Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб. Основатель ГК Arvi задержан в Словении по запросу России за мошенничество с займом Альфа-банка

Видмантас Кучинскас

Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Словении по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас. Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита.

В минувшую пятницу в Словении по запросу российской стороны был задержан Видмантас Кучинскас, основатель группы предприятий Arvi. Причиной задержания стал запрос российской стороны: в РФ предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года следственной частью УМВД по Калининградской области, потерпевшей стороной признан Альфа-банк. Основанием для расследования стала история с кредитом, который несколько лет назад в калининградском офисе кредитного учреждения получило подконтрольное литовскому бизнесмену местное предприятие по производству удобрений «Арви НПК».

Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу.

delfi.lt, 03.06.2019, "В России предпринимателя из Литвы Кучинскаса обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом. — Врезка К.ру

Через некоторое время у завода начались проблемы с обслуживанием кредита. К апрелю 2016 года долг с учетом неуплаченных процентов составил 836 млн руб.

Право.Ру, 05.12.2018, "Альфа-банк vs Кучинскас: вернуть долг в €20 млн": В ноябре 2015 года банк заключил с Кучинскасом договор поручительства. Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «Арви НПК», своему сыну Ютасу. В своей собственности он оставил 10% акций, что сделало Кучинскаса фактически неплатежеспособным. [...]

Основные слушания по делу состоялись в Центре разрешения международных споров (LCIA) 10 октября 2017 года в Лондоне. Кучинскас с представителями участвовали по видеосвязи из Вильнюса, один из сотрудников банка вышел на связь из Калининграда, остальные приехали в столицу Соединённого Королевства.

Кучинскас просил приостановить разбирательство до рассмотрения дела российскими судами, но ходатайство было отклонено. Тогда ответчик подал встречный иск — о признании договора поручительства ничтожным. Бизнесмен заявил, что в день его подписания употреблял алкоголь, поэтому не мог осознать всех последствий. Он также сослался на отсутствие юриста при подписании договора. Банк в суде настаивал: ответчик обсуждал договор гарантии на трехчасовом собрании, где присутствовали стороны и представители группы компаний Arvi. А непосредственно перед подписанием договора бизнесмен потребовал юристов еще раз проверить текст.

В итоге королевский адвокат, единоличный арбитр Эндрю Ленон 7 февраля 2018 года постановил взыскать с Кучинскаса в пользу АО «Альфа-банк» 858 млн руб. и €8,8 млн долга, а также 765 188 руб. и €5739 процентов за каждый день просрочки. Решение суда стало для сторон окончательным и обязательным к исполнению — жалобу на него Лондонский международный арбитраж отклонил в октябре этого года. — Врезка К.ру

В феврале 2017 года по иску кредитора Арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении ООО «Арви НПК» процедуру наблюдения. Через полгода предприятие признали банкротом, было открыто конкурсное производство. В 2017–2020 годах по результатам торгов было реализовано залоговое недвижимое имущество должника, а затем и его остальные активы, включая права требования оплаты задолженности. Благодаря этому банку удалось возместить значительную часть понесенного им ущерба. Эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе Альфа-банка. По некоторым данным, на сегодняшний день размер непогашенного ущерба оценивается примерно в 519 млн руб.

Тем временем в рамках уголовного дела следствие объявило Видмантаса Кучинскаса в международный розыск.

В ноябре прошлого года Центральный райсуд Калининграда по ходатайству следствия заочно арестовал бизнесмена. Обосновывая свое прошение, представитель следствия указывал, что предприниматель скрывается и, находясь на свободе, может уничтожить улики по делу или каким-либо другим способом воспрепятствовать расследованию дела. Защита господина Кучинскаса называла доводы следствия не подтвержденными доказательствами. Сам обвиняемый, который на тот момент находился за пределами России, комментируя свое уголовное преследование, говорил, что оно является формой давления на него и его бизнес

delfi.lt, 24.07.2020, "Источники: в Словении задержан подозреваемый в РФ в мошенничестве бизнесмен Видмантас Кучинскас": В. Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России рбвинения избранной "Альфа-банком" тактикой запугивания. — Врезка К.ру

Между тем судебная санкция на арест позволила российским правоохранительным органам направить материалы в отношении литовского предпринимателя в Интерпол для занесения его данных в разыскную базу этой организации. Теперь, согласно международным нормам, словенская сторона должна запросить в РФ экстрадиционные материалы в отношении задержанного, после чего местный суд решит его судьбу.

ИА "Интерфакс", 24.07.2020, "В Словении по просьбе РФ задержан литовский бизнесмен Кучинскас": На сайте МИД республики указано, что Кучинскас является почетным консулом России в Литве. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала