Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9. Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге

Жомарт Ертаев

В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели второе уголовное дело, по которому главным фигурантом проходит бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще четыре человека — Нурлан и Алимжан Тлеубаевы, Серик Атабай и Оксана Шестакова.

Ранее на судебных прениях сторона обвинения заявила, что Жомарт Ертаев намеренно решил организовать хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.

Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с сообщниками незаконно выводил большие суммы под поддельные зерновые расписки.

Следствие установило, что Ертаев пользовался своим руководящим постом в Bank RBK и влиял на решение комиссии о выдаче средств. Иными словами, Ертаев делал все возможное, чтобы его подельники получили средства по фиктивным документам. Выручку они делили между собой, считает сторона обвинения.

Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы. Экс-банкиру, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов от выведенных средств. — Врезка К.ру

Потерпевшими по делу были признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.

В среду, 3 марта, суд вынес решение по этому делу.

"Ертаева Жомарта признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 части 4 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц), и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Отбывание наказания Ертаеву назначить в учреждении УИС средней безопасности", - заявил судья.

Бизнесмена Нурлана Тлеубаева обвинили по той же статье, что и Ертаева. Тлеубаева признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Ему также запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Его брата Алимжана Тлеубаева приговорили к пяти с половиной годам заключения, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Оставшихся подсудимых Шестакову и Атабая признали виновными в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Атабай получил 5,5 года лишения свободы, Шестакова — пять лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с Тлеубаевых, Ертаева, Атабаева, Шестаковой в пользу ТОО ДСФК более 97 миллиардов тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 миллиардов тенге.

Первый приговор Ертаеву

Напомним, 16 ноября 2020 года был вынесен приговор по делу Жомарта Ертаева и хищении 144 миллиардов тенге.

Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет.

Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.

Обвиняемыми по делу проходили 37 человек. Потерпевших — трое.

Приговор также вынесли остальным 35 подсудимым. По словам судьи Романа Селицкого, 22 человека получили сроки от 3 до 8 лет, восьми людям назначили сроки, связанные с ограничением свободы.

Еще четыре человека были освобождены в связи с окончанием срока давности привлечения к уголовной ответственности, один человек скончался.

Роман Селицкий добавил, что 17 обвиняемым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.

Sputnik.kz, 28.09.2020, "Простите нас, дураков": экс-банкир Ертаев выступил с пламенным последним словом в суде": В своем последнем слове Жомарт Ертаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он забыл, что деньги счастья не приносят, и в итоге потерял все. Бывший банкир утверждает, что своими признательными показаниями пытался помочь следствию и суду разобраться в этом непростом деле. — Врезка К.ру

Дело Ертаева

Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы — 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.

Оригинал этого материала

***
Самолет, коттеджи, земля — что еще взыскали с Ертаева и Ибрагима на 59 миллиардов тенге

Алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге (137,2 миллиона долларов) в пользу потерпевших с бывших банкиров Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима, которые похитили 144 миллиарда тенге из RBK Bank, передает корреспондент Sputnik Казахстан. [...]

Отмечается, что с учетом частичного возмещения ущерба в пользу потерпевших взыскано более 59 миллиардов тенге. В сумму возмещения вошли:

деньги и акции на сумму 510 миллионов тенге (1,18 миллиона долларов);

различное имущество на сумму 530 миллионов тенге [...];

акции АО "Alma Telecommunication Kazakhstan" на сумму 13 199 517 598 тенге (30,6 миллиона долларов);

самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге (8 миллионов долларов);

квартира в Москве;

автомашины бизнес класса марки Mercedes Maybach, Range Rover и другие;

два коттеджа в курортной зоне площадью 180 квадратных метров каждый;

трехэтажное административное здание площадью 2 458 квадратных метров;

промышленная база площадью 693,3 квадратных метра с земельным участком 0,69 гектара,

ряд земельных участков всего на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге (23,2 миллиона долларов).

Также судом удовлетворены иски о взыскании сумм ущерба с других подсудимых, с учетом того, что ими заключены меморандумы о возмещении ущерба в добровольном порядке, на общую сумму свыше 4,5 миллиарда тенге.

Потерпевшим возвращено 1 158 853 746 тенге (2,6 миллиона долларов) наличными, передано имущество в виде машин, квартир и домов, всего на общую сумму около двух миллиардов тенге, конфискованы автомашины бизнес класса марки Mercedes, Lexus, Audi и другие, парковочные места, квартиры в элитных жилых комплексах, в том числе в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, золотые монеты, часы брендовых марок на сумму 600 тысяч долларов, деньги со счетов в сумме свыше 2,3 миллиона долларов.

Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 54,3 миллиарда тенге (126,2 миллиона долларов).

[...] Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов.

Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).

По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в начале мая 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.

Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019 года и был взят под арест.

Оригинал этого материала