Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой. ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб.

Игорь Мавлянов

Как стало известно “Ъ”, уже на следующий день после публикации Минфином США так называемого «кремлевского доклада» Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с совладельца холдинга «Яшма» Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ. Таким образом, американская Фемида не только признала соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов, но и указала ответчику на то, что его ссылки на политическую напряженность между США и Россией абсолютно неуместны.

Слушания по иску ВТБ к Игорю Мавлянову в 49-й коллегии нью-йоркского суда продолжались чуть больше года. Заявление о взыскании с совладельца ювелирного холдинга задолженности по двум договорам поручительства (кредиты были получены еще в 2013 году ОАО «ТПК Яшма», бенефициаром которого являлся бизнесмен) 2 млрд 245 млн 899 тыс. руб. и 78 коп. было подано 14 января 2017 года. 30 января, на следующий день после объявления об очередных санкциях, которые могут быть введены против российских политиков, бизнесменов и предприятий, судья Питер Шервуд полностью его удовлетворил. При этом он обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами. В течение нескольких дней секретарь судебного заседания подсчитает общую сумму, назначенную к взысканию, и доведет ее до сторон.

Изначально в иске речь шла о взыскании с господина Мавлянова $37 млн. Рублевый эквивалент этой суммы был взыскан в пользу ВТБ с бизнесмена-поручителя двумя решениями Мещанского райсуда в апреле 2016 года, которые затем утвердил Мосгорсуд, отклонивший жалобу представителей Игоря Мавлянова. Однако взыскать долги кредитор не смог — сам бизнесмен перебрался в США, а в России решением арбитража он был признан личным банкротом.

Требуя отклонить иск, представители Игоря Мавлянова утверждали в нью-йоркском суде, что при рассмотрении его дел в московских судах нарушались процессуальные нормы, ответчик не имел права на полноценную защиту, а заявляя к нему требования за границей, ВТБ нарушает процедуру банкротства бизнесмена в России, поскольку долги с него рассчитывают получить и другие кредиторы. Попыталась защита Игоря Мавлянова придать разбирательству и политический оттенок. В частности, было заявлено, что иск ВТБ должен быть отклонен из-за определенных разногласий между двумя странами.

Судья Шервуд в своем определении (имеется в распоряжении “Ъ”) отметил, что в соответствии со ст. 5303 Правил гражданского судопроизводства штата Нью-Йорк, региональные суды признают решения судов других государств, если они вступили в законную силу. Соответствующие решения, сообщил судья, уже принимались в Нью-Йорке по делам, ранее рассмотренным в России, приведя несколько примеров. В случае с Игорем Мавляновым, посчитал судья, у него нет никаких оснований не доверять судебной системе Москвы, решения которой были объективны, публичны и понятны. «Они (решения.— “Ъ”) свидетельствуют о том, что со стороны московских судов в отношении господина Мавлянова было обеспечено соблюдение всех процессуальных норм. Федеральные суды Нью-Йорка установили, что российская правовая система предоставляет сторонам справедливый и соответствующий всем требованиям форум для рассмотрения споров и что решения российских судебных органов должны быть в полной мере признаны действительными и имеющими юридическую силу», говорится в постановлении господина Шервуда.

Несмотря на утверждение ответчика о том, что политическая напряженность, имеющая место в последнее время между США и Россией, должна повлечь отказ в удовлетворении иска, отметил судья, господин Мавлянов не привел никаких объективных аргументов в пользу этого.

Что касается дела о банкротстве совладельца холдинга «Яшма», то, как решил нью-йоркский суд, оно не имеет никакого отношения к иску, заявленному к нему в США.

Общая задолженность Игоря Мавлянова. как поручителя по кредитным соглашениям, заключенным с ОАО «ТПК Яшма», АО «Ариал» и ЗАО «Аэроферст», перед ВТБ составляет 5,6 млрд руб. В США, в случае вступления решения нью-йоркского суда в силу (у ответчика есть 30 дней на его обжалование), взыскание может быть наложено и на бывшие активы господина Мавлянова.

