Авторизация

Закрыть

Восстановление пароля

Закрыть
Банкиры мошенники Мурников и Агневщиков из Эстонского Сампо банка (Данскебанк) ушли в «белый бизнес».


Всем известно что приватбанкиры из Прибалтийских стран всегда не замечали а зачастую и помогали в организации схем по выводу из России за рубеж денег как частных предпринимателей так и государственного бюджета.

Особенно «приуспели» в этой деятельности сотрудники Эстонского тогда Сампо а сейчас государственного филиала Данске банка. Об можно найти огромное количество материалов в прессе всего мира.


https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/13/737777-frantsiya-danske-magnitskogo


http://old.prospekt.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3811&Itemid=80


https://ru.sputnik-news.ee/news/20170906/7042610/Delom-otmyvanii-deneg-Jestonii-zajmetsja-byvshij-razvedchik.html


https://www.ft.com/content/45a7ba56-38c6-11e8-8b98-2f31af407cc8


https://news.err.ee/686163/russian-money-laundering-scheme-danske-bank-estonia-back-in-the-spotlight


https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-releases/2017/pr21092017


https://www.business.dk/global/english-money-laundering-scandal-at-danske-bank-spreading-through-the-baltics


Наиболее «успешно» поставили на поток открытие схем по так назывемому «конверту» два на тот момент (а это расцвет вывода денег в 2008-2014 годы) молодых но очень амбициозных приватбанкира из Эстонского Сампобанка : Михаил Мурников (др. 04.06.198х.г. гр. Эстонии) и Евгений Агневщиков (др.15.02.198х.г. гр.Эстонии).

Михаил до этого успел провороваться в Сведбанке и был оттуда уволен а Женя начал с нуля.

Так же Михаилу Мурникову помогали связи его близких родственников бывших сотрудников КГБ СССР.

http://ekspress.delfi.ee/kuum/komitee-mehed-kumme-aastat-hiljem?id=69069975


Банку на тот момент было выгодно взять на работу смазливых и молодых русскоязычных пацанов чтобы Российские и другие клиенты из СНГ чувствовали себя комфортно. Ведь обьем рубля и его ежедневная обработка в валюте и конвертация приносила колоссальные прибыли.

Однако руководство не представляло кто вырастет из этих уличных пацанов и как быстро вырастут их аппетиты......

Модель была проста : клиенту желающему открыть счет за рубежом для так называемого пополнения «собственного счета» за рубежом продавали готовую компанию за 2500-3000 долларов и сразу же ставили на счетчик т. е. Платить нужно было всего то 0.2%-0.5% от оборота по счету для спокойной жизни «без вопросов» о происхождении средств.

Однако очень быстро Михаил Мурников (др. 04.06.198х.г. гр. Эстонии) и Евгений Агневщиков (др.15.02.198х.г. гр.Эстонии).смекнули что зарабатывать только % от оборота это слишком мелко и стали просто сами «хлопать» счета — сообщая клиенту что его счет блокирован отделом «Бюро данных по отмыванию денег» криминальной полиции Эстонии. Для блокировки было достаточно написать майл из банка в полицию о том что есть подозрение в нелегальном происхождении средств на счету и автоматический ответ из полиции о блокировки в тот же день следовал в 100% случаев что позволяло дальше Мише и Жене заниматься вымогательством.

Клиент не понимая что реально его просто жестко насаживают просил помощи , банкиры конечно же быстро помогали найти нужного юриста и тот за определенный % и официальную часть почасовой оплаты помогал разблокировать счет.

Дальше больше и ребята пошли на тупое воровство со счетов с помощью подделки смены директора и получения нового банк клиента.....

За все время по независимым подсчетам через банки прошли более 10 млрд евро и можете представить сколько из этого осело в карманах новых миллионеров Михаила Мурникова (др. 04.06.198х.г. гр. Эстонии) и Евгения Агневщикова (др.15.02.198х.г. гр.Эстонии).

На сегодняшний день парни конечно давно уволены из банков тк скандалы вылезли наружу да и держать банкиров которые приносят одни проблемы на тот момент уже государственному банку Дании — Данске Банку было невозможно и возник риск потери лицензии.

Однако парням это было непочем и денег было достаточно чтобы уйти в белый бизнес.

Так организовались компании по инвестициям и развитию недвижимости в Эстонии :

FIDELIORA OÜ 12453646 12.04.2013 (5) член правления 12.04.2013 (5) да

NRD ASSETS OÜ 12732754 08.10.2014 (3) член правления 08.10.2014 (3) да

AS Prosperus Capital 12798612 11.02.2015 (3) член правления 11.02.2015 (3) да

EuroFidel Invest OÜ 12902050 27.08.2015 (2) член правления 27.08.2015 (2) да

NRD Advisory OÜ 12930230 14.10.2015 (2) член правления 14.10.2015 (2)


На сайте компании https://www.nrdadvisory.ee/ рассказывается как прекрасно идут инвестиции и строятся дома

Однако мы с Вами понимаем чем все закончится ведь легкие деньги для Мишы и Жени которые являются завсегдатаями ночных клубов и ресторанов нужны как воздух.

Дорогие привычки: алкоголь, наркотики и проститутки всегда были их слабым местом........

Мошенник

Меня тоже обманули!

Для добавления отзывов необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Опубликовал: Vasja — 05 июня 2018 12:58Распечатать

Меня тоже обманули!

Пока что никто не пожаловался

Для добавления отзывов необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Регистрация через социальные сети

Комментарии:

Написать комментарий
Регистрация через социальные сети
  • 19/12/2018 - 19:18 Гость http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-rahapesu-kahtlusalused-ajavad-koos-konsultatsiooniari?id=84801265 чисто для индексации Jevgeni Agnevštšikov
  • 19/12/2018 - 19:14 Гость http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lyubopytnye-podrobnosti-otmyvaniya-deneg-v-danske-zakavkaze-imuschestvo-na-milliony-i-vysoty-zhurnalistov-rassledovatelej?id=84799561
  • 31/08/2018 - 12:34 Гость Знаю этих ребят давно. На мой взгляд, довольно амбициозные и успешные молодые люди. Могу их охарактеризовать как порядочных и надёжных людей. Автор статьи скинул ссылки на публичную информацию, которая не имеет какой-либо прямой связи с ребятами. Тут проглядывается личная месть или осознанная клевета под заказ.
Ваш комментарий: Гость

Популярные:

Весь каталог