Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств

В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств. По предварительным данным, через теневых банкиров могло пройти более 10 млрд руб., в том числе похищенные в результате махинаций при реализации крупных республиканских проектов.

Ибрагима и Багаудина Гантемировых из Малгобека вместе с десятком их предполагаемых сообщников задержали сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, приехавшие работать в республику в рамках ее декриминализации. На обнальщиков оперативники вышли, проводя проверки в региональных министерствах и ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Через них, как уже сообщал “Ъ”, прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство в селении Сагопши завода по производству стеклотары. Предприятие должно было выпускать до 286 млн бутылок в год, но бюджетные средства, выделенные на него, как полагают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать реализацию проекта.

[Коммерсант.Ру, 22.03.2019, "800 миллионов разлилось по стеклотаре": По данным оперативников, еще в конце 2011 года между Минрегионразвития РФ, правительством Ингушетии и местным ООО «Артис» было заключено инвестиционное соглашение о строительстве «инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства тары». Предполагалось, что на общий объем инвестиций в 3,2 млрд руб. в селении Сагопши будет возведен завод мощностью 286 млн бутылок в год и линия по розливу минеральной воды в селении Средние Ачалуки. 
Непосредственно на стеклотарный завод правительство России выделило порядка 715 млн руб., еще около 80 млн руб. поступили из бюджета Ингушетии, а остальные деньги — около 2,4 млрд руб.— обязан был предоставить инвестор — компания «Артис». 
План работ предусматривал два этапа — подведение коммуникаций в виде газопроводов, подъездных дорог и т. д. и непосредственно саму постройку предприятия. При этом проект предполагалось завершить еще в 2012 году. Полицейские особо отмечают, что для его реализации и участия в нем «Артис» должно было иметь на своих счетах как минимум 527 млн руб., то есть 50% от суммы будущих инвестиций из бюджета. Между тем, как оказалось, в 2012–2013 годах «Артис» получил госсредства — 795 млн руб. на постройку завода и почти 263 млн руб. на линию для розлива минералки. Последнюю давно запустили. 
При этом «анализ полученных данных», по словам участников проверки, свидетельствует о том, что, кроме бюджетных денег, на счета «Артис» никаких других средств не переводилось. Более того, там не оказалось и тех 2,4 млрд руб., которые ООО как компания-инвестор обязалось по договору вложить в стекольный завод. Впоследствии соглашения несколько видоизменялись по техническим причинам — вроде смены руководства ООО, но суть оставалась прежней, а утверждали их руководители Минстроя Ингушетии. Кроме того, выяснилось, что на самом деле строительство завода в Сагопши было начато еще в 2009 году на инвестиции из местного бюджета, однако затем управление госэкспертизы Ингушетии дало согласие на привлечение в этот проект федеральных инвестиций. 
По мнению полицейских, здесь как минимум речь об участии должностных лиц «в неправомерном получении средств из инвестиционного фонда РФ». — Врезка К.ру]

Разбираясь с движением средств, оперативники установили, что часть из них была направлена фирмам-субподрядчикам, на самом деле не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении Россельхозбанка. По тому же пути проходили деньги, выделяемые на другие проекты в республике. Их обналичкой, как установили оперативники, занимались Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека. Гантемиров-старший, когда-то сам имевший небольшой строительный бизнес, с 2010 года занялся финансовыми операциями, а потом привлек к делу своего сына и других родственников, а также друзей. За обнальные услуги они получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. По словам источника “Ъ”, уже задокументировано обналичивание ими 5 млрд руб. Сейчас следствие разбирается с документами, по которым через них могла пройти еще как минимум такая же сумма.

В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу.

По данным “Ъ”, на причастность к незаконным финансовым операциям сейчас проверяют руководство регионального филиала Россельхозбанка. А вскоре, очевидно, следствие вплотную займется клиентами семьи Гантемировых, среди которых, по предварительным данным, могут оказаться многие из влиятельных чиновников республики, ведомства которых получали субсидии из республиканского и федерального бюджетов.

Оригинал этого материала