Мальтийский орден за €1 млн. Племянница сенатора Сулеймана Керимова Мадлена, директор "дочки" "Ростеха" Павел Гиндин, амурский экс-губернатор Леонид Коротков прикупили гражданство ЕС

Сегодня в 10 утра Transparency International и «Global Witness» представили доклад «TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas», посвященный рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 000 человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн.

«Золотые визы» — это серьезный источник риска, так как они являются привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров. Далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуются особыми полномочиями при принятии решения о праве заявителя на участие в программе. Даже лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, могут по-прежнему рассматриваться в силу «особых обстоятельств».

В конце 2017 года мальтийские власти опубликовали второй список новых граждан, которые получили паспорта в том числе через скандально известную программу инвестиционного гражданства (IIP). По этой программе любой желающий мог получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в экономику средиземноморского острова. Инвестиции разбиты на две части: первоначальный разовый платеж и долгосрочная часть программы, подразумевающая аренду жилья на острове или покупку недвижимости.

Мы уже пытались идентифицировать имеющих отношение к России людей, которые были указаны в списках избирателей Мальты с привязкой к их мальтийскому адресу. Мы искали новых резидентов Мальты по местам регистрации, но нам не не всегда удавалось обнаружить фактические следы их пребывания: на почтовых ящиках красовались другие фамилии, а соседи ничего не слышали о новых арендаторах и владельцах апартаментов. Подобный результат можно было прогнозировать: инвестиционная программа Мальты подразумевала возможность получить паспорт, даже не появляясь в стране.

Гражданство входящей в Евросоюз Мальты для многих российских бизнесменов было своего рода «страховкой» от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в России часто сопровождается уголовными делами.

Если учесть, что получение паспортов для всей семьи обходилось в среднем около 60 млн руб., предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней.

В январе журналисты РБК подробно описали, кто мог стать владельцами мальтийских паспортов, в частности — семьи крупных российских бизнесменов, публичных должностных лиц и государственных менеджеров. Однако мы предположили, что среди новых владельцев паспортов средиземноморской страны намного больше должностных лиц и их родственников, и обнаружили в мальтийском списке полных однофамильцев племянницы Сулеймана Керимова Мадлены, директора входящего в структуру Ростеха АО «Московский завод Сапфир» Павла Гиндина и бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова.

Однофамилица племянницы сенатора Керимова

 

Мадлена Керимова

В списке новоявленных мальтийцев фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу сенатора Сулеймана Керимова и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимовича Керимова.

Старший брат сенатора Керимова Керим Абусаидович работает врачом. Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.

То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации — Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро. До июня 2018 года сенатор Керимов находился под домашним арестом тоже во Франции, только на Лазурном берегу.

Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic также встречается в реестре лиц, получивших мальтийское гражданство. Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians. В 2014 году этого же человека упоминали на совещании с главой Дагестана как председателя совета директоров ОАО «Аэропорт «Махачкала». Позже глава правительства Дагестана говорил, что аэропорт принадлежит структурам Сулеймана Керимова, а в качестве бенефициара аэропорта указан сын сенатора Саид. В годовом отчете ОАО «Аэропорт «Махачкала» за 2014 год Гаджи Шахшаев указывает, что раньше работал менеджером по маркетингу в ОАО «Уралкалий», на тот момент принадлежавшее Сулейману Керимову. Отец Гаджи Шахшаева Камиль также связан с сенатором Керимовым — он был членом совета директоров ОАО «Аэропорт Махачкала». По сообщению издания «Черновик» Камиль Шахшаев сейчас возглавляет попечительский совет дагестанского благотворительного фонда «Здоровье нации», который называют «детищем Сулеймана Керимова». В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.

В швейцарском бизнес-реестре Мадлена Керимова указана как владелица компании MK Production GMBH, которая занимается продюсированием фильмов и анимационных картин. Гаджи Шахшаев там же указывается как совладелец компании. На сайте продюсерской компании указано, что у неё есть три проекта: мульфильм «Alpine Story», ситком «The Migrants» и драмеди «One Way Tickets». Сама Мадлена Керимова на сайте компании обозначена как Мадлен Керри (Madlene Kerry), хотя в уставных документах MK Production она фигурирует как Керимова.

Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.

Тезка и однофамилец директора "дочки" госкорпорации "Ростех"

Павел Гиндин

В числе новых мальтийцев также — Gindin Pavel Dmitrievich. Человек с таким именем, отчеством и фамилией занимает пост директора ОАО «Швабе — Фотосистемы», ныне АО «Московский завод Сапфир», входящего в структуру госкорпорации «Ростехнологии». Завод занимается изготовлением узлов для систем тепловидения, теплопеленгации, систем автоматики, тепловых головок самонаведения. Всё это, несомненно, имеет отношение к сфере обороны и безопасности нашей страны.

В январе 2016 года ОАО «Швабе — фотосистемы» через суд взыскало с Павла Гиндина 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные в должности директора предприятия. В решении суда раскрывается место регистрации Гиндина в Москве — Тверская, 6. А такой же адрес указывает в публичном договоре оферты владелица школы имиджа и стиля R&ME индивидуальный предприниматель Арина Константиновна Гиндина, известная под псевдонимом Арина Смелая — предположительно, супруга директора «Сапфира». В списке лиц, получивших мальтийское гражданство, также упомянута Gindina Arina Konstantinovna.

В России отсутствует законодательный запрет на наличие иностранного гражданства у топ-менеджмента государственных предприятий, в том числе и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Человек, похожий на экс-губернатора Амурской области

 

Леонид Коротков

Новые мальтийские паспорта также получили Korotkov Leonid Viktorovich и Opalovskaia Tatiana Akadievna. Леонид Викторович Коротков с 1993 по 2007 год занимал разные высокие должности в российской власти: от депутата Государственной Думы до губернатора Амурской области. В 2007 году он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия после возбужденного уголовного дела. Впрочем, его оправдали.

Татьяну Опаловскую в 2004 году «Российская газета» называла женой амурского губернатора. Известно, что она занималась туристическим бизнесом. В интервью, которое Коротков давал год назад, он рассказывал, что он работает учителем в школе «Наш дом».

Крупных источников дохода у семьи амурского экс-губернатора нам обнаружить не удалось.

Что грозит обладателям "золотых виз"

В практике получения «золотых виз» нет ничего предосудительного до того момента, пока её не используют публичные должностные лица, члены их семей или люди, пытающиеся скрыться от уголовного преследования. Европейские программы выдачи инвестиционных виз сопровождают коррупционные риски из-за отсутствия прозрачности и недостаточного контроля со стороны Евросоюза.

«Вызывает большую озабоченность, когда у гражданина России, который проработал всю свою жизнь в среднем или старшем менеджменте, где зарплаты не такие высокие, внезапно оказываются деньги (около €1 млн) на покупку гражданства на Мальте» 
Еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова (12.08.2018) [...]

Оригинал этого материала