Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения". Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на £85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана

Дарига Назарбаева и Рахат Алиев

8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне. Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева. В решении суда, опубликованном онлайн, подробно излагаются предъявленные сторонами доказательства.

О своем решении судья Джастис Ланг уведомила стороны 8 апреля дистанционно — из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Она отменила все три выпущенных ордера, посчитав: Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) не удалось доказать, что роскошная недвижимость — два особняка и две квартиры в Лондоне — была приобретена на «грязные деньги» Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева. Именно на этом предположении строилось обвинение британских правоохранительных органов.

Ордера касались следующих активов:

• Особняка по адресу Денвуд-роуд, 32, в Лондоне, владельцем которого зарегистрирована компания Villa Magna.
• Особняка по адресу Бишопс-авеню, 33, во владении компаний Manrick Private Foundation и Alderton Investments.
• Квартир на Манреса-роуд, 21, владельцем которых зарегистрирована компания Tropicana Assets Foundation.

Как сообщается в решении суда, NCA утверждало, что все эти активы были приобретены как способ «отмывания средств, полученных Рахатом Алиевым в результате незаконных действий». С помощью ордеров агентство пыталось добиться информации о покупке и трансфере данной недвижимости, в том числе об источнике финансирования и конечных бенефициарах.

Британские правоохранительные органы утверждали, что Рахат Алиев был «основателем» и «источником средств» ряда офшорных компаний, приобретавших эту недвижимость и передававших права на владение. Как заявила на суде следователь по этому делу, обозначенная как «А. Келли», по ее подозрениям, Алиев «во время работы на госслужбе и после был причастен к серьезным преступлениям», а его семья «при его жизни и/или после его смерти участвовала в отмывании средств».

Келли привела свидетельства того, что данная недвижимость тесно связана с семьей Назарбаевой и Алиева. Она сообщила, в частности, что адрес на Денвуд-роуд указан в аккаунтах «экс-супруги» Рахата Алиева и «его дочери» в универмаге Harrods. По информации следствия, отношение ко всем активам имели некоторые «доверенные лица» семьи. Подозрения, по словам следователя Келли, вызывают и «сложные и таинственные» манипуляции, при помощи которых «были приобретены и управлялись» данные активы.

Нурали Алиев

Кто, что, где, когда

Ордера на «богатство необъяснимого происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец. Если доводы сочтут неубедительными, имущество может быть конфисковано.

Вся упомянутая недвижимость Алиева и Назарбаевой была арестована в мае 2019 года. Тогда ордера применили во второй раз в истории их существования. Ранее с их помощью было арестовано имущество Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного на родине к 15 годам тюрьмы по обвинению в хищениях средств из государственного банка.

Дарига Назарбаева — дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спикер сената парламента, что делает ее вторым лицом в структуре государственного управления. Ее отец, ушедший в добровольную отставку в прошлом году после почти 30 лет президентства, всё еще сохраняет бразды правления страной, в частности как председатель могущественного Совета безопасности.

Рахат Алиев — бывший зять Назарбаева и экс-посол Казахстана в Австрии, найденный повешенным в 2015 году в австрийской тюрьме, где он ожидал рассмотрения дела по обвинению в убийстве двоих казахстанских банкиров в 2007 году.

Нурали Алиев, старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, работал на госслужбе, занимал ряд крупных постов в бизнес-структурах, в 2008 году был председателем совета директоров «Нурбанка». В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявляют, что намерены подавать апелляцию по делу в отношении активов Назарбаевой и Алиева.

Грэм Биггар, глава Национального центра экономических преступлений при агентстве, отметил, что в его ведомстве ожидали «серьезных юридических трудностей» при применении ордеров. Он заявил, что агентство настроено решительно, поскольку данные слушания создадут юридические прецеденты, «на которых будут основаны все будущие решения». «Нам жизненно необходимо добиться успеха, — сказал Биггар, добавив: — Мы всегда четко давали понять, что будем использовать всё законодательство в нашем распоряжении, чтобы преследовать капитал, который считаем незаконным».

Оригинал этого материала