Ранее по искам ВТБ верховные суды Нью-Йорка и Калифорнии наложили обеспечительные меры на активы господина Мавлянова, его сына Ильи и компании Jasper, 119th Street, Boris и Bowman, связанные с ними. На эти компании, по данным истца, были переведены дома и квартиры бизнесмена в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, оцениваемые почти в $9 млн. По версии кредитора, активы отчуждались для того, чтобы спрятать их от взыскателя. Недвижимость была арестована, а ее дальнейшая судьба, как предполагается, решится на процессах в феврале—апреле этого года.

[Коммерсант.Ру, 12.02.2017, "Золото "Яшмы" ищут в США": По информации ВТБ, представленной в его жалобе, переводить свои активы господин Мавлянов начал в 2013 году: так, в октябре Boris — компании Ильи Мавлянова — досталась недвижимость в Калифорнии за $932 тыс., купленная ранее Мавляновым-страшим и его супругой Стеллой. Тогда же другой дом, в Беверли-Хиллз, был передан еще одной компании Ильи — Bowman — за $2,44 млн. Эта недвижимость куплена его родителями в 2006 году за $1,7 млн. 
Boris и Bowman зарегистрированы в августе 2013 года по одному адресу. В конце 2013 года Илья Мавлянов по доверенности от родителей передал младшему брату Ханану дом в Нью-Йорке, купленный четой Мавляновых еще в 1996 году. В 2014 году Илья Мавлянов также по доверенности продал апартаменты на Манхэттене семье Ивен за $4,15 млн. По данным ВТБ, Ивены проживают в Турине, а Мавляновы продолжают занимать эту квартиру. 
Госбанк со ссылкой на данные из Росреестра также указывает, что в апреле—мае 2015 года Стелла Мавлянова получила от мужа в единоличное владение две квартиры в Слесарном переулке в Москве (почти 260 и 214 кв. м), два коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать. Игорь Мавлянов в своих показаниях объясняет, что в 2013 году он решил развестись с женой, вернуться в Россию, распродав свою недвижимость в США и отказавшись от green card. По его словам, недвижимость в Калифорнии продана третьей стороне, дом в Куинсе подарен младшему сыну, пожелавшему остаться в США, квартира на Манхэттене продана проживавшей в том же доме семье, с которой сам господин Мавлянов ранее не имел никаких дел и не водил дружбы. Он признает, что уже после продажи этой квартиры с новыми собственниками был заключен договор о сдаче помещения в аренду Илье Мавлянову. Он в своих показаниях утверждает, что истец ведет против него личную войну. Игорь Мавлянов заявил “Ъ”, что не имеет бизнеса в Америке. «Мой сын Илья живет в США с 2008 года, он успешный бизнесмен… Я не имею отношения к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру]

«Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств. ВТБ продолжит отстаивать свои интересы в рамках разбирательства с господином Мавляновым и его структурами в судебном порядке для возврата долга “Яшмы” в полном объеме»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Оригинал этого материала 

***
"Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов из-под взыскания"
Ювелирное банкротство сети "Яшма золото"

Арбитражный суд Воронежской области в начале февраля объявил, что основатели ювелирной сети «Яшма золото» Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян — банкроты. История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные «Яшма золоту» кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб.

Оказалось, что бизнесмены, прежде зарегистрированные в Москве, сменили регистрацию на г. Бобров Воронежской области. Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.

Суд заявления Потапова удовлетворил и назначил процедуру реализации имущества должников. У Мартиросяна доли в 16 предприятиях и 50 000 руб. на счете, а у Мавлянова — доли в 42 фирмах и 247 733 руб. на счете, других активов нет и источники постоянного дохода отсутствуют, следует из решений. Часть предприятий находится в процессе банкротства, указал суд.

Теперь многое будет зависеть от того, в чьих интересах действует управляющий, назначенный судом с подачи истца, но должникам банкротство как минимум позволило выиграть время: процесс взыскания по другим делам должен быть приостановлен, отмечает партнер юридического бюро А2 Михаил Александров.

«Ведомости» разобрались, на что могут рассчитывать кредиторы бизнесменов, которым помимо «Яшма золота» принадлежали девелоперский бизнес и сеть магазинов беспошлинной торговли.

Кризис отношений

До 2014 г. бизнес Мавлянова и Мартиросяна только рос. Мавлянов, как писал журнал Forbes, в середине 1990-х занимался импортом ювелирных изделий и через несколько лет был вынужден создать свою розницу, потому что поставляемые из Турции изделия были такого качества, что товароведы магазинов зачастую от товара отказывались.

В 1998 г. Мавлянов вместе с давним знакомым Мартиросяном основали ОАО «Торгово-производственная компания (ТПК) «Яшма», управлявшее ювелирными магазинами, через несколько лет они были переведены под бренд «Яшма золото».

В 2003 г. партнеры купили Костромской ювелирный завод, и дело пошло. «Яшма золото» начиналось с 38 магазинов и выручки в 849 млн руб., в 2014 г. оно было одной из крупнейших в стране ювелирных сетей с 397 магазинами и выручкой 45 млрд руб. Мавлянов также принимал участие в бизнесе Мартиросяна — сети магазинов беспошлинной торговли в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». Еще у Мавлянова были девелоперские проекты вблизи Москвы.

Сейчас от этого осталось немногое. Год назад большая часть магазинов беспошлинной торговли закрылась, ТПК «Яшма» была признана банкротом, доли в девелоперских компаниях проданы судебными приставами. Суды вынесли решения о взыскании лично с Мавлянова в пользу кредиторов 14,2 млрд, а с Мартиросяна — 13,7 млрд руб. По версии Мавлянова, во всем виноваты экономический кризис и недобросовестные партнеры. Кредиторы считают недобросовестным самого Мавлянова.

Несостоятельный бизнес

К 2015 г. ЗАО «Аэроферст», управлявшее магазинами Moscow Duty Free в «Шереметьево», и ЗАО «Ариал» — в «Домодедово», а также головная компания сети «Яшма золото» — ТПК «Яшма» перестали обслуживать кредиты, следует из исков банков, отправившихся в суды. Магазины беспошлинной торговли в 2015 г. получили порядка 1,5 млрд руб. чистого убытка из-за резкого падения пассажиропотока и выручки и оператор был вынужден закрыть магазины в терминале D «Шереметьево», на которые приходилось 60% выручки сети, рассказал «Ведомостям» Мавлянов. ВТБ через суд взыскал с «Аэроферста» 3,7 млрд руб., компания — в процессе банкротства. Так же, как и принадлежащее Мавлянову ЗАО «Ариал», магазины которого пока еще работают в «Домодедово».

За 16 лет существования «Яшма золото» получило более 70 млрд руб. кредитов и исправно их обслуживало, объяснял Мавлянов Верховному суду Нью-Йорка, куда пошел один из кредиторов — банк ВТБ, которому структуры Мавлянова должны около 2 млрд руб. Мавлянов в показаниях подчеркивал, что все средства тратил на развитие бизнеса, а дивиденды получил единственный раз — во II квартале 2006 г. Но после присоединения Крыма, начала военных действий на Украине, введенных антироссийских санкций и вызванного всем этим падения рубля спрос на ювелирные изделия резко снизился. «В 2015 г. мы пережили идеальный шторм, который привел к невозможности платить по счетам», — рассказывал суду Мавлянов. Тот год оказался худшим для ювелирного бизнеса, обанкротилось более 30 компаний сектора и со временем число банкротов только росло, продолжал бизнесмен. Себестоимость сырья резко увеличилась, выросли и другие издержки. Контрагенты «Яшмы» не выполняли обязательств, самым тяжелым оказался невозврат 3 млрд руб. компанией «Адамас», вступившей в процедуру банкротства. В итоге более половины магазинов «Яшма золото» понесли убытки и были закрыты, 2015 год сеть закончила с выручкой 16,8 млрд руб. и убытком 2,7 млрд руб.

Осенью 2014 г. начался затяжной кризис в отрасли, подтверждает гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин: у всех российских ювелирных компаний резко упали выручка и средний чек в магазинах. По данным Пробирной палаты, в 2014 г. было произведено 110 т ювелирных изделий, а в 2015 г. — 59 т.

Банки еще и резко увеличили процентные ставки — с 9–14% годовых до 25%, а порой и до 40%, сетовал Мавлянов в переписке с «Ведомостями». Осенью 2015 г. тот же ВТБ поднял ставку по одному кредиту с 11,5 до 24,33%, а по другому — до 18,96%, рассказывал Мавлянов суду Нью-Йорка. Представитель ВТБ не ответил на вопрос «Ведомостей» о повышении ставок.

25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов. Активы должника ничтожны — 11,8 млн руб.

