Ренато Усатого поместили в "ландромат". МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС

Ренато Усатый

Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому. Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб.

Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке. Однако из-за того, что его адвокат Мурад Мусаев в это время был на судебном заседании, процедуру перенесли на пару часов. Причем заняла она в итоге не более 15 минут.

Подписав все необходимые документы, связанные с обвинением, адвокат Мусаев подал ходатайство об отложении любых других следственных действий по делу из-за жестких карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.

Фабулу дела адвокат раскрывать отказался, сославшись на данную им подписку. Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, СД МВД возбудил еще в 2015 году. Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.

По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.

Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы. Использование решений молдавских судов позволяло в короткие сроки переводить огромные суммы, что стало отличительной чертой преступной организации.

Сам Ренато Усатый обвинения отвергает, связывая свое преследование с политической борьбой в Молдавии, где осенью состоятся выборы президента республики. Господин Усатый — один из вероятных кандидатов в лидеры страны.

Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме.

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли покупались доллары, зачисляемые затем на корреспондентские счета специально подобранных для схемы иностранных компаний.

Для придания законности операциям между участниками схемы и банком заключалось генеральное соглашение, согласно которому покупка валюты была обязательным условием. Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. — Врезка К.ру

@vchkogpu, 24.04.2020 12:01: В материалах дела о Ландромате, в рамках которого сегодня молдавскому политику Ренато Усатому предъявляют обвинения, сказано следующее: Усатый Р.Г., руководствуясь личными корыстными мотивами, обладая высокой коммуникабельностью, хитростью, расчетливостью, преследуя цель вхождения в политическую и властную сферы Республики Молдова, а также повышения благосостояния, добровольно вступил в cговор c руководителем международного преступного сообщества (преступной организации) Плахотноком В.Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО АКБ «Балтика» Власовым О.Л. привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «РЖД», и возложил на себя обязанности по:

— созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, путем организации взаимодействия владельцев и руководителей указанной выше группы компаний с Плахотнюком В.Г., Платоном В.Н., Власовым ОЛ. и иными членами преступного сообщества (преступной организации), а также знакомству этих лиц друг с другом.

— разработке планов и созданию условий для совершения преступлений этими группами;

— контролю за своевременностью поступления денежных средств указанной выше группы компаний на счета российских юридических лиц в ПАО АКБ «Балтика», приобретением на эти средства валюты и се дальнейшим перечислением на счета нерезидентов, подконтрольных ему (Усатому Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру

ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающегго услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. […]

Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала