Майкла Калви приговорили к растрате. Основателю фонда Baring Vostok в деле о хищении 2,5 млрд руб. смягчили статью и дали 5,5 года условно

В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении.

Помимо Калви к условным срокам приговорены другие фигуранты дела: партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (пять лет), экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров (четыре года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (четыре года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года). Владимиров, Абгарян и Зюзин находились в СИЗО дольше других фигурантов — почти год. Вину они не признали.

При условном наказании им вменяется обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля и являться на регистрацию.

Судья зачитывала приговор два дня — в четверг и пятницу, 5 и 6 августа. Почти весь приговор был посвящен представлению позиции обвинения и представленным им документам и свидетелям. В конце судья сказала, что показания представителей фигурантов дела не являются существенными и что суд не усмотрел нарушений во время предварительного следствия. С суждением защиты о том, что возбуждение уголовного дела незаконно, согласиться нельзя, подчеркнула она. Суждениям Калви, Дельпаля и Абгаряна о том, что в их действии нет преступления, суд не доверяет, зачитала судья.

«Вина фигурантов дела в совершении полностью подтверждена, каждый совершил растрату, — продолжила она читать приговор. — Растрата совершена в пользу иностранной компании Balakus, являющейся подконтрольной Baring Vostok». Каждый из фигурантов дела обладал полномочиями, и для совершения преступления каждый использовал занимаемые должности. Деятельность ОПГ характеризовалась последовательными спланированными действиями, решил суд. Суд признал смягчающим обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку «Восточный».

На чем строились обвинения

Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года после заявления в ФСБ теперь уже бывшего миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (входил в группу акционеров, находившуюся в состоянии конфликта с Baring Vostok). Он сообщил, что Калви обманом убедил совет директоров банка принять в обмен на погашение кредитов на 2,5 млрд руб. акции IFTG, которые стоили в разы дешевле. Первоначально следствие завело дело о мошенничестве, но затем — в конце года — переквалифицировало статью на растрату. Кроме того, в качестве преступления стала рассматриваться не замена кредитов на акции в 2017 году, а сама выдача кредитов в 2015 году. Юсупов остался потерпевшим, хотя в 2015 году еще не был акционером банка.

В ходе прений в суде, которые растянулись на несколько дней, представители прокуратуры заявили, что вина всех фигурантов в хищении средств банка в особо крупном размере в составе организованной группы доказана. Само преступление произошло в 2015 году, когда участники «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» в пользу Первого коллекторского бюро, а затем перечислили средства кипрской Balakus.

Существование организованной группы, по словам прокурора, подтверждалось тем, что ее участники «являются финансистами, имеют насыщенный опыт, богатый круг общения, обладают организаторскими способностями». Вместе с тем гособвинитель сказал, что ни один из свидетелей не дал показания о преступной деятельности фигурантов в составе группы. Мотивом подсудимых прокурор назвал незаконное получение выгоды.

Обвинение на заседании 15 июля запросило для фигурантов дела условные сроки — шесть лет для самого Калви и четыре-пять лет условно для его коллег. Смягчающим обстоятельством гособвинитель признал тот факт, что причиненный ущерб по делу был возмещен.

На тот момент, когда еще расследовалось дело о мошенничестве, следствие заказало оценку стоимости акций IFTG, которые были предоставлены в погашение кредита, выданного ПКБ. Результаты экспертизы показали, что бумаги IFTG стоят 254 млн руб. из-за ограничений на распределение прибыли в уставе, хотя сами активы (вложения в финтех-компании) компании стоят 4 млрд руб. Ограничения в уставе были сняты еще до возбуждения уголовного дела, настаивала защита в ходе всего процесса.

Оригинал этого материала