Дмитрия Михальченко губит Courvoisier. Богатейший бизнесмен Санкт-Петербурга арестован по делу о контрабанде с ущербом в 1,7 млн руб.

Дмитрий Михальченко

Басманный райсуд Москвы заключил вчера под стражу одного из крупнейших санкт-петербургских предпринимателей Дмитрия Михальченко. Бизнесмен, чья компания "Форум" фигурирует в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, обвиняется в контрабанде алкоголя. Среди изъятого оказалось несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года.

Об аресте 43-летнего руководителя холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ СКР Сергей Новиков, еще недавно расследовавший дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что уголовное дело в отношении господина Михальченко по ч. 3 ст. 200.2 ("Контрабанда алкогольной продукции организованной группой") было возбуждено 29 марта. По версии следствия, эту группу обвиняемый организовал в 2015 году. Помимо него в нее, по данным следствия, входили совладелец компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко и замгендиректора "Форума" Борис Коревский. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге и доставлены в Москву.

[ИА "Росбалт", 30.03.2016, "Миллиардер за решеткой": Интересно, что сам Дмитрий Михальченко, хоть и являющийся руководителем аж 20 фирм, с «Контрейлом» никак не связан. Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором этой компании является Владимир Шлапак. Он следствие не интересует. Все внимание приковано к Михальченко, который, по версии следствия, являлся организатором преступной группы. — Врезка К.ру]

[47News.ru, 29.02.2016, "В порту "Усть-Луга" работает ФСБ": По сведениям 47news, утром 29 февраля "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ) посетили оперативники второго отдела СЭБ ФСБ, курирующего работу таможни. Они вскрывают контейнеры и блокируют выезда транспорта с территории терминала. По данным нашего издания, мероприятия проводятся в рамках доследственной проверки и касаются экономического оператора "Контрейл Логистик Северо-Запад".

По информации СПАРК-Интерфакс, это крупная компания, созданная в 2002 году и имеющая филиалы в Москве, Екатеринбурге и Хабаровске. Также на сайте "Контрейла" указано наличие представительств в Сеуле и Шанхае.

Статус экономического оператора относится к элементам "зеленого коридора", регламентируемым правилами международной торговли подразумевает особые условия работы. В России он введен после вступления в страны в таможенный союз.

Как рассказал 47news один из специалистов по таможенному оформлению грузов, деятельность экономических операторов создает серьезное поле для экономических нарушений.

"Получить статус уполномоченного экономического оператора не дешевое занятие. Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро. Зато потом она получает прекрасные условия для работы — получаемые ей грузы оформляются предварительно и сразу передаются владельцу. Они не досматриваются и по умолчанию принимается их заявленная стоимость. Полное оформление груза осуществляется в течение 40 рабочих дней, но не позднее 10 числа следующего месяца после ввоза на территорию страны", — рассказал таможенник. — Врезка К.ру]

Алкогольную продукцию фигуранты дела, по данным следствия, ввозили на территорию России под видом строительного герметика. По словам следователя Новикова, товар приобретался "на аукционах и в магазинах Евросоюза, аккумулировался в Германии в порту Гамбурга, а потом переправлялся на территорию РФ". После этого изготавливались подложные документы, где указывалась недостоверная информация о товаре.

В частности, как заявил Сергей Новиков, в двух контейнерах, пришедших в адрес Юго-Восточной торговой компании, вместо герметика находились вино, граппа и виски. Специалисты Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга дали заключение, что стоимость одной бутылки колебалась от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. При этом следователь Новиков отметил, что было оценено всего лишь 10% содержимого только одного контейнера. "Стоимость товара составила не менее 1 млн 700 тыс. руб., что является крупным размером",— подчеркнул представитель СКР.

Отметим, что помимо этого во вскрытых ФСБ контейнерах были обнаружены несколько сотен бутылок эксклюзивного коньяка Courvoisier 1912 года стоимостью около 500 тыс. руб. за штуку. Однако, до оценки этой продукции дело, судя по всему, пока не дошло. По предварительным данным, общая стоимость содержимого двух контейнеров может доходить до €3 млн. Кстати, в том же Усть-Лужском контейнерном терминале, помимо алкоголя, были арестованы еще более ста контейнеров с мясными, в том числе, возможно, санкционными, деликатесами. Они были ввезены в Россию под видом картофельных чипсов. Получателем значилась одна из подконтрольных фигурантам дела фирм. Возможно, алкоголь и мясо предназначались для многочисленных ресторанов, входящих в холдинг "Форум".

Между тем, пояснив, что суду представлены материалы в небольшом объеме, но они все же свидетельствуют "о личной заинтересованности Михальченко" в контрабанде, Сергей Новиков попросил заключить его под стражу. В противном случае, по словам следователя, обвиняемый может скрыться от следствия или использовать "обширные связи в органах власти, правоохранительных органах и спецслужбах для воспрепятствования расследованию". Также господин Новиков добавил, что в ходе обысков в рамках этого дела изъяли документы, свидетельствующие о причастности господина Михальченко к изъятой алкогольной продукции, а из телефонных переговоров фигурантов видно, что он пытался воспрепятствовать законной деятельности таможенников и других правоохранительных органов.

"Я с этим, естественно, не согласен и заявлял об этом в ходе следственных действий,— сказал суду Дмитрий Михальченко.— Я не создавал никаких преступных группировок и ничем таким не управлял. Для меня это абсолютный абсурд". Сумму инкриминируемого ему деяния обвиняемый Михальченко назвал смешной, заявив, что только в порт Бронка (строящийся многофункциональный морской перегрузочный комплекс в Большом порту Санкт-Петербурга.— "Ъ") его компанией вложено 23 млрд руб. Господин Михальченко попросил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В частности, бизнесмен сообщил, что готов внести залог в размере 50 млн руб.

В ответ на это следователь Новиков сообщил суду, что доход обвиняемого составляет 18 млрд руб., не уточнив, за какой именно период, поэтому залог в 50 млн он считает невозможным.

[ИА "Росбалт", 30.03.2016, "Дело Михальченко": алкоголь под видом герметика": «Я не создавал никаких преступных группировок и ничем таким не управлял, — возразил Дмитрий Михальченко. — Я не знаю ни перевозчика, ни всех этих лиц. Это абсолютный для меня абсурд. Единственное, что я хотел здесь добавить: я не знаю, что изъяли у меня, что подтверждает мою причастность. Очень сомневаюсь, что такие документы присутствуют». Предприниматель напомнил о своей должности в холдинге «Форум», в котором трудится «порядка 7 тыс. человек», и о курируемом компанией проекте строительства порта Борка [Бронка — прим. К.ру] под Петербургом. По его словам, руководители проекта с госфинансированием ведут переговоры с китайскими партнерами, в которых «есть определенные спорные моменты».

«Я, как гендиректор, должен участвовать в переговорах. Это стратегический проект не только для холдинга «Форум», не только для Санкт-Петербурга, но и для России в целом. Я горжусь тем, что я делаю, мне не стыдно за то, что я делаю, — постепенно повышал тон бизнесмен, оперевшись на прутья «клетки». — К этим мероприятиям, к этому вину какому-то я не имею отношения, я не занимаюсь таможенной деятельность и предпринимательством по этому направлению». Он заявил, что его отсутствием на посту могут воспользоваться конкуренты и «сопредельные страны, которые «заинтересованы в непланомерности запуска» проекта в срок. К тому же скрываться от следствия он не собирается, поскольку отдал следователю два загранпаспорта. […]

