Руководство группы компаний JFC приросло делом о хищении средств у Банка Москвы. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей

Владимир Кехман

Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC, ныне гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. Сам он новое дело не комментирует.

Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых, как считают в МВД, происходило по указанию Владимира Кехмана.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы.

По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства". В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не на закупку фруктов, а выводились в другие проекты, в частности девелоперские. В 2014 году материалы этого дела были переданы для расследования в следственный департамент МВД России. Сейчас, по данным "Ъ", расследование близится к завершению и трем его фигурантам — помимо господина Кехмана, ими являются председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев,— планируется предъявить обвинение в окончательной редакции. Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов.

На допрос в следственный департамент МВД Владимира Кехмана вызывали всего один раз, в октябре прошлого года, для предъявления обвинения в мошенничестве. Тогда, по данным "Ъ", господин Кехман показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Захочет ли обвиняемый пояснить свою позицию по эпизоду с Банком Москвы, пока неизвестно. Вчера Владимир Кехман комментировать "Ъ" ситуацию не стал.

Между тем в Великобритании, где лондонский суд рассматривает иск Банка Москвы к господину Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает.

Стоит отметить, что Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом. Произошло это в апреле 2014 года, после того как тот же лондонский суд признал господина Кехмана банкротом. На тот момент Банк Москвы требовал взыскать с ответчика $150 млн, которые выдал JFC в виде кредита. Сейчас эта сумма с учетом набежавших процентов составляет около $200 млн. Как уже рассказывал "Ъ", недавно банк предоставил суду дополнительные доказательства мошеннической деятельности ответчика. В частности, Банк Москвы считает, что при выдаче кредита ему была предоставлена заведомо ложная финансовая отчетность группы JFC, показатели которой были завышены на сотни миллионов долларов за счет искусственного увеличения выручки компании Garold Projects Ltd, входящей в группу. Кроме того, истец заявил об умышленном сокрытии сотрудниками JFC при получении кредита информации о том, что более 50% акций компании JFC Group Holding уже находятся в залоге у Сбербанка, также кредитовавшего группу компаний. Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии группы JFC".

["Коммерсант", 30.10.2015, "Британскоподанный": Кроме того, суд исследовал представленные показания деловых партнеров Владимира Кехмана по JFC Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева. [...]

В частности, изучив показания свидетелей, Высокий суд пришел к выводу, что "господин Кехман не говорит суду правду, утверждая, что он не был осведомлен о финансовом положении JFC в течение 2011 года".

Особый акцент суд сделал на том, что "на протяжении всего времени Кехман участвовал в процессе получения кредитов". В этой связи суд пришел к выводу, что, если в ходе разбирательства будет доказан факт совершения мошеннических действий по отношению к банку со стороны группы компаний JFC при получении кредита, суд также сможет установить, что Владимир Кехман принимал в этом непосредственное участие и может быть привлечен к ответственности. Отметим, что в данном случае речь не идет об уголовном преследовании господина Кехмана — суд может обязать его вернуть долг Банку Москвы.

Сам Владимир Кехман заявил вчера "Ъ", что все действия, совершенные банками, убеждают его в том, что "суд, уголовное преследование, банкротство (иск о его личном банкротстве в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подал Сбербанк, которому господин Кехман задолжал более 4,5 млрд руб.— "Ъ") — не что иное, как личная месть, которая к возвращению денег не имеет никакого отношения". — Врезка К.ру]

Владимир Кехман вошел в роль банкрота

Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC и руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман может стать первым, на ком будет апробирован вступивший вчера в силу закон о банкротстве физлиц. Соответствующий иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подал Сбербанк, которому господин Кехман задолжал более 4,5 млрд руб. В случае признания банкротом он может лишиться своих должностей в театрах, а также возможности выезжать из страны. Сам господин Кехман заявил "Ъ", что давно отдал свое личное имущество при английском банкротстве.

Как следует из поданного Сбербанком в арбитраж иска, долг Владимира Кехмана образовался после того, как 1 ноября 2010 года возглавляемая им группа компаний JFC взяла на закупку фруктов кредиты в размере 1,4 млрд руб. и $100 млн. Поручителем по обоим выступал лично господин Кехман. Рублевый заем должен быть погашен в апреле 2012 года, а валютный — годом ранее. Однако этого не произошло: еще в феврале 2012 года группа компаний обратилась в арбитражный суд с иском о признании ее банкротом (признана таковым в сентябре 2015 года). Попытки Сбербанка добиться от господина Кехмана возврата денег в досудебном порядке успехом не увенчались, после чего начались судебные тяжбы.

В июле 2012 года Гагаринский райсуд Москвы взыскал с Владимира Кехмана и двух топ-менеджеров JFC эквивалент валютного долга — более 3 млрд руб., а в августе 2013 года Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга обязал Владимира Кехмана вернуть истцу и задолженность в размере 1,4 млрд руб. На сегодняшний день с господина Кехмана Сбербанку удалось взыскать всего около 40 млн руб. Начиная с 2013 года судебные приставы начали забирать у Владимира Кехмана половину заработка как директора Михайловского театра Санкт-Петербурга. По некоторым данным, каждый месяц из его зарплаты принудительно вычитается около 85 тыс. руб. С апреля нынешнего года ровно половину оклада господин Кехман получает и в качестве директора Новосибирского государственного театра оперы и балета, остальные деньги в рамках исполнительного производства приставы направляют его многочисленным кредиторам, в том числе Сбербанку. Кроме того, сотрудники ФССП взыскивали с господина Кехмана от 120 тыс. до 190 тыс. руб. ежемесячно как с руководителя JFC.

В случае признания основателя JFC банкротом арбитражный суд будет вправе наложить на Владимира Кехмана определенные ограничения. В частности, ему может быть запрещен или ограничен выезд за пределы страны, а также в течение трех лет с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не сможет участвовать в управлении юридическими лицами. Последнее означает, что господину Кехману придется покинуть свои посты в театрах.

Напомним, что помимо этого господин Кехман является обвиняемым и по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует следственный департамент МВД России. Потерпевшими по нему помимо Сбербанка являются Райффайзенбанк, банк "Уралсиб", Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других финансовых структур. Нанесенный им ущерб оценивается в 18 млрд руб. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы арестовал ЗАО "Ленинградская ПМК-1", конечным бенефициаром которого, по мнению следователей, является Владимир Кехман.

Между тем в Сбербанке весьма сдержанно относятся к перспективам взыскать что-либо непосредственно с Владимира Кехмана в рамках закона о банкротстве физлиц. "Насколько мы знаем, на нем не числится никаких активов — ни автомобилей, ни недвижимости",— заявил собеседник "Ъ", близкий к банку.

"Деньги можно получить с любого человека, если они у него есть. Я уже давно передал свое личное имущество, все, что у меня было, в рамках английского банкротства (в октябре 2012 года бывший руководитель JFC был признан банкротом Высоким судом Лондона.— "Ъ")",— заявил "Ъ" Владимир Кехман, отметив, что ему неизвестно, по какой причине Сбербанк не участвовал в той процедуре.

По словам господина Кехмана, он может только "поприветствовать" процедуру своего банкротства, начатую Сбербанком в России, но при этом отметил: "Когда мы только начинали переговоры по реструктуризации долга, у меня было предложение к банкам-кредиторам: если они хотят вернуть деньги, то их можно получить в течение десяти лет, для этого нужно сохранить компанию и дать ей работать. К сожалению, банки тогда выбрали другой путь: уголовное дело и разрушение компании".

Оригинал этого материала