Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста. Швейцарского финансиста взяли в Ницце по делу об уклонении от налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова

Александр Штудхальтер

Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов. По мнению французских правоохранителей, именно бизнесмен Штудхальтер выступал в качестве подставного лица при покупках вилл и других объектов. Всего в расследовании фигурируют более десятка человек, пока в деле 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается примерно в €1 млрд. Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР.

Обвинение Александру Штудхальтеру в неуплате налогов и отмывании денег было предъявлено в ноябре прошлого года. Тогда французские правоохранители заявляли, что считают его сообщником российского сенатора Сулеймана Керимова по эпизоду о приобретении последним виллы Hier и еще трех объектов недвижимости в Кап д’Антиб. По сообщениям французских СМИ, в большом расследовании, которое во Франции ведется с 2015 года, фигурируют компании Александра Штудхальтера, который вместе со своими родителями, Рудольфом и Альбиной, занимается инвестициями и сделками с недвижимостью, а также благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation, в который сенатор передал все свои активы. Якобы, входя в правление фонда, Александр Штудхальтер проводил сделки на Лазурном берегу, в том числе в интересах господина Керимова. При этом, по версии участников расследования, в сделках могли использоваться различные схемы для минимизации налогов.

Сулейман Керимов причастность к махинациям отрицает, а Александр Штудхальтер с самого начала утверждал, что он просто предложил своему партнеру и другу безвозмездно пользоваться виллой Hier.

Ведущий это дело прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, как сообщал ранее “Ъ”, дважды пытался добиться ареста Сулеймана Керимова, но результата не достиг: суд оставил сенатора на свободе под залог сначала €5 млн, а затем — €40 млн.

Между тем количество эпизодов и фигурантов в материалах расследования за последние месяцы увеличилось: по некоторым данным, на данный момент по делу проходят 12 человек, в нем 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается в €1 млрд. Именно в связи с новыми обвинениями прокурор Ниццы и решил добиться ареста бизнесмена Штудхальтера. Это ему удалось. «В пятницу Штудхальтер встречался со следователем, ему были предъявлены дополнительные обвинения, связанные с новыми элементами расследования. После этого он был помещен под стражу. Это было сделано, в частности, для того, чтобы не допустить сговора между обвиняемыми и избежать давления на него»,— сказал сам прокурор.

Швейцарский бизнесмен немедленно подал жалобу в суд второй инстанции в Экс-ан-Провансе, который отпустил в декабре под залог Сулеймана Керимова. В своей жалобе швейцарец просит применить к себе такую же меру пресечения. Он напомнил, что все обвиняемые освобождены под залог. В свою очередь, следствие настаивает, что Александр Штудхальтер может скрыться.

Тем временем во французских СМИ отмечается, что если суд второй инстанции не станет освобождать швейцарского бизнесмена, то для прокуратуры это может стать зацепкой для того, чтобы ходатайствовать о пересмотре решения об освобождении господина Керимова под залог €40 млн. Кстати, эта сумма должна была быть по условиям освобождения полностью внесена к 15 января.

[Slon.fr, 05.12.2017, "Молния из Апелляционного суда в Экс-ан-Прованс": Арестована Ирина Садыкова — агент по недвижимости из Ниццы. Ирина Садыкова одна из наиболее известных в русскоязычной среде агентов недвижимости в Монако и Франции была арестована 25 ноября. Это стало известно во время заседания в апелляционном суде Экс-ан-Прованс. Её имя следствие долго скрывало. Фактически сразу агент «раскололась» и рассказала, что виновна в отмывании средств полученных незаконным путём и попросилась на волю за 1,5 миллиона евро… что примечательно, поскольку декларирует Садыкова, согласно официальным данным доход в 30 тысяч евро в год на всю свою семью. На вопрос, откуда взялись такие деньги у скромного агента по недвижимости, она ответила, что они были получены как комиссия за продажу виллы Йер, по которой сегодня проходило слушание. Два миллиона евро Садыкова определила в швейцарский банк. Этот счёт, как Вам может уже стало понятно — не вошел в декларацию агента по недвижимости. 
Прокурор высказал сомнения касательно возможного освобождения Садыковой, поскольку по ней остаётся еще очень много вопросов. Как минимум, известно об огромном количестве недвижимости находящейся в её собственности. 
Существует еще как минимум одно дело по вилле Меди Рок, которой якобы владеет Сулейман Керимов. — Врезка К.ру]

Ирина Садыкова

Между тем российская сторона, по данным источников “Ъ”, может в скором времени попытаться добиться от французов передачи дела о предполагаемых неуплате налогов и отмывании средств из Франции в РФ, где им мог бы заняться СКР.

[Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 15.01.2018, "Дело Керимова: Александр Штудхальтер был помещен в предварительное заключение в Ницце": "Швейцарский финансист Александр Штудхальтер, подозреваемый в том, что послужил подставным лицом российскому миллиардеру Сулейману Керимову, находящемуся в центре масштабного расследования отмывания денег на Лазурном Берегу, был помещен в предварительное заключение в Ницце — об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба", — пишут швейцарская Le Temps, ссылаясь на агентство ATS. 
В заявлении пресс-службы уточняется, что Штудхальтер "немедленно обратился в следственную палату Апелляционного суда Экс-ан-Прованса в ожидании того, что эта инстанция признает, как она это сделала в декабре прошлого года в случае других лиц, замешанных в этом деле, что такое заключение не имеет законных оснований", передает агентство. 
"Окружение швейцарца выражает удивление, почему имеет место помещение под стражу, при том что разбирательство длится два с половиной года и первое обвинение снято", — говорится в статье. Штудхальтер, "который всегда отвечал на повестки, адресованные следственным судьей, продолжает решительно оспаривать как факты, которые ему вменяют, так и определение, которое им приписывается", рассказал тот же источник. 
"Александр Штудхальтер, швейцарский финансист, чья семья сколотила состояние на профессиональных инструментах под маркой Hilti, обвиняется в отмывании денег, — уточняет агентство. — Судебные органы подозревают его в том, что он был подставным лицом для покупок недвижимости, осуществленных на самом деле Сулейманом Керимовым на мысе Антиб на явно заниженные суммы". — Врезка К.ру]

Оригинал этого материала