ENGФинанс Консалтинг
Ситуация, которую хочется сегодня описать, касается компании "Финанс Консалтинг"
В интернете их можно найти по объявлениям такого рода:
Помощь в получении кредита для ИП и ООО
Поможем получить кредит для развития вашего бизнеса.
Работаем без всяких предварительных плат, авансовых платежей, и т.д.
Вы платите нам только после того, как получите кредит.
Наша комиссия за работу составляет 15% от суммы кредита.
Работаем со следующими банками: ВТБ 24, Альфа банк, Сбербанк, Райффайзенбанк. Максимальная сумма кредитования для ИП - 40 млн. рублей, для ООО -50 млн. рублей.
Для вашего доверия мы заключаем договор на оказание наших услуг.
Их сайт:
http://finans-konsalting.usluga.me/
Заявленный адрес: г. Москва, ул. Удальцова, д. 23
Телефоны:
+79625078462
+79963113790
email:
[email protected]
[email protected] (Алексей Колесников)
Требования к заёмщику:
1) Альфа банк открыть расчетный счет с тарифом "Успех", с картой ультро кэш на снятие и внесение наличных,подключить интернет банк смс банк.
2) Привязать ко всем операциям по счету сим-карту любого оператора.
3) Сделать копии: паспорта, ИНН,ОГРН, устава, выписки по виду деятельности, списка учредителей.
4) Сложить все полученные документы в файл и отправить нам.
В течении 10-15 дней мы работаем со счетом, то есть проводим по счету суммы от 1 млн. р. до 20 млн. р., в зависимости от суммы, которую вы хотите получить на руки, это нужно для повышения кредитоспособности заемщика, и присвоения ему статуса VIP-клиента. После проделанных работ со счетом мы, вместе с вами, обговариваем требуемую вам сумму, подаем необходимые документы и через 3-5 дней вы получаете кредит.
Получение кредита только в офисе банка при присутствии самого заемщика, после получения кредита все документы полученные нами от заемщика возвращаются.
Внимание!!! При отправке документов на счете не должно быть денежных средств.
Если же у вас имеется открытый счет в Альфа Банке, в этом случае вам нужно будет:
1) Снять или перевести все денежные средства на другой имеющийся у вас счет.
2) Привязать отдельную сим-карту любого оператора ко всем операциям по счету.
3) Предоставить логин и пароль от интернет-банка.
далее все по той же схеме...
Гарантия получения 99%, сто процентной уверенности Вам ни кто не даст...
Обратились к ним в августе 2016 как ООО для получения кредита под залог имущества (коммерческой недвижимости) на развитие бизнеса. Причиной этому стала заниженная оценочная стоимость имущества от оценщиков.
Организация работает с Альфа Банком, поэтому их требования были открыть там счет с привязанной банковской картой Ultra Cash.
Требуемые документы и карта были высланы по их требованию транспортной компанией СДЭК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плуталова, д. 8, литер А, ст. м. Петроградская. Получатель: Разин Дмитрий Владимирович, тел: 89522699139.
Список документов для отправки службой курьерской доставки СДЭК:
1) ИНН, ОГРН (копия)
2) Паспорт ген. директора (глпаная стр и прописка) копия
3) Выписка по виду деятельности за любой период
4) Устав (копия)
5) Справка об открытии счёта (оригинал)
6) Сим-карта, привязанная ко всем операциям по счету.
7) Кэш карта на снятие и внесение наличных активированная.
8 ) Логин и пароль от интернет банка (написать на отдельном листке и приложить ко всем документам)
9) Кодовое слово к счету (написать на отдельном листке и приложить ко всем документам)
На директора была оформлена дополнительная СИМ-карта. Её отвязали от онлайн-банка по требованию "Финанс Консалтинг", но сообщения по обналичиваниям всё равно поступали в виде СМС. Информация о зачислении денежных средств не поступала.
Доверенность от фирмы для "Финанс Консалтинг" не давали.
С начала сентября они начали работу. Заявленная дата выдачи кредита была 15.10.2016г. До этой даты они обналичили с карты 1,5 млн. рублей (Суммами по 30-40 тысяч рублей). Мошенники говорили, что обеспечат обороты на счете для выдачи кредита, поэтому обналичивания были приняты как данное.
Позже они сообщили, что банк перенес дату выдачи на 21.10.2016. Из неделю они обналичили еще 500 тыс. рублей. На звонки и электронную почту сначала стали отвечать реже, аргументируя занятостью, затем игнорировать.
21.10.2016 карту заблокировали, на счете Альфа Банка каша.
Счет открывался новый, карта отправлена с нулевым балансом. По информации "Финанс Консалтинг", источник поступления указывается как выручка от продажи. Источник поступления денежных средств мне неизвестен, пришли в банк, посмотрели что творится на счете и заблокировали. Поступления проходили не по ОКВЭД организации, а в основном как деньги от займов физических лиц и строительства множественными платежами.
По сути они получили счет нашей фирмы и гоняли по нему деньги, к которым мы не имеем никакого отношения, использовав нас как дропа. То есть, именно у нас деньги не украли никакие.
В интернете их можно найти по объявлениям такого рода:
Помощь в получении кредита для ИП и ООО
Поможем получить кредит для развития вашего бизнеса.
Работаем без всяких предварительных плат, авансовых платежей, и т.д.
Вы платите нам только после того, как получите кредит.
Наша комиссия за работу составляет 15% от суммы кредита.
Работаем со следующими банками: ВТБ 24, Альфа банк, Сбербанк, Райффайзенбанк. Максимальная сумма кредитования для ИП - 40 млн. рублей, для ООО -50 млн. рублей.
