Исчезающие биткоины Марата Тамбиева. Как московский следователь СКР и "кашники" из МВД попилили криптовзятку на $24 млн от хакеров The Infraud

Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупции, в апреле 2022 года получил от членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в биткоинах, соответствующую почти $24 млн (1,6 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы.

Среди прочего, по данным «Коммерсанта», у него обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

Как отмечает газета, взятка является рекордной для сотрудника СК России. Следователи рассчитывают конфисковать весь его коррупционный доход. В настоящее время аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР.

Обосновывая конфискацию «пенсии» Тамбиева, замгенпрокурора указал, что за все время службы в следственных органах обвиняемый официально получил немногим более 11,7 млн руб., а нахождение у него биткоинов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников», то есть совершение коррупционного правонарушения, пишет газета. Тамбиев свою вину отрицает.

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Тогда экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СКР.

«Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката», — говорил один из источников. По его данным, Тамбиеву вручили 200 тыс. руб. помеченными купюрами, остальная часть суммы была муляжом.

"Коммерсант", 03.06.2023, "Все, что нажито непосильной взяткой": Комментариями защиты господина Тамбиева “Ъ” не располагает. Известно, что свою вину в коррупции он отрицает, а до недавнего времени судился со Следственным комитетом, добиваясь восстановления на службе. Дело в том, что из СКР его уволили за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа. Однако в своем обращении в суд господин Тамбиев указал, что поскольку якобы совершенное им преступление еще не доказано в суде (расследование продолжается), то и не установлен сам факт коррупционного правонарушения. Соответственно, следователь требовал, чтобы его восстановили на службе и выплатили компенсацию за «время вынужденных прогулов». Иск был отклонен, поскольку нарушение присяги подтвердила ведомственная проверка.

Что касается взяткодателей-хакеров, то их уголовное преследование за коррупционное преступление было прекращено. А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах. У осужденных при этом Таганский райсуд конфисковал в доход государства оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб. — Врезка К.ру

Как отмечал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Тамбиев еще до задержания знал, что находится «под колпаком», однако полагал, что его «крыша» сильнее, и продолжил брать взятки.

@CorruptionTV, 05.06.2023 13:07: [...] Марат Тамбиев [...] не ждал, а готовился к своему аресту. Например, вывез свою семью за границу. Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция). — Врезка К.ру

Ранее крупнейшей взяткой в истории правоохранительных органов России считалась серия взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено). Экс-полицейскому был назначен 16-летний срок, который он сейчас обжалует в Мосгорсуде.

BFM.ru, 04.06.2023, "Коммерсантъ": глава СК по Тверскому району Москвы получил взятку в криптовалюте": Как власти могут конфисковать биткоины и может ли кто-то похитить эти деньги со счета задержанного следователя, пока он под стражей? Комментирует исполнительный директор российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников:

— Может быть, они просто сделали номера холодных кошельков и по ним, по транзакциям блокчейн, посмотрели, какие суммы на этих кошельках находятся. Паролей и кодов, чтобы эти кошельки взять и перевести на другой кошелек, может быть, у них и нет. Взломать они их не смогут, если, конечно, не нашли паролей. Но тогда они должны были все эти обнаруженные холодные хранилища крипты перевести на один кошелек, который бы был бы государственный кошелек.

— Чем отличается холодный кошелек от горячего?

— Горячий кошелек находится на бирже, не надо никаких иметь устройств, чтобы им пользоваться. Вы выходите в интернет, на сайт биржи, и вы заходите в свое хранилище, этими деньгами можете пользоваться. А холодный кошелек — это флешка, чтобы с нее снять деньги, вам надо подключиться к какому-то компьютеру, к интернету и уже с ней работать.

— Могут ли правоохранительные органы отправить запрос, чтобы их временно заморозить? Или так нельзя сделать, это личный кошелек?

— Я думаю, вообще сложно будет, если только обратиться на биржу и заблокировать. Оптимальное было бы — это все хранилища, которые обнаружены, перевести на один какой-то кошелек государству. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала