Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся. Банкир заочно арестован за мошенничество и легализацию 3,1 млрд руб.

Алексей Железов

Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала. В 2018 году суд признал кредитную организацию банкротом.

Алексей Железов заочно заключен под стражу на два месяца, срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ. 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере). По данным следствия, на момент совершения преступлений господин Железов был акционером «Северного кредита».

Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера». Деньги были похищены после перечисления на расчетный счет компании в «Северном кредите». Для сокрытия факта хищения господин Железов и председатель правления, по версии следствия, организовали заключение мнимого договора цессии и создали видимость его исполнения.

Следствие также вменяет господину Железову и председателю правления «Северного кредита» заключение 11 фиктивных договоров на поставку компьютерной техники банку на сумму 69,3 млн руб.

Кроме того, Алексей Железов и сотрудники Севергазбанка организовали, по данным следствия, подписание семи однотипных договоров по предоставлению кредитной организации услуг связи, в которых она не нуждалась. В результате были похищены 71,7 млн руб.

Господин Железов известный в Вологде бизнесмен: с 1994 по 2011 год он возглавлял правление Севергазбанка, был совладельцем Вологодского завода строительных конструкций и дорожных машин (СКДМ) и других коммерческих организаций.

Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года. Регулятор тогда выявил отсутствие в распоряжении «Северного кредита» первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный незадолго до этого крупный портфель ценных бумаг. В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций. Кроме того, регулятор констатировал крупномасштабный вывод активов руководством банка. К тому моменту «Северный кредит» около полугода находился под санкциями США за работу в Крыму.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка. По данным следствия, вице-президент «Северного кредита» Евгений Пикалов создал преступное сообщество из числа топ-менеджеров банка для получения полного контроля над организацией. Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года, безвозмездно завладев средствами банка, заключила мнимые кредитные договоры без намерения возврата денег. В последующем похищенные деньги были легализованы. Ущерб от действий руководства «Северного кредита» превысил 3 млрд руб.

Newsvo.ru, 01.06.2020, "Вологодский суд заочно арестовал экс-руководителя "Северного кредита" Алексея Железова": В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Однако городской суд постановил отпустить его под домашний арест. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала