"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского. Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера

Игорь Коломойский

Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.

Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским. В суде пояснили, что доклад FIS во многом опирается на материалы OCCRP о Коломойском, его сестре и их дорогих активах в Швейцарии.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».

«Между деятельностью Коломойского и его сестры нет никакой границы», — сказано в решении суда. По данным FIS, Черток помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения, когда его активы заморозили.

Как сообщал OCCRP, Коломойский открыто признался, что давал взятки на миллионы долларов, однако Черток это отрицала. Но судья признал результаты расследования и сказал, что «нет причин сомневаться в независимости журналистского коллектива OCCRP».

Суд постановил, что из-за связи Черток с Коломойским ее натурализация «поставит под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии».

Dialog.ua, 27.08.2021, "СМИ: сестра Коломойского избавляется от бизнеса - продает команию, владеющую долей "Газпрома": По мере снижения стоимости цен на акции "Газпрома" в годовом исчислении Лариса Черток, сестра украинского олигарха Игоря Коломойского, постепенно сокращает свои швейцарские активы, сохраняя при этом свой бизнес консьержей класса "люкс" в Женеве.

В издании Intelligence Online вышла статья о том, что "клан Коломойских", который в последнее время оказался в непростых условиях, начал сокращать присутствие своего бизнеса в Швейцарии. В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold. Компания EEII владеет долей в "Газпроме", но в начале этого года продала свои украинские доли, а также доли в британской компании KAZ Minerals. [...]

Напомним, летом 2021 года у украинского олигарха Игоря Коломойского после США начались проблемы еще и в Израиле. Его заподозрили в мошенничестве. А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала