Директор транспортной компании подозревается в мошенничестве на 222 млн рублей

Предприимчивый бизнесмен пообещал покупателям керамическую плитку по приемлемым ценам.

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге генерального директора компании "Интермодуль" Алексея М., который подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия, с января по май 2016 года подозреваемый от имени компаний "Мехтранс", "Хайр", "Алатопан", "Промстрой", "Эклипс", "Стройкомплекс РУК", "Промстрой", "Лидер-Строй", "Пятёрка", "Тампа-Кор", "Зита", "Эвент", "Промлайн" обманул руководство сразу нескольких предприятий.

Предприимчивый бизнесмен пообещал поставку керамической плитки по приемлемым ценам. После этого он заключил с главами компаний "Импульс", "Истерн Керамика", "Новая линия", "АртТайл", "Ордо" и "Торговый дом Дикс" к заключению фиктивных договоров поставки. При этом он пообещал, что при 100% оплате, которая должна была произведена как в безналичной форме, так и путем выдачи простых векселей на подконтрольные ему юрлица, доставить керамическую плитку. В итоге с февраля по конец апреля этого года, с расчетных счетов компаний, ожидающих свою плитку, по фиктивным договорам, было перечислено порядка 66 миллионов рублей.

Кроме того, преступник ввёл в заблуждение ещё двух человек. Мошенник сообщил им недостоверные сведения о возникших проблемах при поставке товара и убедил их оплатить векселя подконтрольным им юридическим лицам в момент заключения фиктивных договоров, путём передачи наличных денежных средств на сумму 156 038 864 рублей, которая состоялась 23 мая этого года.

В общей сложности мошенник заработал 222 912 667 рублей.

Уголовное дело в отношении Алексея М., было возбуждено по 159 статье УК РФ. На данный момент преступник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оригинал этого материала