Михаила Табунова взяли за кассу. Президент банка "Прайм Финанс" арестован за хищение 268 млн руб.

Михаил Табунов

После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова. После отзыва лицензии он обвинил коллег в исчезновении 268 млн наличными. В уголовном деле появилась противоположная фабула.

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова. С утра 18 сентября оперативники «банковских» отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс». В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке.

По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 160 и 172.1 УК: фальсификация финансовых документов и присвоение. Насколько известно «Фонтанке», материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.

Как сообщала в начале июня «Фонтанка», ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанс» и поделился с правоохранителями мыслями о пропаже из его кассы 268 миллионов наличными. По данным нашего издания, все началось чуть ранее.

29 мая 2019 года в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанс» на улице Лебедева, 15, ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 миллионов. Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ.

Фонтанка.Ру, 06.06.2019, "ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» и поделился с правоохранителями мыслями о пропаже из его кассы 268 млн наличными": В четверг, 6 июня, ЦБ РФ опубликовал приказ об отзыве лицензии у небольшого петербургского банка «Прайм Финанс». Проблемы у него наблюдались и раньше, но теперь регулятор решил проблему на корню, сопроводив сообщение об отзыве громкими заявлениями. Звучат слова «признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

Перечень причин, по которым Центробанк забрал лицензию у «Прайм Финанса», по сути, завершив его жизненный путь, длившийся более 25 лет, велик и для далеких от банковского мира людей не очень понятен.

«В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — таково официальное объяснение.

Кроме того, в ЦБ подчеркивают, что формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

Представители регулятора дополнительно объясняют более доступным языком: из банка пропало 268 млн рублей. Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств. — Врезка К.ру

Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Михаил Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты. По его убеждению, это сотрудники банка, начиная чуть ли не кассира.

Судя по тексту постановления уголовного дела, следствие с ним не солидарно. Заметим, что в документе указывается: «… совершил хищение 268 миллионов, которыми распорядился по своему усмотрению…». Также «Фонтанке» известно, что сотрудники бухгалтерии являются свидетелями и дали показания, что Михаил Табунов сам неоднократно забирал наличные из кассы, оставляя при этом им лишь расписки, не имеющие под собой каких-либо правовых оснований.

По данным нашего издания, 20 сентября следствие выходит на арест Михаила Табунова.

ИА "Прайм", 20.09.2019, "Суд в Петербурге отправил главу лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" под домашний арест": Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова, подозреваемого в присвоении и растратах, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. [...] "Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Михаила Табунова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.172.1 УК РФ", — говорится в сообщении. Суд отправил Табунова под домашний арест до 5 ноября.

По информации пресс-службы, как полагает следствие, Табунов, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", с осени 2015 года по май 2019 года в допофисе на улице Академика Лебедева в составе группы неустановленных лиц, "вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере". "Неоднократно совершил изъятие наличных денежных средств из кассы допофиса от 1 миллиона до 25 миллионов рублей, а также валюты в долларах и евро, не оформляя при этом никаких документов. 29 мая 2019 года в результате внезапной ревизии в сейфовой комнате допофиса была выявлена недостача в размере 106 миллионов 169 тысяч 144 рублей, 1 миллиона 001 тысячи 940 долларов и 1 миллиона 352 тысяч 020 евро. Кроме того, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ ЦБ РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка", — отмечается в сообщении. [...] По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ. Согласно информации ЦБ, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Прайм Финанс" составила 210,91 миллиона рублей. — Врезка К.ру

Справка:
«Прайм Финанс» был зарегистрирован в далеком 1994 году под названием ЗАО «Морской Торгово-Промышленный Банк». Нынешнее название банк получил в 2009 году. Судя по последним данным системы СПАРК, его основные акционеры сейчас — Михаил Табунов (95,05%) и Леонид Варшавский (4,41%). Сообщается, что в прошлом году ЦБ РФ лишил Михаила Табунова права голоса. В сообщении ЦБ РФ от 6 июня о лицах, под контролем которых находится банк, уже значится, что 99,8% его акций поровну поделены между 10 физлицами, включая Табунова и Варшавского.

Оригинал этого материала