Среди крупнейших кредиторов «Яшмы» — Сбербанк (8,6 млрд руб.), ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (746 млн). «Яшма» должна банкам всего около 10 млрд руб., еще около 4,5 млрд — обязательства по поручительству за факторинг, а долги перед «Открытием», ТКБ и другими банками возникли из-за поручительства за кредиты контрагентов, например «Адамаса», уверяет Мавлянов. Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства. В реестре кредитных требований — долги Сбербанку и ВТБ на сумму около 3 млрд руб. Представитель «Адамаса» заявил, что «Яшма» никогда не выступала поручителем по обязательствам «Адамаса». «Адамас» поставлял «Яшме» продукцию и теперь через суд требует 290 млн руб., которые та не выплатила, объясняет он.

Мавлянов подчеркивает, что делает все возможное, чтобы расплатиться с кредиторами. Он уверен, что залоговой массы достаточно, чтобы покрыть все его обязательства. «Первоочередная цель — решить проблемы с банками, реструктурировать долги и вернуть себе честное имя, выполнив все обязательства», — сообщил Мавлянов «Ведомостям». В 2013 г. он развелся с женой, а в 2015 г. разделил с ней имущество, и после этого у него из недвижимости только квартира в Боброве, где он и прописался.

Связаться с Мартиросяном не удалось.

«Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов из-под взыскания: это и передача всего имущества жене в процессе развода, и личное банкротство, которое по странному совпадению было инициировано после его переезда в Воронеж», — говорит человек, близкий к «Открытию». Представитель «Открытия» заявил, что банк намерен максимально взыскать долги по кредитам.

Сбербанк принимает все возможные меры к взысканию задолженности как с компаний группы, так и с ее бенефициаров. «Есть данные о личных активах акционеров группы, в том числе за рубежом, которые могут и должны быть источниками погашения долга», — передал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев. Как сообщил Дегтярев, есть все основания предполагать факты мошенничества при получении кредита, банк уже подал заявление в правоохранительные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

Родственная недвижимость

Недвижимость за рубежом у Мавлянова и Мартиросяна была — и довольно ценная, но обратить на нее взыскание будет непросто, выяснил ВТБ, первым из кредиторов обратившийся в иностранный суд. Мавлянов — поручитель по двум кредитам на 2 млрд руб., выданным в 2013 г. ВТБ. Банк просит суд Нью-Йорка оспорить сделки по отчуждению пяти объектов недвижимости и одной компании, связанных, по его данным, с Мавляновым. По решению суда эта недвижимость арестована. Сделки по отчуждению имущества представитель ВТБ называет мошенническими, совершенными с целью обмана кредитора.

Речь идет о двух земельных участках на холмах Лос-Анджелеса, домах в Куинсе и Гарлеме и апартаментах в Нью-Йорке, а также о компании, владеющей двумя нью-йоркскими лицензиями такси. Судя по судебным документам, общая стоимостью активов — около $15 млн. По данным ВТБ, Мавлянов приобретал их начиная с 1996 г., а к концу 2015 г. от всего избавился.

Например, земельные участки сначала были проданы компании Мартиросяна, а тот продал их — с отсрочкой оплаты — старшему сыну Мавлянова, 26-летнему Илио. Мавлянов-младший объяснил суду, что выкупил участки у бизнес-партнера отца, посчитавшего, что получение всех необходимых для застройки разрешений — слишком хлопотное и дорогое дело. У Илио высшее образование в области строительства и управления недвижимостью, он собирается застраивать участки сам, для чего несколько лет назад создал компанию Japer Venture Group. В ней работает и его младший брат, 23-летний Ханан Мавлянов. Ханану родители подарили особняк в Куинсе и две лицензии такси.

Апартаменты в Нью-Йорке семья Мавляновых после развода продала супружеской паре Эванс за $3,5 млн, а та передала ее в аренду Илио Мавлянову. К дому в Гарлеме Мавлянов, по его словам, отношения не имеет. ВТБ пытается доказать, что именно он предоставил покупателю этого особняка стоимостью $4,7 млн как минимум $1,3 млн со своего банковского счета. И что этот покупатель был партнером Мавлянова по другим проектам, задолжавшим ему крупную сумму. Это не доказывает связи Мавлянова с апартаментами, все сделки были рыночными, объясняет суду представитель бизнесмена. А его сын Илио обвиняет ВТБ в необоснованном вмешательстве в дела семьи и нанесении ущерба девелоперскому бизнесу.

