Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций. К деньгам РГС подошли через банк

Как стало известно “Ъ”, в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО «Росгосстрах». Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС.

По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте. Весь день ее допрашивали в здании следственного управления ФСБ. Ближе к обеду в центре столицы во время деловой встречи задержали и бывшего вице-президента РГС Сергея Хачатурова (брат экс-главы РГС Данила Хачатурова). В тот же день по десяткам адресов, так или иначе связанным со структурами РГС, прошли обыски, в которых было задействовано около 100 чекистов, включая спецназ ведомства.

На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую поместил под домашний арест. Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».

Ранее Надежда Клепальская являлась акционером Росгосстрах-банка, где председателем совета директоров работала ее сестра Светлана. В бизнес-структурах братьев Хачатуровых сестры Клепальские работают с середины 2000-х годов.

Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы», а полученными средствами «распорядились по своему усмотрению». Ранее упоминалась сумма похищенного — более 1 млрд руб., однако сейчас, по данным “Ъ”, речь может идти о 5 млрд руб., именно такова стоимость сделки. Впрочем, по некоторым данным, с точным размером ущерба следствие пока не определилось.

По итогам 2017 года, по данным рэнкинга «Интерфакс», Росгосстрах-банк находился на 58-м месте по активам (112 млрд руб.) и на 63-м — по капиталу (13,6 млрд руб.). Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах). На средства граждан приходится 66,7% всех обязательств банка.

Защита фигурантов дела, в свою очередь, считает, что не было самого события преступления. «Следствие пытается трактовать абсолютно легитимную сделку как уголовное преступление»,— отмечает адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников. По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие". Таким образом, исключена версия, что "Открытие" не знало о сделке»,— пояснил “Ъ” господин Мельников.

Действия силовиков адвокат считает неправовым способом решения ситуации. «Ее я даже гражданско-правовым спором назвать не могу, поскольку никаких официальных или неофициальных попыток со стороны заявителя предъявить претензии не было,— сказал господин Мельников.— Я связываю это с тем, что "Открытию", для того чтобы выдвигать какие-либо требования моему клиенту в рамках гражданско-правовых отношений, просто не на что было бы сослаться. В итоге появилась ФСБ». По его словам, арест Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской трудно рассматривать иначе, чем давление на бывших собственников «Росгосстраха». «Избрав в отношении моего подзащитного самую строгую меру пресечения, суд нарушил прямой запрет применять арест по предпринимательским делам, в частности в отношении лиц, обвиняемых по всем частям ст. 160 УК РФ,— отметил в разговоре с “Ъ” Алексей Мельников.— Заявление следователя в суде о том, что вменяемое хищение не подпадает под предпринимательскую деятельность, является сознательной ошибкой: Хачатуров был гендиректором коммерческой фирмы, акции продавались посредством биржевой сделки, в которой не коммерсант участия принять просто не может. Я расцениваю это как еще один пример незаконного давления на бизнес». По словам защитника, вместе с клиентом они намерены добиваться отмены «неправомерного решения суда», а в последующем доказать ошибочность позиции следствия и отсутствие вменяемых нарушений. «Если будет работать закон, то данное уголовное дело абсолютно бесперспективно, претензий же в гражданско-правовой плоскости господину Хачатурову никто не выдвигал. Итогом такой ситуации, по моему мнению, может стать пересмотр большой сделки по передаче бывшими собственниками "Росгосстраха" активов компании ФК "Открытие"»,— резюмировал Алексей Мельников.

Оригинал этого материала