США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд. Россиянин с женой-американкой успели "отмыть" 25 тыс. из 119,7 тыс. биткоинов, украденных у биржи Bitfinex в 2016 г.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган

Министерство юстиции США отчиталось о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Общая сумма украденных тогда средств составила в 4,5 млрд долларов. Фигурантами дела стали проживающий в Нью-Йорке россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, которая поет рэп и называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит».

Речь идет о крупнейшей в истории сумме, конфискованной министерством юстиции США, подчеркнула заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу. Украденный у Bitfinex биткойн был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять лет Лихтеншейн отмыл около 25 тыс. биткойнов. Остальная часть — более 94 тыс. биткойнов — осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома. Восстановленный биткойн Минюст вернул Bitfinex.

ИА "РБК", 09.02.2022, "В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд": Речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинов. Их общая стоимость оценивается в $4,5 млрд, однако оперативникам удалось изъять только 94 тыс. биткоинов на сумму $3,6 млрд. [...]

Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в $65 млн. После похищения биржа на несколько дней приостановила торги, а биткоин в то же время упал на 13% по отношению к доллару. — Врезка К.ру

Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

"Голос Америки", 09.02.2022, "В Нью-Йорке арестовали взломщиков криптовалютной биржи Bitfinex": Ключевым событием в расследовании этого преступления мог стать крах подпольного даркнет-рынка AlphaBay, который прекратил существование в 2017 году в результате действий правоохранительных органов. В Минюсте сообщили, что часть похищенных хакерами средств была переведена на AlphaBay.

По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием цифровой валюты, закрытие нелегального сайта, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом, открытым на имя Лихтенштейна. [...]

Лихтенштейн и его жена также пытались отмывать деньги через сеть обменных пунктов и проводили средства в качестве платежей стартап-компании, открытой Хизер Морган, сообщили в Министерстве юстиции. Во вторник прокуратура заявила, что незаконные доходы были потрачены на покупку различных вещей — начиная с золота и NFC-токенов и заканчивая «абсолютно приземленными» подарочными сертификатами торговой сети Walmart. — Врезка К.ру

Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Они должны были предстать перед судом 8 февраля в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

ТАСС, 09.02.2022, "Суд США отпустил под залог в $8 млн пару, обвиняемую в кибератаке на криптобиржу Bitfinex": Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил во вторник под залог в $8 млн Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн. — Врезка К.ру

Лихтенштейн c супругой живет на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, пишет Daily Mail. Он гражданин России и США и соучредитель фирмы интернет-маркетинга. Как писал бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов, «Илья Лихтенштейн — средне известный в стартап-тусовке товарищ, который по сути до взлома был фаундером неудачной компании Mixrank <...> Потом два года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор».

@addmeto, 08.02.2022 21:39: Кажется, пазл выглядит так: поучаствовав во взломе битфайнекс в 2016, человек держал все деньги у себя в кошельках, а потом попытался аккуратно использовать кошельки Endpass для обеления украденных монет. Тут его и повязали. Может, я и придумываю, конечно, но схема выглядит достаточно убедительной. В любом случае вот вам мораль: не доверяйте софтварным сервисам-кошелькам, не храните деньги на биржах. — Врезка К.ру

vc.ru, 09.02.2022, "В США арестовали россиянина и его жену за отмывание $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex": Bitfinex заявила, что планирует сотрудничать с властями США, чтобы вернуть деньги владельцам.

По данным Crunchbase, Илья Лихтенштейн — сооснователь стартапа MixRank, который разрабатывает ПО для маркетинговых компаний. Хизер Морган основала сервис по копирайтингу SalesFolk.

В своём профиле LinkedIn Лихтенштейн называет себя наставником в венчурной компании 500 Startups, а Морган рассказывает, что пишет колонки для Forbes и Inc, заметил Techcrunch. — Врезка К.ру

Морган — рэп-исполнительница, называвшая себя в одной из песен «Крокодилом Уолл-Стрит». «Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная, грязная шлюха», — читала она в своем сингле 2019 года Versace Bedouin.

Девушка действительно работала журналистом. В январе 2020 года года она, например, писала статью о защите бизнеса от киберпреступников для Forbes.

Взлом Bitfinex в августе 2016 года сам по себе был одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных ограблений криптовалюты — настолько масштабным, что новости о краже снизили стоимость биткойна на 20%.

Оригинал этого материала