Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство. Enron 5 главных скандалов McKinsey

21 октября The New York Times сообщила, что консалтинговая фирма McKinsey помогала Саудовской Аравии определить влиятельных граждан, которые выступали против линии правительства в своих Twitter-аккаунтах. Впоследствии упомянутые в докладе лица были заключены в тюрьму или атакованы интернет-троллями. В McKinsey заявили, что они делали это исследование для внутреннего использования, а не для какого-либо государственного органа. «Мы в ужасе от того, что это могло быть неправильно использовано», – заявил представитель фирмы. The Insider вспомнил пять наиболее громких случаев, когда McKinsey оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды.

Банкротство Enron

Одним из самых громких скандалов в истории мирового бизнеса стало банкротство крупнейшей американской энергетической компании Enron в 2001 году. До краха это была седьмая компания по капитализации в США. За год до банкротства компания достигла своего пика, когда ее акции стоили больше $90.

Сначала это был прибыльный бизнес по торговле газом и электроэнергией. Со своим ростом компания попыталась заняться всем и сразу – строительством электростанций в Индии, торговлей видео онлайн, водоснабжением и так далее. Однако многие из этих проектов оказались провальными. И тогда менеджеры систематически начали завышать результаты деятельности компании с тем, чтобы их акции стоили больше, чтобы принадлежащие им опционы можно было продать дороже.

Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах. По одному юридическому адресу на Каймановых островhttps://www.nytimes.com/2002/01/17/business/enron-s-collapse-the-havens-enron-avoided-income-taxes-in-4-of-5-years.html https://www.nytimes.com/2018/10/20/us/politics/saudi-image-campaign-twitter.html" target="_blank">зарегистрировано 692 дочерних компании. Операции с электроэнергией, проводимые через дочерние компании, увеличивали себестоимость и продажную цену электричества, с другой стороны, на офшоры оформлялись долги корпорации, которые руководство не хотело афишировать.

После того как манипуляции вскрылись, вице-президент компании Клиффорд Бакстер покончил с собой. Также распалась аудиторская компания Arthur Andersen, до этого входившая в «большую пятерку» аудиторских компаний мира. Она регулярно выдавала положительные заключения о работе Enron.

Во главе Enron в то время находился Джефф Скиллинг, проработавший на компанию 11 лет. До этого в течение 21 года он работал консультантом в McKinsey. После банкротства Enron он отправился в тюрьму. Обе компании много лет тесно работали вместе — незадолго до банкротства консультанты McKinsey помогали Enron в 20 различных проектах. Тем не менее, McKinsey отрицала любые обвинения в свой адрес и настаивала, что никогда не советовала Enron нарушать закон.

Торговля инсайдерской информацией

В 2012 году еще один бывший управляющий директор McKinsey, Раджат Гупта, отправился в тюрьму. Он был признан виновным в торговле инсайдерской информацией. Гупта проработал в McKinsey 34 года. В то время он основал собственную консалтинговую компанию. Его партнером там был Анил Кумар, бывший партнер McKinsey, который, как и Гупта, признал свою вину в передаче инсайдерской информации основателю хедж-фонда Galleon, Раджу Раджаратнаму. За семь лет за счет инсайдерских сделок Galleon получил незаконную прибыль и избежал потерь на сумму $63,8 млрд.

В декабре 2006 года Гупта основал фонд прямых инвестиций New Silk Route Partners вместе с инвесторами, одним из которых был Раджаратнам. Уже когда Раджаратнам руководил Galleon, Гупта, будучи независимым членом совета директоров Goldman Sachs, сообщал ему инсайдерскую информацию о банке.

Согласно записям телефонных разговоров, Гупта девять раз звонил Раджаратнаму в 2008—2009 гг., сообщая ему информацию, которую тот использовал для проведения сделок. Так, Раджаратнам купил сотни тысяч акций Goldman в течение нескольких минут после звонка Гупты в сентябре 2008 года, когда тот сообщил ему, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта вложит в Goldman $5 млрд. В декабре того же года Раджаратнам продал акции Goldman до публичного объявления о первом квартальном убытке банка с момента его IPO в 1999 году.

Что интересно, до скандала Гупта также был советником Сбербанка и членом попечительского совета «Сколково».

Реформы московского правительства

McKinsey тесно сотрудничает с правительством Москвы по многим вопросам. Любопытно, что главой российского филиала McKinsey является Ермолай Солженицын — сын писателя и диссидента Александра Солженицына.

В 2014 году депутаты Госдумы от «Единой России» обвинили заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в лоббировании интересов McKinsey. Компания действительно раз за разом выигрывала тендеры на «улучшение имиджа московского метро» (227 млн руб.), разработку стратегии управления небилетными доходами (135 млн руб.), запуск смарт-карты (почти 200 млн руб.), стратегию повышения операционной эффективности «Мосгортранса», разработку программы развития московского такси, а также программы общественного транспорта столицы в целом. В большинстве случаев у компании вовсе не было конкурентов, а некоторые условия госзакупок были идеально прописаны под конкретную компанию.

Одна из заместителей Ликcутова, Алина Бисембаева, ранее работала в McKinsey, а сам Ликсутов работал с консалтинговой фирме еще до прихода в мэрию, занимая высокие посты в крупных транспортных компаниях.

При этом почти ничего не известно о роли McKinsey в оптимизации московского здравоохранения. Источник РБК в мэрии говорил, что McKinsey&Company провела большую аналитическую работу для московского правительства, однако сотрудничество московских властей с McKinsey «не афишируется по политическим соображениям». Осенью 2014 года года вице-мэр Леонид Печатников подтверждал, что оптимизация московского здравоохранения проводилась на основе исследований экспертных групп, но не уточнял, о каких именно аналитиках идет речь. В рамках оптимизации городское правительство проводит масштабное сокращение больниц и врачей: только за 2014 год в Москве были уволены более 9,5 тыс. медиков.

Президент «Лиги защиты врачей», врач-физиотерапевт Семён Гальперин в разговоре с The Insider так отзывался об итогах работы заммэра по вопросам соцразвития Леонида Печатникова: «Это человек, который ответственен за многие проблемы, возникшие в последние годы в московском здравоохранении: именно он фактически руководил так называемой оптимизацией — а на самом деле незаконной приватизацией московских государственных учреждений. В результате у нас резко снизилась доступность и качество медицинской помощи … Есть масса дел, в том числе те, которыми занимаются Следственный комитет, прокуратура, которые идут длительное время, законсервированы, но не решены: в частности, знаменитое дело о пропаже четверти миллиарда рублей при капитальном ремонте 11-й больницы, неизвестен результат по 63-й больнице на Проспекте Мира, здания которой были переданы Европейскому медицинскому центру». Он добавил, что «все реформы, проводимые в Москве, проводятся под диктовку консалтинговой компании McKinsey ... И многие из проектов, в том числе проект «оптимизации» и закрытия больниц, были придуманы и организованы именно McKinsey. Даже в 2012 году в вестнике McKinsey уже публиковался проект реформы московского здравоохранения, который потом и привел ко всем этим печальным последствиям».

Коррупционные схемы с президентом ЮАР

В начале 2018 года следственные органы ЮАР приняли решение заморозить активы на $130 млн, принадлежащие компаниям McKinsey & Co. и Trillian Capital Partner. Их заподозрили в тесных связях с семьей Гупта (никакой связи с Раджатом Гуптой), подозреваемой в коррупции.

Джейкоб Зума

Согласно данным, обнародованным в рамках проекта #GuptaLeaks, семья Гупта использовала близкие отношения с тогдашним президентом ЮАР Джейкобом Зумой для получения госконтрактов и хищения бюджетных средств. Наиболее серьезное обвинение касалось $130 млн в виде платежей, которые McKinsey и Trillian благодаря связям с президентом получали от Eskom — государственной энергогенерирующей компании. В McKinsey признали «ошибки оценочного и практического плана» при совместной работе с Eskom. Консалтинговая фирма сообщила, что вернет деньги, полученные за ее профильные услуги, но заявила при этом о непричастности ко взяточничеству или другим коррупционным преступлениям.

Уже через полгода после этих событий партия власти ЮАР вынудила Джейкоба Зуму уйти с президентского поста. Полиция Йоханнесбурга провела обыски и аресты членов семьи Гупта.

Конфликт интересов в делах о банкротстве

В апреле 2018 года Wall Street Journal опубликовала расследование, согласно которому McKinsey сознательно раскрывала на судебных процессах по банкротству меньше конфликтов интересов, чем остальные консалтинговые компании. Издание обнаружило у McKinsey пенсионный фонд, инвестировавший $110 млн в хедж-фонд фирмы Whitebox Advisors LLC, которой принадлежал самый крупный займ компании по добыче угля Alpha Natural Resources. При своем банкротстве Alpha наняла McKinsey в качестве консультанта. В результате хедж-фонд Whitebox Advisors получил лучшие активы Alpha. Это прямое нарушение закона — у консультантов в делах по банкротству не должно быть конфликта интересов с обанкротившейся фирмой. Антикризисные эксперты настаивали, что в свете новых обстоятельств дело Alpha о банкротстве 2015 года должно было быть вновь открыто, однако пока этого не произошло. В самой McKinsey отрицают все обвинения, объясняя их «происками конкурентов».

Оригинал этого материала