В Петербурге из дивана достали 605 млн рублей наличными от ООО «Рапира», «Олимп», «Норд Тренд», «Эллора» и «ТГ ТНП-ОПТ»

Впервые на Северо-Западе России полицейские изымают наличные деньги в сумме более полмиллиарда рублей. В Петербурге этому предшествовало 35 обысков. На самом дорогом диване в мире спала скромный бухгалтер Наташа.

Эту информацию подтвердила «Фонтанке» официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк. 35 обысков в 24 квартирах и 11 петербургских офисах 13 декабря провели сотрудники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также «банковского» отдела Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти. Мероприятия прошли по уголовному делу, возбужденному в середине ноября этого года по части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере».

В материалах дела исследуются движения по счетам пяти московских компаний. Они вряд ли что-нибудь скажут читателю: ООО «Рапира», «Олимп», «Норд Тренд», «Эллора» и «ТГ ТНП-ОПТ». Все они  зарегистрированы в 2014-2015 годах. Согласно СПАРКу, у всех, как под копирку, уставный капитал 150 тысяч рублей, персонал – «0-5 человек». По версии следствия,  с апреля по ноябрь 2016 года через эти номинальные фирмы провели свыше 650 миллионов рублей, а так как процент за обналичивание был равен восьми, то, соответственно, и доход подпольных банкиров превысил 50 миллионов рублей.

Однако самое главное событие произошло днем 13 декабря на обыске в квартире дома 9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Именно в этой сталинке оперативники изъяли огромную сумму наличными. По информации «Фонтанки», сотни упаковок пятитысячных купюр, связанных по миллиону, они нашли в подержанном диване. И только через несколько часов и при помощи специального устройства для проверки купюр в протоколе обыска сотрудники указали точную сумму – 605 миллионов рублей. Заметим, что за новейшую историю Петербурга, да и Северо-Запада, такие суммы наличными не изымались.

Как тут не указать, что один оперативник экономической полиции точно не мог поднять изъятое, так как общий вес 605 миллионов рублей в пятитысячных купюрах равен 130 кг.  

Как сказал собеседник в полиции, «да, перед Новым годом это больно. Кэш-то этот должен был вернуться легальным компаниям за безнал», а один из коммерсантов, с кем «Фонтанка» также консультировалась по сумме изъятого, так прокомментировал: «Как шутят у нас, и все мимо налоговой, мимо братвы».   

На самом дорогом диване в мире спала 54-летняя петербурженка, проживающая в этой квартире. И имя ее Наталья. Сама же она назвала себя рядовым бухгалтером скромной компании. Как выяснил журналист «Фонтанки», пока ее статус – свидетель. Любопытно, что ее фирма реализует сигареты с площадок Софийской овощебазы, а, как нам подсказали оперативники, это первое место в Петербурге по неучтенной наличности от разного рода торговли.

Что касается результатов с других обысков, то они меркнут перед меблировкой Наташи. Там изъяты финансовые документы, печати, штампы, банковские карты, а также еще «копейки» – 100 тысяч евро.  

К вечеру 13 декабря следователи наградили статусом подозреваемых шестерых петербуржцев, один из которых отпущен на подписку о невыезде, а пятеро задержаны. По версии следствия, организатор этой «обнальной» схемы – 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов, по скромной квартире и подержанным иномаркам которого не скажешь о размахе. Вторым человеком в выявленной структуре следствие считает 34-летнего Илью Шлепакова, на котором также не заметны символы роскоши.    

Судя по тому, что следователь ходатайствует перед судом о домашнем аресте, все пятеро не стали защищаться статьей 51 Конституции и дали показания.

Оригинал этого материала