Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам. Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами

Алексей Мустафин

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки. По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд руб., полученных под обещание высоких выплат. Защита полагает, что девушек, одна из которых даже уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений его руководством, просто решили сделать крайними в этой громкой истории.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство.

Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб.

Несмотря на масштаб махинаций, полиция фактически упустила их организаторов. 22 апреля прошлого года Алексея Мустафина вызвали в УМВД, где впервые допросили в качестве подозреваемого — через семь месяцев после возбуждения первого дела о мошенничестве. Однако, несмотря на то что фигуранту грозил десятилетний срок, следователь тут же отпустил его под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Когда в мае следствие хватилось Алексея Мустафина, подозреваемый уже пропал, и его объявили в розыск. А еще через месяц, в июне 2019 года, в розыск объявили Александра Дрибенца, который также исчез в неизвестном направлении. Найти их так и не смогли, хотя, согласно показаниям некоторых свидетелей, Александр Дрибенец продолжает собирать деньги уже для нового мошеннического проекта, теперь в Крыму.

Подобное расследование, естественно, не устроило многочисленных потерпевших по делу, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушение всех возможных разумных сроков следствия к руководству МВД России и Генпрокуратуры. В результате дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого, как отмечают потерпевшие и адвокаты, вместо того чтобы активизировать розыск скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех наемных менеджеров компании, которых Тверской райсуд определил под домашний арест.

В отличие от Алексея Мустафина и Александра Дрибенца, женщины до этого исправно посещали все следственные действия, подробно рассказывая о своей работе в ООО.

По версии следствия, три женщины-менеджера также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам.

«Данная позиция следствия ошибочна и полностью опровергается собранными по делу доказательствами»,— считает, в свою очередь, адвокат Михаил Ошеров, представляющий одну из арестанток Ирину Коленцеву. По его словам, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная реального финансового положения ООО. «Фактически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании»,— считает защитник Ошеров.

Менеджеры, отметил он, заключали договоры займов не от своего имени, а от имени «Финансового брокера» на основании доверенности. При этом они лично ответственность за возврат заемных средств перед заимодавцами не несли и не могли нести, так как, согласно ст. 807 Гражданского кодекса РФ, она возложена на ООО, которым фигуранты не руководили. Проверить же достоверность обещаний руководства компании менеджеры не могли, так как не имели доступа к финансовым документам общества, не вели его бухгалтерию.

При этом следует отметить, что ООО «Финансовый брокеръ» успешно работало на протяжении десяти лет, с 2007 по 2017 год, просрочки по займам начались только после этого.

По версии защиты, менеджеры, видя, как из года в год постоянные клиенты ООО заключают договоры займов и стабильно получают по ним хорошие проценты, не могли предвидеть, что с приходом нового директора Мустафина может наступить банкротство компании и обязательства не будут ею выполняться. Тем более, отметил адвокат Ошеров, госпожа Коленцева уволилась из компании еще в декабре 2016 года, до прихода в нее Алексея Мустафина, то есть до наступления периода преступной деятельности.

Сейчас по уголовному делу в качестве заочно обвиняемого проходит только один из руководителей ООО — Алексей Мустафин (Александр Дрибенец выступал учредителем компании). Однако помимо него в 2017–2018 годах гендиректорами «Финансового брокера» выступали еще четыре человека, но юридическую оценку их действиям, в отличие от женщин-менеджеров, полиция так и не дала.

compromat.org, 09.08.2018, "Дрибенец А.Г. задолжал своим вкладчикам более 1 000 000 000 рублей": По словам тех, кого в таком случае можно назвать «обманутыми вкладчиками», есть все признаки того, что юристы финансовой компании стараются максимально затянуть рассмотрение дел в суде. Исполнительные производства в отношении «агентства финансовых решений» «ФинброкЪ», согласно банку данных ФССП, возбуждены всего по 10 делам на общую сумму 8,6 млн рублей. При этом число инвесторов ООО «Финансовый брокерЪ», которые не могут вернуть свои деньги, может составлять порядка 2000 человек. Общая сумма задолженности перед ними якобы достигает 1 млрд рублей. […]

«Наша компания продолжает работать, остаётся на рынке и продолжает вести повседневную операционную деятельность с целью стабилизации сложившейся ситуации, восстановления ликвидности и платёжеспособности», — сообщает официальный сайт ООО «ФинброкЪ». Судя по всему, компания по-прежнему готова принимать деньги от новых вкладчиков, если таковые найдутся. […] На сайте фирмы обозначены несколько причин, якобы подорвавших её финансовое положение: планомерное снижение ключевой ставки Центробанком, повышение требований к достаточности капитала, ужесточение надзора и регулирования микрофинансовой отрасли, «а также другие факторы». Однако некоторые кредиторы ООО «Финансовый брокерЪ» связывают проблемы со сменой собственника фирмы в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, четыре с половиной года назад единственным владельцем организации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Д.А. Финанс (ДАФ) Лимитед.

Главным бенефициаром микрофинансовой организации, как и других компаний ( всего более 15-ти) является бизнесмен, предприниматель Дрибенец Александр Егорович www.rusprofile.ru/person/drib..., Непосредственно руководство компанией на должностях генерального директора и и.о. ген директора (также основные фигуранты в деле) осуществляли Юдин Олег, Мустафин Алексей Рушанович , Логинов Илья и Бражников Иван.

Клиенты рассказывают, что вслед за сменой собственника, судя по всему, был заменён и менеджмент ООО «Финансовый брокерЪ». Компания, которая к тому моменту просуществовала семь лет, якобы начала «пылесосить» вкладчиков — людям обещали высокие проценты, собранные с них деньги могли выводиться за границу. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала