Княжеское дело Павла Скурихина. Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО

Павел Скурихин

Как стало известно "Ъ", прокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям местного УК в отношении основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина. Поводом стало обращение банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал порядка 1,5 млрд руб. Обвинения в адрес предпринимателя связаны с махинациями по выводу активов подконтрольных ему структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation. Ранее Высокий суд Лондона уже заочно приговорил господина Скурихина к 16 месяцам тюрьмы за неисполнение требования о раскрытии своих активов.

По данным "Ъ", с заявлением в правоохранительные органы Лихтенштейна представители ВТБ обратились еще в феврале. Они просили привлечь Павла Скурихина к ответственности за фальсификацию доказательств, неправомерные действия при банкротстве, обман кредиторов и сокрытие имущества (ст. 147, 153, 156 и 162 УК княжества). По словам представителей ВТБ, суть преступлений заключалась в выводе активов подконтрольных бизнесмену структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation и траст Eastbridge Settlement с островного карибского государства Сент-Кит и Невис. Сразу после получения обращения прокурор княжества Андреас Хаутс возбудил уголовное дело, поручив расследование прокурору Грегору Гирну. Месяц назад судья Лихтенштейна Моника Бюхель выдала по ходатайству прокуратуры ордер на обыск офисов Berenger Foundation. Полиция провела это мероприятие и передала отчет о результатах в суд. Впрочем, разрешение на обыск было оспорено представителями фонда в вышестоящих инстанциях. Рассмотрение жалобы может занять около четырех месяцев, а если апелляция будет принята к рассмотрению Конституционным судом княжества, то и до года. Если обыски будут признаны законными, то юристы ВТБ смогут получить право ознакомиться с найденными в Лихтенштейне документами.

Фонд Berenger Foundation основали в 2005 году два гражданина Лихтенштейна и Швейцарии Беат Лерх и Зено Майер. Последние также, по некоторым данным, выполняли различные функции в трасте Eastbridge Settlement. Позже эти две компании вошли в единую структуру, к которой присоединилась и группа САХО. При этом якобы граждане Швейцарии являлись подставными лицами российского бизнесмена.

Между тем в это время целый ряд компаний, входящих в группу САХО, получил порядка 40 кредитов в различных банках. В общей сложности в 2007-2009 годах им было выдано около $500 млн, которые должны были пойти на развитие одного из крупнейших агрохолдингов, однако с июля 2010 года предприятия перестали обслуживать долги. Задолженность только перед ВТБ составила около 1,5 млрд руб. Займы были обеспечены в том числе залогами в виде земельных участков САХО и личными поручительствами Павла Скурихина.

По некоторым данным, руководство группы САХО выводило свои активы, используя несколько компаний, включая английские. Владельцем некоторых из них числился тот же фонд Berenger Foundation и господа Лерх и Майер. Как рассказывал "Ъ", по иску ВТБ Высокий суд Лондона в июне прошлого года вынес приказ, запрещающий должнику любые операции по всему миру (за исключением России, Белоруссии, Китая и Кубы) с его активами стоимостью до £25 млн. В список попали зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и производство мини-пекарен. Поскольку после этого господин Скурихин не явился в суд и проигнорировал требования о раскрытии своих активов, за проявленное неуважение британский суд заочно приговорил его в ноябре 2014 года к 16 месяцам тюрьмы. Теперь бизнесмену грозит наказание и в Лихтенштейне: по законам княжества условием привлечения в нем к уголовной ответственности является представление доказательств, что цель преступных действий была достигнута в Лихтенштейне. Между тем есть подозрения, что фактически все активы оказались именно в Berenger Foundation.

Сам господин Скурихин заявил "Ъ", что ему ничего не известно о претензиях со стороны правоохранителей княжества, а потому ничего комментировать он не намерен. Также он отказался сообщить, какие юристы представляют его интересы. [...]

Интересно, что ранее, когда лондонский суд вынес ему приговор, бизнесмен утверждал, что якобы находится в "процессе урегулирования" долга, а сам вопрос можно решить только в рамках "конструктивного однозначно внесудебного диалога".

[sovsekretno.ru, 21.02.2014, "Опыт "Штази" живет, но уже не побеждает": Тщательное изучение решений английского суда позволяет выяснить, что есть весьма интересные факты, которых «не заметила» российская пресса. У Perchwell Holdings LLP и Pikeville investment LLP, зарегистрированных 10 декабря 2002 и 8 мая 2007 года, одинаковые члены совета — Mr. Meier (Zeno A. Maier) и Mr. Lerch (оба указаны как швейцарские предприниматели и резиденты страны). Оба этих господина — члены совета директоров зарегистрированного в Гонконге офшора Crown Capital Holdings Limited. Судом установлено, что через Perchwell и Crown оба швейцарских «индивидуала» имеют отношение к лихтенштейнскому трасту Berenger Foundation, в котором Павел Скурихин назван одним из бенефициаров. И только из регистрационных документов Лихтенштейна и острова Нэвис (там тоже предпринимательствовал этот господин) можно узнать, что Zeno Alois Meier проживает и в Цюрихе, и в Женеве,, кроме того указан и его лондонский адрес.

А теперь совсем интересное, что не указано даже в решениях Лондонского суда. В венгерской прессе Zeno Alois Meier характеризуется как «manager of Stasi funds». То есть человек, который управлял деньгами «Штази» — известной спецслужбы ГДР. — Врезка К.ру]

Оригинал этого материала