Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс". Миноритария банка и шестерых его сотрудников задержали по обвинению в хищении 180 млн руб. и $929 тыс. по подложным документам

Василий Бойко

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Кредит-экспресс», говорится в сообщенииведомства. Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД.

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). «Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах. На сегодняшний день установлен 31 факт хищений денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям.

По делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им были предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК), уточнил СКР.

Коммерсант.Ру, 19.06.2019, "Василия Бойко-Великого вернули следствию": В окружении господина Бойко-Великого “Ъ” заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал компаниям бизнесмена, то все они были краткосрочными, предоставлялись под высокий процент — 21–22% годовых — и исправно обслуживались. — Врезка К.ру

В среду, 19 июня, сотрудники правоохранительных органов задержали Бойко-Великого. Об этом сообщал его адвокат Алексей Аверьянов. По словам адвоката, его подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-экспресс». Сам бизнесмен вину не признает. Как пояснил Аверьянов, по этой сделке существовал договор займа.

ИА "РБК", 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении": «Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает «как преследование за его гражданскую и патриотическую позицию» и считает его незаконным, добавил Аверьянов. — Врезка К.ру

По данным РБК, накануне в структурах, связанных с Бойко-Великим, прошли обыски. Следственные действия в том числе проводились в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель». Источник РБК в СК говорил, что следствие интересуется формированием кредитного портфеля банка — в частности, кредитованием связанных сторон.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.

Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. 
Почти ровно год назад, 18 июня 2018-го, Центробанк сообщил, что в действиях бывшего руководства и собственников банка выявлены «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов». Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн рублей, указывалось в решении Арбитражного суда Ростовской области о банкротстве банка. В судебном процессе Шеин заявлялся как кредитор, требовал 33,5 млн рублей. В ходе инвентаризации имущества банка была выявлена недостача в размере 234 млн рублей, сообщил регулятор в сентябре. — Врезка К.ру

Оригинал этого материала