«Это дела моего сына, он взрослый, живет своей жизнью, а на него пытаются повесить мои проблемы», — передал Мавлянов-старший «Ведомостям». Он пытается доказать суду, что, поручаясь по кредитам своих структур, считал это делом формальным: у компаний-заемщиков активов было достаточно. ВТБ не требовал никакой информации о личных активах, что доказывает формальность поручительства, говорил Мавлянов суду. Кредиты, полученные в России российскими структурами, банк должен взыскивать в этой стране по существующему там порядку, заявил представитель Мавлянова суду Нью-Йорка.

Стройки в минусе

Доли в двух девелоперских компаниях Мавлянова судебные приставы в феврале продали с торгов всего за 1,5 млн руб. — а Сбербанку они были заложены по кредитам на 9 млрд руб. Мавлянов более 10 лет назад вместе с бизнесменом Бабеком Гасановым основал компании «Рамстрой» (доля Мавлянова — 51%) — для строительства ЖК «Солнечный» в Раменском — и «Агрострой» (66%) — для проекта малоэтажного поселка «Ново-Никольское». «Нас познакомил общий бизнес-партнер, — рассказал «Ведомостям» Гасанов. — У него была земля, я купил часть участка. Предполагалось, что я буду заниматься строительством, потому что я в этом понимаю, всю жизнь занимаюсь, а он обеспечит финансирование как человек, имеющий связи в банках». Деньги Мавлянов привлек в Сбербанке.

«Солнечный» был построен, со вторым проектом возникли проблемы. ЖК «Ново-Никольское» у Киевского шоссе стартовал в 2012 г., девелоперы обещали возвести 67 малоэтажных домов, 201 таунхаус и 30 коттеджей на участке в 150 га. Сдача в эксплуатацию первой очереди в 10 000 кв. м была запланирована на декабрь 2015 г., но в середине 2015 г. строительство встало из-за корпоративного конфликта. Гасанов обвинил Мавлянова сначала в попытке отобрать у него девелоперский проект, а потом — в попытке преднамеренного банкротства (подробнее см. врез).

На то, что доли Мавлянова проданы по заниженной цене, сам бизнесмен на прошлой неделе пожаловался бизнес-омбудсмену Борису Титову. Сделано это по решению суда о взыскании 300 млн руб. в пользу банка «Открытие» по поручительству за контрагента — ООО «Срединный путь». Федеральная служба судебных приставов оценила долю в «Агрострое» в 16 000 руб., а в «Рамстрое» — в 1,5 млн руб., покупателем стал Гасанов, сообщал Мавлянов. Он оценивал активы одного «Рамстроя», прежде всего недвижимость, в 4 млрд руб. По его мнению, продажа прошла с подачи кредитора.

«Открытие» не согласовывало продажу девелоперских активов Мавлянова за 1,5 млн руб. и будет оспаривать эту оценку, возражает представитель банка. Гасанов объясняет низкую стоимость активов долгами и поручительствами более чем на 11 млрд руб., висящими на компаниях, и предстоящими затратами на достройку «Ново-Никольского». По его словам, он не надеется заработать на этих проектах, будет вкладывать собственные средства, чтобы поддержать репутацию.

Связи на вес золота

Кредиторы подозревают, что Мавлянов продолжит заниматься бизнесом, не расплатившись по старым долгам, пожаловались «Ведомостям» сотрудники двух банков. На месте закрытых магазинов «Яшма золото» открываются магазины новой сети — «Красно золото», которое продает продукцию из Костромской области. По данным СПАРК, учредитель ООО «Красно золото», предприятия малого бизнеса в Костромской области, — Евгений Дмитриев. По словам сотрудника одной из ювелирных сетей, до 2014 г. Дмитриев как индивидуальный предприниматель работал в магазине «Яшма золото».

Связаться с ним не удалось. Банкиры — собеседники «Ведомостей» полагают, что за «Красно золотом» стоят совладельцы «Яшмы». Сотрудник центрального офиса «Красно золота» опроверг связь компании с «Яшма золотом» или ее владельцами. Мавлянов заявил, что «Красно золото» не имеет к нему отношения. «Раньше они брали франшизу у «Яшмы», но позже мы прекратили, — рассказывает Мавлянов. — Дмитриев в ТПК «Яшма» никогда не работал».

