"Рог изобилия" Магомеда Мухиева. Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб.

Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков. Полицейскими был задержан, а потом и арестован судом один из предполагаемых организаторов хищений — известный ингушский бизнесмен и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев. Еще несколько банкиров объявлены в розыск. При этом свидетелей по делу о нанесении ущерба на сумму более 30 млрд руб. полиции пришлось взять под госзащиту — неизвестные угрожают им расправой, требуя отказаться от показаний.

По данным источников "Ъ", сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн руб. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Отметим, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб.

Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка.

Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом". Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны.

Так, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых. Причем часть "низовых" банков, отмечают источники "Ъ", активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции.

После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением "Максимума") через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы — Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ.

Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб.

Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источников "Ъ", считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте.

При этом, по данным "Ъ", часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу.

Оригинал этого материала