Кровь на счетах. Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABVL Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться

Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд

В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с защитой интересов «ABLV Banka» и его клиентов. Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных средств.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств. Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой практики [...].

После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации. 5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). В указанный период в распоряжении присяжного адвоката и государственного должностного лица Мартыньша Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии «ABLV Banka» в легализации преступно полученных денежных средств в существенных размерах в течение длительного срока.

Мы полагаем, что упомянутые материалы в том числе обосновали подозрения, высказанные в докладе FinCEN, о вовлечении «ABLV Banka» не только в легализацию преступно полученных денежных средств, но и в организацию этих схем [...].

Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств – США.

Мартыньш Бункус был сильным противником началу процесса самоликвидации «ABLV Banka». По его мнению, именно самоликвидация позволила бы сохранить в тайне возможное участие «ABLV Banka» и его клиентов в легализации преступно полученных денежных средств в существенных размерах. Таким образом, Мартыньш Бункус мог стать серьезной угрозой интересам лиц, затронутых докладом FinCEN.

30 мая 2018 года около 8:40 на ул.Айзсаулес 1 в Риге, Латвия, Мартыньш Бункус был застрелен. Такое жестокое убийство государственного должностного лица и лица, принадлежащего к судебной системе, является беспрецедентным преступлением за последнее десятилетие не только в Латвии, но и в Европейском Союзе.

Вскоре после убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса, 12 июня 2018 года, FKTK, одновременно при наличии указанных в докладе FinCEN обстоятельств и заключений о, возможно, серьезных нарушениях в нормативных актах «ABLV Banka», утвердил самоликвидацию «ABLV Banka».

Учитывая указанное, семья Мартыньша Бункуса высказывает свое официальное мнение о версии убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса. По мнению семьи, упомянутые факты и обстоятельства свидетельствуют, что убийство Мартыньша Бункуса связано возможно с защитой противоправных интересов «ABLV Banka» и его клиентов и утверждением плана самоликвидации «ABLV Banka».

Убийство Мартыньша Бункуса могло устранить возможные угрозы, которые для интересов «ABLV Banka» и его клиентов могли создать находящиеся в распоряжении Мартыньша Бункуса материалы. В свою очередь, активные действия М. Бункуса против плана самоликвидации «ABLV Banka» могли воспрепятствовать возможности скрыть или уничтожить указанную информацию.

С упомянутыми здесь фактами и обстоятельствами, а также с другой информацией, находящейся в распоряжении семьи Бункус, семья Мартыньша Бункуса обратилась в латвийские правоохранительные учреждения и другие органы, которые отвечают за борьбу с легализацией преступно полученных денежных средств и финансированием терроризма, и которые проведут проверку вышеуказанной версии и предположений в установленном законом порядке.

Оригинал этого материала