Станислав Машагин намедитировал уголовное дело. Глава буддийского центра "Ясный свет" с подельником Увяткиным арестованы за хищение из банка "Ассоциация" 1,8 млрд руб.
Станислав Машагин
Обвиняемых в хищении средств у нижегородского банка «Ассоциация» Станислава Машагина и Павла Увяткина отправили под домашний арест. Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», сумма причиненного ущерба достигает 1,8 млрд рублей.
Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство.
Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества. Обвиняемыми стали экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов. Следствие по делу еще ведется.
В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT. Были установлены контрагенты и сделки, ставшие причиной расхождений в документах. В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. По данным «Ъ», спустя 3,5 года представители Республики Кипр сообщили, что деньги поступали на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их личные счета. На эти средства приобретались различные активы в России.
"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация». [...] Оба мужчины родом из Нижнего Новгорода. Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках. Сейчас управляет несколькими компаниями, а также является учредителем буддийского центра «Ясный свет» и ламой. [...]
В арбитражном процессе, который шел параллельно с расследованием, представители АСВ ходатайствовали о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения незаконных сделок. Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. [...] Также удалось установить, что на выведенные из «Ассоциации» деньги приобретались различные активы в России. Адвокаты обвиняемых подтвердили, что Станислав Машагин и Павел Увяткин — под домашним арестом: они не стали высказывать свое отношение к предъявленному обвинению в мошенничестве. Силовики продержали обоих предпринимателей около пяти суток в изоляторе временного содержания, им продлевали срок задержания. — Врезка К.ру
Отмечается, что кредиторами «Ассоциации» числятся 1,28 тысячи физических и юридических лиц. Размер их требований составляет на 11 млрд руб. Более 900 вкладчиков получили свои средства в 2020 году — более 7,2 млрд рублей. Еще свыше 300 юрлиц вернули свои деньги (3,9 млрд рублей) в апреле 2022 года.
Добавим, что задержанные являются учредителями ряда коммерческих фирм. Машагин — акционер АО «Волга капитал» (а заодно основатель буддийский центр «Ясный свет» и лама), Увяткин — участник ООО «Капитал-регионы». Их обвиняют по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Следователь СК ходатайствовал об аресте мужчин, но суд счел достаточной мерой пресечения заключение их под домашний арест, так как они охотно дают показания и собираются возместить ущерб.
Смотрите также:
- 2023/11/06Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн. "Кошелек" Зеленского и финансовый махинатор Шифрин объявлен Россией в розыск
- 2023/11/06Гонорар Сергея Шнурова списали на помощницу. Жена лидера группы "Ленинград" уличила бывшую ассистентку в краже 2 млн руб. с карты, а также 3,5 млн руб. из кладовки
- 2023/11/06Сергей Алексеев взял с подрядчика за тыл. Экс-начальнику отдела обеспечения Центральной энергетической таможни дали 8 лет за вымогательство "отката" в 2 млн руб. с контракта на 200 млн
- 2023/11/06Алексей Хотин посовещался на арест. Экс-владелец разорившегося банка "Югра" арестован из-за нарушения судебных запретов: не лежал в клинике, а катался по Москве
- 2023/11/06Владимир Мешков уехал в международный розыск. Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" заочно арестован за хищение 600 млн руб. на реконструкции стендовой базы НИЦ ракетно-космической промышленности
- 2023/11/06Андрея Бардаханова закрыли на 9,5 года. Бывший замглавы СУ МВД по Бурятии предложил за 15 млн руб. закрыть уголовное дело против экс-предправления Байкалбанка Авдеева
- 2023/11/06Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина. Экс-замминистра имущественных отношений РФ заочно арестован за хищение активов у главы "Росконтроля" на 3,9 млрд руб.
Комментарии:
Написать комментарий