Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко. Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии

Алексей Фисенко

Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на «Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ).

Расследование выявило, что один из оказавшихся под следствием экс-руководителей предприятия получил от бизнес-партнера квартиру в пражском элитном комплексе, который облюбовали уральские бизнесмены, а другой зарегистрировал компанию по тому же адресу в чешской деревне, что и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак.

Скандал на "Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов" возник в апреле 2006 года

Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонн серебра на сумму свыше 500 миллионов долларов. Под подозрение попали экс-руководители предприятия, однако следствие в итоге приостановили, так и не предъявив никому обвинений.

По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства с их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии. С 1993 по 2002 годы должность гендиректора ЕЗОЦМ занимал Николай Тимофеев, а с 2002 по 2005 годы — Алексей Фисенко.

Фисенко, который в 2006 году стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга, а в марте 2009 года — депутатом городской думы от «Единой России», отверг обвинения, сославшись на ошибку в расчетах. «Весь сыр-бор разгорелся на основании одного неправильно написанного заключения Счетной палаты», — рассказал он журналистам «Новой газеты» в 2013 году.

Журналисты Investigace.cz установили, что в 2005 году — незадолго до того, как стало известно о пропаже металлов, — Фисенко основал в Чехии компанию Fonestum. Фирму оформили в частном доме в деревне Трнова. Всего с 2005 по 2007 год там зарегистрировали девять фирм — большинством из них владели приближенные Фисенко из ЕЗОЦМ и горнодобывающей промышленности, либо уральские политики.

В 2007 году компанию в Трнове открыли Лев и Игорь Ковпаки

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак, который тогда заседал в Екатеринбургской городской думе, вместе с отцом зарегистрировал в том же доме компанию IK Group. Отец политика, Игорь Ковпак, владеет сетью супермаркетов «Кировский» в Свердловской области.

В Investigace.cz выяснили, что в Праге некому Игорю Ковпаку принадлежит квартира в элитном комплексе Pod Mrázovkou. По этому адресу прописана Юлия Ковпак — по данным российских СМИ, так зовут жену Ковпака-старшего.

Еще четверть миллиарда крон власти Чехии обнаружили на счету жены Льва Ковпака Вероники, когда заморозили счет из-за санкций против депутата в связи с вторжением в Украину. Эта сумма значительно превышает доходы Ковпаков. Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала в 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).

Прошлой осенью в рамках проекта «Архив Пандоры» OCCRP узнал, что Игорь Ковпак в 2011 году основал на Британских Виргинских островах компанию Sikesko Enterprises. На 2016 год у нее был банковский счет в Швейцарии и инвестиции на сумму, эквивалентную 56 миллионам долларов. В том же году компанию ликвидировали.

Экс-директор ЕЗОЦМ Николай Тимофеев получил от делового партнера Михаила Киндлера квартиру в Праге

Тимофеев уехал из России в 2006 году, когда началось расследование в связи с пропажей 33 тонн драгметаллов. По данным Investigace.cz, квартиру в том же элитном комплексе Pod Mrázovkou оформили на него в 2007 году.

В 2012 году американская компанияобвинила Тимофеева в невыплате средств по кредиту на сумму 14,6 миллиона крон (порядка 63 тысяч долларов) на покупку квартирыБизнесмен тогда сказал властям, что средства должен возвращать его деловой партнер Михаил Киндлер, который их и взял. Тимофеев сообщил, что выдал Киндлеру доверенность, чтобы он купил ему квартиру в обмен на долю в совместном бизнесе, а тот тайком оформил по ней кредит на его имя.

Михаил Киндлер — зять уральского металлургического и энергетического магната Вячеслава Спицина. Журналисты узнали, что в 2004 и 2005 годах он возглавлял две девелоперские компании в чешской деревне Трнова: Fontana Development s.r.o. и HGF Development s.r.o. Вместе они должны были построить там 350 домов на сумму 140 миллионов крон, но проект так и не реализовали.

Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон. В 2013 году компанию Fontana Development признали банкротом, а землю в Трнове стоимостью 104 миллиона крон продали с аукциона. Общая сумма дебиторской задолженности по проекту по-прежнему составляет 43,6 миллиона крон. Деньги на проект Fontana Development предоставили, в том числе, чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd.

Среди кредиторов девелоперского проекта в Трвнове оказались супруги экс-главы "Уралсевергаза" и директора "МРСК Урала"

По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена генерального директора одной крупнейших российских энергетических компаний, Валерия Родина.

Через чешскую компанию Zenobia Кузюшина владеет пятью квартирами в комплексе Pod Mrázovkou. Еще три квартиры принадлежат Алексею Валерьевичу Кондратьеву — возможно, это сын Валерия Родина.

Оригинал этого материала