».

Представитель ЦБ не смог оперативно это прокомментировать. Иванов был не только гендиректором МФЦ, но и его совладельцем: ему принадлежало 14% компании, следует из ее отчетности на сентябрь 2014 г.

«Иванов отрицает вину, занял позицию, что занимался хозяйственной деятельностью», — знает от следователя один из потерпевших. Следователь отказался от комментариев, с представителями Иванова связаться не удалось.

Скорее всего будет признано совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, полагает управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

Ситуация подтверждает «новый курс» на ужесточение санкций за преступления, совершенные в экономической сфере, уверен Бишенов. Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из числа топ-менеджмента Межпромбанка. 

***
Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино"

Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО МФЦ Валерия Иванова. Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн руб. [...]

Бывший гендиректор стал первым фигурантом расследования, связанного с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний. Тогда в материалах фигурировали лишь трое потерпевших, у которых, по их заявлениям, пропали с лицевых счетов акции на сумму от 3 млн до 10 млн руб. На сегодняшний день число пострадавших возросло до двух десятков, причиненный каждому ущерб колеблется в пределах от 100 тыс. до 20 млн руб. Эти цифры следствие считает промежуточными, будучи уверенным, что они возрастут. [...]

Ныне арестованный Валерий Иванов возглавлял МФЦ с осени 2013 до октября 2014 года. В этот период у компании начались серьезные финансовые проблемы: она перестала обслуживать клиентов, закрыв им доступ к брокерским счетам. При обращении же в депозитарий они обнаружили пропажу крупных пакетов акций, после чего и стали обращаться в правоохранительные органы. Причем, как выяснилось во время расследования, еще 28 ноября Московская биржа приостановила доступ компании к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо. ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены.

МФЦ получила известность в 1997 году, когда по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова на ее базе при участии мэрии и регионального отделения ФКЦБ был открыт пилотный центр для работы с населением. Центр открывался для привлечения средств физических лиц на фондовый рынок. Было открыто несколько филиалов МФЦ, но после кризиса 1998 года их ликвидировали.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария. Валерий Иванов несколько лет работал вместе с Русланом Токаревым. Отметим, что последний, а также его компаньон — бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов — объявлены в розыск в рамках расследования хищений средств вкладчиков банка "Волга-Кредит". После ареста бывшего гендиректора МФЦ следователи, по данным "Ъ", намерены проверить, не выводились ли вместе с акциями клиентов брокерской компании и средства вкладчиков самарского банка. А в таком случае дела могут быть объединены.

Оригинал этого материала