Новости

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Выяснилось также, что семья господина Тихонова вкладывала средства в приобретение недвижимости не только в России, но и в Швейцарии, Монако и Финляндии. Всем остальным фигурантам расследования в четверг продлили содержание под стражей.

Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.

Как установил The Insider, на совершеннолетнюю дочь главы столичной Росгвардии Михаила Воробьева оформлено имение на Рублевке, а на пожилую тещу — бизнес и элитный таунхаус. И дело не только в домах — его семья живет роскошной жизнью, но никаких легальных источников дохода, которые могли бы оправдать это, найти не удалось.

Омоновцы, в эти дни жестоко разгоняющие мирный митинги, находятся в составе Росгвардии, столичный главк которой возглавляет генерал-лейтенант Михаил Воробьев. И у него могут быть свои причины не любить борцов с коррупцией.

Больше 10 лет продолжается рейдерский захват крупнейшего в России производителя аммиака — комбината «Тольяттиазот» — структурами олигарха Дмитрия Мазепина. В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и масса других неожиданных персонажей. В нашем распоряжении оказались документы , детально раскрывающие один из эпизодов этой аферы — инсценировку деятельности на комбинате террористического бандподполья. Благодаря этой информации становятся понятны возможности рейдеров и криминальные методы, которыми они предпочитают действовать.

Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве. Пока шел розыск коммерсантов, два руководителя ООО «Росан трэйд», входящего в ГК «Росан», получили условные сроки и были освобождены от исполнения наказаний.