Топ-менеджер "Алмазювелирэкспорта" Афонин с братом вывели из банка Михаила Слипенчука 530 млн руб. и $9,5 млн

Савеловский районный суд Москвы в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей — до 5 октября — и. о. руководителя подведомственного Минфину РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису. Они обвиняются в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ). Вопросы у следствия возникли также в связи с тем, что из лишенного лицензии банка исчез депозит "Алмазювелирэкспорта" на 8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктор Афонин и его брат — предприниматель Борис Афонин — стали в апреле текущего года. 25 мая они были задержаны, а затем арестованы по подозрению в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у Международного акционерного банка (лицензия отозвана в феврале этого года), подконтрольного заместителю председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Михаилу Слипенчуку.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор и Борис Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб., который был размещен на счету банка". Денежные средства затем переводились на счета различных юридических лиц и таким образом, считают следователи, похищались. По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". По словам источника в правоохранительных органах, к самому банку у следствия претензий нет — кредитное учреждение просто служило своего рода инструментом хищения бюджетных средств. В ходе расследования дела обвинение было переквалифицировано со "злоупотребления полномочиями" на "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

["Рен ТВ", 03.08.2016, "В деле о мошенничестве экс-менеджера "Алмазювелирэкспорт" не менее пяти эпизодов": В уголовном деле, фигурантами которого стали Виктор и Борис Афонины, не менее пяти эпизодов. Всего, по данным следствия, братья подозреваются в заключении не менее семи кредитных договоров на сумму более 1 миллиарда рублей. Все они были взяты под гарантии депозитов "Алмазювелирэкспорт". Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет.

Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям. Все они были выданы банком "Международный акционерный банк". По одной из версий, Борис Афонин имел влияние на некоторых руководителей банка, что позволяло получать кредиты компаниям, зарегистрированным всего несколько месяцев. — Врезка К.ру]

["РГ", 04.08.2016, "Очень крупный размер": Схема действий братьев оказалась насколько примитивной, настолько и действенной. Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались.

Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов.

Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России. Огромные суммы через фирмы-однодневки, уплыли в неизвестность.

По подсчетам СК, братья Афонины причинили ущерб бюджету государства больше 6 млрд рублей. Следователи уже обыскали места, где жили братья и организации, где они трудились. Там нашли и изъяли документы тех самых фиктивных организаций, которые принимали участие в хищении денег. [...] Сейчас следствие ищет, но пока не нашло следы украденных денег. — Врезка К.ру]

По данным источников "Ъ", интерес у следствия вызывает также то обстоятельство, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб.

Напомним, что имя депутата Михаила Слипенчука фигурировало в том числе и в скандальной истории, когда он в 2011 году одолжил наличными €20 млн предпринимательнице Татьяне Бальзамовой. Деньги якобы предназначались для высших должностных лиц Украины за включение ряда коммерческих структур в соглашение по поставкам транзитного газа из России. Позже Татьяна Бальзамова утверждала, что эти деньги были похищены из банковских ячеек Сбербанка. На саму предпринимательницу в то же время было совершено покушение.

Оригинал этого материала