Хозяин банка и аффилированной с ним платежной системы Андрей Грибов подал иск к ЦБ на 1 млрд руб. за ущерб репутации. На platina.ru намекнули о "взятке от наркомафии" для регулятора

В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии

Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский суд Москвы иск против Банка России о защите чести и достоинства, говорится в сообщении «Платины».

Истец требует опровергнуть некоторые сведения, опубликованные в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии, и выплатить Грибову 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда.

«Платина» требует опровергнуть сведения из пресс-релиза ЦБ, в котором говорилось, что банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

«Вопреки указанным в пресс-релизе сведениям банк «Платина» никогда не производил платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — говорится в иске.

РБК направил запрос в ЦБ.

На базе одного из отделов московского банка «Платина» в 1997 году была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.

За первые шесть месяцев 2021 года по разным причинам рынок покинуло 28 кредитных организаций, тогда как за весь пандемийный 2020 год работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций. Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов говорил, что на рынке — «особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов.

В интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор практически завершил расчистку сектора от теневых букмекерских контор и операторов ставок, хотя «элементы незаконной деятельности могут появляться». По ее словам, сейчас такие нелегальные платежи чаще всего идут через р2р-переводы на физическое лицо, а сами онлайн-казино в таких платежах не фигурируют. Отслеживание этих операций идет через анализ частоты операций на одно и то же лицо за определенный период.

Ранее в этом году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего».

Оригинал этого материала