«Сумма миллион семьсот, когда порту Бронка на сегодняшний день нужно 23 миллиарда… Нам еще надо осваивать государственное финансирование. А если меня арестуют, я уверен, Сбербанк остановит государственное финансирование потому что — как генеральный директор — я буду находиться под стражей. Мы прошли все инстанции, получили государственные гарантии для того, чтобы закончить инвестиционный проект. Иметь глубоководный порт на Балтике — дорогого стоит. Не знаю, кто является заказчиком всей этой кампании, но я считаю себя абсолютно невиноватым и никаких групп я не возглавлял. Я еще в уме, товарищ судья, чтобы не делать таких постыдных вещей», — чуть ли не кричал предприниматель. […]

Защитник Михальченко заявил, что следователь предоставил недостаточно документов для ареста бизнесмена, назвав справки о проведенных следственных действиях «филькиной грамотой». [...]

«Это дело было заказано на таком «верху», что здесь все готовы были взять под козырек и заключить под стражу кого угодно! — с хрипотцой гремел адвокат. — Я думаю, уважаемый суд, суду следует проявлять не только принципиальность при решении таких ходатайств, но и стоять на страже закона!». — Врезка К.ру]

В итоге суд согласился с доводами СКР и прокуратуры, арестовав Дмитрия Михальченко до 29 мая. Как следует из постановления Басманного райсуда, "следствием представлены фактические данные, которые говорят об обоснованности подозрений в совершении обвиняемым инкриминируемых ему преступлений".

Напомним, что господин Михальченко и его холдинг "Форум" фигурируют еще в одном громком деле, главным фигурантом в котором является заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Речь идет о хищении как минимум 50 млн руб., выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, в частности Изборской крепости в Псковской области. В этом деле оказалась замешана компания "Балтстрой", входящая в холдинг "Форум". Ее директор Дмитрий Сергеев по решению Лефортовского райсуда Москвы в середине марта был заключен под стражу. Самого господина Михальченко тогда также допросили, но его причастности к хищениям госсредств не установили.

***
"Кащей ошибся, когда посчитал, что он бессмертный"
Лубянка оживила Михальченко

[...] 29 марта в Петербурге начали происходить события, которые, безусловно, войдут в историю городского бизнеса. На Литейный, 4, прибыла бригада сотрудников центрального аппарата ФСБ. Ее для выполнения задачи было недостаточно, и были привлечены под сотню оперативников Службы экономической безопасности регионального УФСБ. Всех разбили на группы, каждой — по конверту, в конверте — по постановлению на обыск, а внутри адреса. [...]

Причем, в отличие от обычных серийных обысков, эти шли по более сложной траектории. Группы заходили на нужные объекты не одновременно. Первым нейтрализовали начальника службы безопасности холдинга «Форум» Бориса Коревского. Его, полковника полиции в отставке, бывшего замначальника Управления экономической безопасности ГУ МВД, в нашем городе знают с большой буквы. И он действительно решает вопросы. Коревский был под наружным наблюдением уже несколько дней, вот к нему аккуратно подошли в кафе «Идеальная чашка» на Каменноостровском проспекте и отвезли в его же кабинет в «Форуме». После чего, по информации «Фонтанки», увезли на допрос. И только после этого спецназ «Град» порадовал бизнес-центр «Сенатор» на Профессора Попова, 37, где начались обыски в компании «Контрейл». Нескольких сотрудников увезли и оттуда.

Другие группы ждали сигнала. Очевидно, команда зависела от телефонных переговоров нескольких фигурантов, которые контролировала техническая служба ФСБ. Потом обыск начался на автобазе в Петергофе, а вскоре и в других местах.

Но при всем уважении к дорогущим французским винам, за которые мало кто из рестораторов хочет платить установленную государством пошлину, сегодня весь бизнес-Петербург говорит, конечно, не о контрабанде алкоголя. Да и точно не о серьезных таможенных игроках, вписанных в постановление этого уголовного дела. Ключевой смысл только один. Михальченко называется. Чтобы прочувствовать уровень — не поленитесь, хотя бы бегло взгляните на схему его империи, сооруженную «Деловым Петербургом». А это, между прочим, только для начала — введенный недавно в эксплуатацию морской порт Бронка, ресторанная группа FORUM (например лаунж-ресторан мировой сети Buddha-Bar St.Petersburg), крупнейший в Европе в своей нише Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, один из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завод «Измерон», компания №1 в стране по реставрации "БалтСтрой", и даже компании эксклюзивной дистрибуции премиальных марок одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali, девелоперская компания «Стимул СКТ», ну и "Единый центр документов".

Пока автор писал статью, ему активно звонили на телефоны, выговаривая ворох политологических домыслов.

Московская версия, разумеется, рвется к кремлевским высям. Все понятно, ведь и российские СМИ публиковали информацию об исторической близости Михальченко и 70-летнего начальника ФСО Евгения Мурова. И об этом бесконечно толковали предприниматели Петербурга. Таким образом, это крыло приговорило Мурова, не без оснований полагая, что задержание Михальченко мог санкционировать только директор ФСБ Бортников. Да еще не без кивка лидера. Местное же мнение на ситуацию не настолько завораживает космическим блеском.

У нас, в невской глубинке, комментаторы, которые по пять раз брали с автора обещание на них не ссылаться, больше склоняются к роли личности в истории. Вернее, к тому, как Дмитрий Михальченко при всей своей мощи все-таки себя переоценил.

Действительно, несмотря на то, что Михальченко теснейшим образом увязан с властью, в том числе и федеральной, невзирая на то, что под ним стратегические объекты, такие как порт Бронка, и только сумасшедший может ляпнуть о его нелояльности Кремлю, последние пару лет его окутала мифология. Дескать, он может всё со всеми вытекающими. А даже в деловых людях заложена вера в мифы. И неважно уже, соответствуют ли они действительности. А где мифы, там и высокие фамилии. Еще немного, и наверху начинается раздражение от их произношения.

«Фонтанка» обращает внимание, что в последнее время, когда о Михальченко беседовали даже доверительно, его стали называть Дмитрий Павлович. А это своего рода философский сигнал. И вот как необычно для высокопоставленного сотрудника Лубянки выразился наш собеседник: «напомню вам мораль одной русской сказки: Кащей ошибся, когда посчитал, что он бессмертный». [...]

***
Справка

В 1990-е годы Дмитрий Михальченко уехал из нашего региона на Украину, где занимался торговлей мясом. В начале 2000-х годов он вернулся в Петербург и возглавил АНО «Управление делами Фонда поддержки ФСБ», связанное с выходцами из спецслужб. Примерно в то время АНО получило от городских властей право навести порядок с торговыми точками и пунктами общественного питания на петербургских вокзалах. Контроль за этим сегментом холдинг сохранил до сих пор.

В 2003 году был убит директор и собственник Прядильно-ниточного комбината имени Кирова Алексей Бондаренко. Его вдова решила продать свою долю структурам Михальченко. Тогда же его структуры получили завод «Измерон», специализирующийся на нефтегазовом оборудовании. Сделке предшествовало убийство сразу нескольких топ-менеджеров предприятия. В беседе с Forbes Михальченко говорил, что наследники жертв этих покушений искали у него защиты из-за его неформальных связей с ФСБ.

Впоследствии на базе части цехов Прядильно-ниточного комбината появился Единый центр документов. Но самым главным активом Михальченко стал аванпорт Бронка, который принял первые коммерческие грузы в 2015 году. В общей сложности бюджет вложил в этот проект 16,2 млрд рублей, «Форум» — 18 млрд. Уже построено шесть причалов, которые уже сейчас позволяют обеспечить обработку 1,45 млн TEUs контейнерных и 260 тыс. единиц накатных грузов. Принято считать, что порт Бронка создаст серьезную конкуренцию терминалам старого порта, так как он расположен ближе к судопропускным сооружениям дамбы.

В структуру «Форума» входят десятки юридических лиц, среди конечных собственников которых принято называть Дмитрия Михальченко и Николая Негодова.

***

Оригинал этого материала