Для вашего доверия мы заключаем договор на оказание наших услуг.
Их сайт:
http://finans-konsalting.usluga.me/
Заявленный адрес: г. Москва, ул. Удальцова, д. 23
Телефоны:
+79625078462
+79963113790
email:
[email protected]
[email protected] (Алексей Колесников)
Требования к заёмщику:
1) Альфа банк открыть расчетный счет с тарифом "Успех", с картой ультро кэш на снятие и внесение наличных,подключить интернет банк смс банк.
2) Привязать ко всем операциям по счету сим-карту любого оператора.
3) Сделать копии: паспорта, ИНН,ОГРН, устава, выписки по виду деятельности, списка учредителей.
4) Сложить все полученные документы в файл и отправить нам.
В течении 10-15 дней мы работаем со счетом, то есть проводим по счету суммы от 1 млн. р. до 20 млн. р., в зависимости от суммы, которую вы хотите получить на руки, это нужно для повышения кредитоспособности заемщика, и присвоения ему статуса VIP-клиента. После проделанных работ со счетом мы, вместе с вами, обговариваем требуемую вам сумму, подаем необходимые документы и через 3-5 дней вы получаете кредит.
Получение кредита только в офисе банка при присутствии самого заемщика, после получения кредита все документы полученные нами от заемщика возвращаются.
Внимание!!! При отправке документов на счете не должно быть денежных средств.
Если же у вас имеется открытый счет в Альфа Банке, в этом случае вам нужно будет:
1) Снять или перевести все денежные средства на другой имеющийся у вас счет.
2) Привязать отдельную сим-карту любого оператора ко всем операциям по счету.
3) Предоставить логин и пароль от интернет-банка.
далее все по той же схеме...
Гарантия получения 99%, сто процентной уверенности Вам ни кто не даст...
Обратились к ним в августе 2016 как ООО для получения кредита под залог имущества (коммерческой недвижимости) на развитие бизнеса. Причиной этому стала заниженная оценочная стоимость имущества от оценщиков.
Организация работает с Альфа Банком, поэтому их требования были открыть там счет с привязанной банковской картой Ultra Cash.
Требуемые документы и карта были высланы по их требованию транспортной компанией СДЭК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плуталова, д. 8, литер А, ст. м. Петроградская. Получатель: Разин Дмитрий Владимирович, тел: 89522699139.
Список документов для отправки службой курьерской доставки СДЭК:
1) ИНН, ОГРН (копия)
2) Паспорт ген. директора (глпаная стр и прописка) копия
3) Выписка по виду деятельности за любой период
4) Устав (копия)
5) Справка об открытии счёта (оригинал)
6) Сим-карта, привязанная ко всем операциям по счету.
7) Кэш карта на снятие и внесение наличных активированная.
8 ) Логин и пароль от интернет банка (написать на отдельном листке и приложить ко всем документам)
9) Кодовое слово к счету (написать на отдельном листке и приложить ко всем документам)
На директора была оформлена дополнительная СИМ-карта. Её отвязали от онлайн-банка по требованию "Финанс Консалтинг", но сообщения по обналичиваниям всё равно поступали в виде СМС. Информация о зачислении денежных средств не поступала.
Доверенность от фирмы для "Финанс Консалтинг" не давали.
С начала сентября они начали работу. Заявленная дата выдачи кредита была 15.10.2016г. До этой даты они обналичили с карты 1,5 млн. рублей (Суммами по 30-40 тысяч рублей). Мошенники говорили, что обеспечат обороты на счете для выдачи кредита, поэтому обналичивания были приняты как данное.
Позже они сообщили, что банк перенес дату выдачи на 21.10.2016. Из неделю они обналичили еще 500 тыс. рублей. На звонки и электронную почту сначала стали отвечать реже, аргументируя занятостью, затем игнорировать.
21.10.2016 карту заблокировали, на счете Альфа Банка каша.
Счет открывался новый, карта отправлена с нулевым балансом. По информации "Финанс Консалтинг", источник поступления указывается как выручка от продажи. Источник поступления денежных средств мне неизвестен, пришли в банк, посмотрели что творится на счете и заблокировали. Поступления проходили не по ОКВЭД организации, а в основном как деньги от займов физических лиц и строительства множественными платежами.
По сути они получили счет нашей фирмы и гоняли по нему деньги, к которым мы не имеем никакого отношения, использовав нас как дропа. То есть, именно у нас деньги не украли никакие.
Мошенник
- Тип мошенника: Люди и фирмы
- Организация:Финанс Консалтинг
- Сфера деятельности:Финансовые услуги: банки, оценка, аудит, страхование и пр
- Страна:Россия
- Телефон:+7 962 507 84 62
- Email:[email protected]
- Адрес сайта мошенников:http://finans-konsalting.usluga.me/
- Общая сумма:4260 руб.
- Подано жалоб:1
Для добавления отзывов необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Комментарии:
Написать комментарий- 04/04/2017 - 12:32 Гость Well macdmaaia nuts, how about that.
- 03/04/2017 - 08:39 Гость la mayorÃa de las cuentas de PPC que cuentan con innieseovrs moderadas es mejor crear tan solo dos versiones diferentes de anuncios. Esto debido a que puedes saber a ciencia cierta y en un periodo más corto de tiempo cual de los
- 03/04/2017 - 04:36 Гость Good to see a taelnt at work. I can't match that.
Популярные:
- Ангел Бережет Убили моего верного друга он был мне как брат !!!!!убила под предлогом что ему в том мире лучше 1
- Кутуева Эльвира Айдаровна 1
Меня тоже обманули!
Для добавления отзывов необходимо авторизоваться или зарегистрироваться