Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки. За хищение 14,6 млрд руб. зампредправления Олег Дикусар получил 7 лет колонии, финдиректор Евгений Ромаков — 4 года

Олег Дикусар

Басманный суд Москвы вчера приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя правления Национального банка "Траст" Олега Дикусара. Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в рамках уголовного дела, суд рассматривать не стал, предложив истцу обратиться в гражданское судопроизводство.

О том, что приговор бывшим топ-менеджерам "Траста" будет обвинительным, стало ясно с первых слов. Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три". В приговоре также подчеркивалось, что подсудимые имели "корыстный умысел на растрату средств" "Траста" путем выдачи кредитов "фиктивным организациям".

Напомним, как говорится в материалах этого уголовного дела, в банке "Траст" с апреля 2012 года по 22 декабря 2014 года, когда он попал под санацию, действовала криминальная система вывода средств. В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...]

[BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными. У них были номинальные владельцы и директора, отсутствовали офисы как в России, так и за границей. Денежные средства на общую сумму 9,9 млрд рублей кредитному учреждению они не вернули. Из приговора следовало, что большинство кредитных договоров подписал Дикусар, остальные — Ромаков. Часть из них не была согласована с Центробанком.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей. В деле, в частности, речь шла о 61,5 млн еврооблигаций «Россия 2030» стоимостью 1,4 млрд рублей, а также ряде ценных бумаг общей стоимостью еще 3,25 млрд рублей. Для этого на Кипре были учреждены фиктивные фирмы Black Coast Property Development and Mаnagеment Limited и Edenbury Trading Limited. Они также были подконтрольными экс-акционерам «Траста». […]

В ходе судебного процесса подсудимые вину отрицали. Они утверждали, что добросовестно выполняли свои должностные обязанности. Так, по словам Олега Дикусара, решения о выдаче денег офшорам принимались на кредитном комитете, председателем котором являлся Илья Юров. Сам Дикусар членом комитета не был. Подсудимый уверял, что со своей стороны тщательно проверял все договоры и документы, прежде чем их подписать. По его словам, о том, что бенефициарами кипрских компаний являлись совладельцы банка, он не знал. Евгений Ромаков, который также занимал должность зампредправления банка «Траст», высказал аналогичную позицию, сообщив, что он визировал документы, когда видел подписи владельцев банка или вышестоящего руководства. «Подписание договоров носило формальный, а не преступный характер», — убеждал он суд.

Однако судья не поверила фигурантам. В приговоре говорилось, что их вина подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами экспертиз. «Свидетели дали подробные показания, изобличающие Дикусара и Ромакова в хищении ценных бумаг», отмечалось в документе. — Врезка К.ру]

В результате действий преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам.

В итоге суд решил, что "исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества". Бывший зампред правления "Траста" Олег Дикусар был приговорен к семи годам колонии общего режима, а экс-финдиректор банка Евгений Ромаков — к четырем годам. Гражданский иск на сумму 7,1 млрд руб. и $243 млн, поданный "Трастом" к своим бывшим топ-менеджерам, председательствующая рассматривать не стала, решив, что его необходимо подавать в гражданский суд. Защита осужденных намерена обжаловать приговор, считая его излишне суровым. Об этом "Ъ" сообщила адвокат Лариса Каштанова, представляющая интересы Олега Дикусара.

"Вынесенное сегодня решение суда, по сути, является начальным этапом на пути к восстановлению справедливости и возврату активов, утраченных в результате действий бывших акционеров и менеджеров "Траста",— прокомментировал "Ъ" судебное решение член правления АО "Открытие холдинг" Дмитрий Попков.— В то же время это важный прецедент, имеющий большое значение с точки зрения дальнейшего хода судебных процессов против бывших акционеров и руководителей "Траста", которые банк ведет в разных юрисдикциях. Мы полагаем, что Дикусар и Ромаков выступали исполнителями, действовавшими в интересах бывших владельцев "Траста". И признание их виновными является значимым фактом для уголовного дела, которое возбуждено в России против экс-акционеров банка. В частности, сегодня судья при вынесении решения отметил, что Дикусар действовал "в рамках организованной группы". Мы продолжим как сотрудничество со следствием в рамках уголовного процесса, так и работу по максимальному восстановлению проблемных активов "Траста". Эта работа — одна из основных составляющих проекта по санации банка, от ее успешности во многом зависит эффективность процесса оздоровления. Как показывает наш опыт, поиск и взыскание активов в рамках судебных процессов могут занимать годы. Но принятое сегодня решение добавляет нам уверенности в конечном успехе".

Отметим, что уголовное дело в отношении бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева было выделено в отдельное производство. В настоящее время все они находятся в розыске по линии Интерпола. Однако Великобритания отказалась их выдавать, а недавно, как сообщал "Ъ", не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам.

Остается добавить, что ФК "Открытие" добивается возврата активов "Траста" в Высоком суде Лондона. Английский суд в рамках этого разбирательства уже арестовал недвижимость и вклады, принадлежащие бывшим владельцам банка и их женам, на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке своего рода финансовую пирамиду.

Оригинал этого материала