Восстановить ювелирную сеть легко, считают эксперты. Розница в ювелирном бизнесе редко бывает устроена по принципу вертикального холдинга, в основном используются те или иные разновидности франшизы, говорит Оксана Сенаторова, издатель отраслевого журнала «Навигатор ювелирной торговли». Магазины «Яшма золото» были отдельными юрлицами, не связанными между собой, объясняют сотрудники двух конкурирующих ювелирных компаний, — данные СПАРК это подтверждают. Этим фирмам даже не нужно покупать франшизу: производитель может поставлять свой товар в магазины по договорам комиссии, поясняет один из собеседников «Ведомостей».

«Я 20 лет был успешным предпринимателем и планирую и дальше оставаться в бизнесе, уходить не собираюсь. Я уверен, что мы справимся со всеми проблемами», — передал Мавлянов «Ведомостям».

***
Золотая карусель

После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений. «По ее итогам было принято решение о доначислении налогов, которые мы оплатили, — передал Мавлянов «Ведомостям». — Однако впоследствии, в 2016 г., ФНС пересмотрела собственное решение за данный период, открыла и провела повторную налоговую проверку, и абсолютно по всем сделкам ТПК «Яшма» за этот период был доначислен НДС».

В конце 2016 г. в центральный офис «Яшма золота» на Авиамоторной улице пришли сотрудники Следственного комитета (СК) с постановлениями на обыск. 19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма». По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела.

По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из хранилища банка «Яшма» получала золотые слитки по договорам займа. Эти операции не облагались НДС, а заем закрывался взаимозачетом встречных обязательств без возвращения слитков в хранилище.

Полученное золото реализовывалось через цепочку технических фирм без уплаты НДС. Сотрудники правоохранительных органов установили, что эти фирмы не вели реальной деятельности, существовали не больше полутора лет и были зарегистрированы на подставных и номинальных лиц. Сумма неуплаченного налога обналичивалась, выводилась из оборота, перечислялась в качестве погашения обязательств аффилированной компании — ООО «Ювелирный дом «Яшма». Затем деньги возвращались обратно через «технические компании» в региональные филиалы, а оттуда — за рубеж. Золото перевозили и хранили сотрудники ЧОП «Алмада» с нарушением норм.

Компании, которые не уплатили налоги, не имеют к группе компаний «Яшма» никакого отношения, подчеркивает Мавлянов. «ТПК «Яшма» заплатила все необходимые по законодательству налоги, а возбуждение уголовного дела является очередной попыткой оказать давление на компанию со стороны ее оппонентов», — уверяет он. Решение о доначислении налогов ТПК «Яшма» оспаривает в суде, дело находится в первой инстанции, сообщает он: «Мы будем отстаивать правоту и добиваться справедливости в судах».

***
Дом с обременением

В 2015 г. Гасанов обратился с заявлениями на Мавлянова в полицию, прокуратуру и налоговые органы. Поводом стал договор об участии в проекте «Ново-Никольское» нового партнера — ООО «Золотое созвездие». Мавлянов попытался вывести активы — квартиры в домах — на эту компанию и отнять девелоперский проект, негодует Гасанов: «К тому же я обнаружил, что гендиректор «Агростроя», близкий к Мавлянову человек, через несколько дней после своего назначения, в сентябре 2015 г., выдал от имени «Агростроя» поручительство по кредиту на 3,5 млрд руб. перед какой-то ошфорной компанией». Еще одно кредитное поручительство, на 1 млрд руб., выдал «Рамстрой», жалуется Гасанов. Он оспорил решение о поручительстве в суде. Поссорившихся партнеров пытались помирить представители Сбербанка и замруководителя департамента по развитию новых территорий Москвы Павел Перепелица: с их помощью акционеры «Агростроя» договорились взять у Сбербанка еще 420 млн руб. и достроить жилой комплекс, чтобы 900 дольщиков, купивших квартиры, смогли получить свою недвижимость. Сейчас Гасанов утверждает, что Мавлянов намеренно сорвал переговоры с банком, деньги не поступили и стройка стоит. Человек, близкий к Сбербанку, это подтверждает. Мавлянов историю не комментирует.

Оригинал этого материала